List of terms Number: 5 terms

Значна сума

Значна сума — сума коштів, на яку здійснюється фінансова операція, що дорівнює чи перевищує 150000 гривень (для суб'єктів господарювання, які проводять азартні ігри, — 13000 гривень) або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, еквівалентну 150000 гривень.


Значна сума - сума коштів, на яку здійснюється фінансова операція, що дорівнює чи перевищує 150000 гривень або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, банківських металах, інших активах, еквівалентну за офіційним курсом гривні до іноземних валют і банківських металів 150000 гривень (для суб'єктів господарювання, які проводять лотереї або проводять та надають можливість доступу до азартних ігор у казино, будь-яких інших азартних ігор, у тому числі електронне (віртуальне) казино, - 30000 гривень)

 Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу
Resolution of the National Bank of Ukraine; Regulations, Typical Form on June 26, 2015417

Значна сума - сума коштів, на яку здійснюється фінансова операція, що дорівнює чи перевищує 150000 гривень або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, інших активах, еквівалентну за офіційним курсом гривні до іноземних валют і банківських металів 150000 гривень


Значна сума - сума, що дорівнює чи перевищує суму, визначену частиною першою статті 20 Закону про ПВК/ФТ

 Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу
Resolution of the National Bank of Ukraine; Regulations, Procedure, Events, Criteria, Letter, Message, Typical Form on May 19, 202065

Значна сума - сума, що дорівнює чи перевищує суму, визначену частиною першою статті 20 Закону про ПВК/ФТ

 Про затвердження Положення про здійснення установами фінансового моніторингу
Resolution of the National Bank of Ukraine; Regulations, Procedure, Events, Criteria, Letter, Message, Typical Form on July 28, 2020107


on top