Перелік термінів Кількість: 2 терміна

Спрощена ідентифікація

Спрощена ідентифікація — ідентифікація клієнтів, віднесених до типу клієнтів із низьким рівнем ризику, визначеним у Програмі ідентифікації і вивчення клієнтів банку, яка передбачає отримання зменшеного переліку відомостей для ідентифікації з відповідними підтвердними документами.

 Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу
Постанова Національного банку України; Положення від 14.05.2003189

Спрощена ідентифікація - ідентифікація клієнтів, зазначених у пункті 58 розділу V цього Положення, яка передбачає отримання визначеного пунктом 59 розділу V цього Положення переліку ідентифікаційних даних

 Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу
Постанова Національного банку України; Положення, Форма типового документа від 26.06.2015417


вгору