1. #1
  2. Зміни до Складу реквізитів та структури файлів інформаційного обміну між Державним комітетом фінансового моніторингу України та суб'єктами первинного фінансового моніторингу, які не є банками
    Держфінмоніторинг України; Інші від 05.05.200687
    Зареєстровано: Мін'юст України від 01.06.2006658/12532
    z0658-06, Втратив чинність, Редакція від 22.10.2010, 10 кб (2 редакції)
    #2
  3. Зміни до форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу
    Держфінмоніторинг України; Інші від 05.05.200687
    Зареєстровано: Мін'юст України від 01.06.2006656/12530
    z0656-06, Втратив чинність, Редакція від 22.10.2010, 8 кб (2 редакції)
    #3
  4. Інструкція з унесення інформації до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
    Держфінмоніторинг України; Наказ, Інструкція від 27.08.2010149
    Зареєстровано: Мін'юст України від 15.09.2010819/18114
    z0819-10, Втратив чинність, Редакція від 15.02.2013, 24 кб (2 редакції)
    #4
  5. Інструкція з унесення інформації до переліку юридичних та фізичних осіб, пов'язаних зі здійсненням терористичної діяльності
    Держфінмоніторинг України; Інструкція від 26.04.200684
    Зареєстровано: Мін'юст України від 20.06.2006728/12602
    z0728-06, Втратив чинність, Редакція від 01.10.2010, 19 кб (3 редакції)
    #5
  6. #6
  7. #7
  8. #8
  9. #9
  10. Положення про відомчу заохочувальну відзнаку Державного комітету фінансового моніторингу України - Подяка Державного комітету фінансового моніторингу України
    Держфінмоніторинг України; Положення від 28.07.2006144
    Зареєстровано: Мін'юст України від 15.08.2006984/12858
    z0984-06, Чинний, 3 кб
    #10
  11. Положення про відомчу заохочувальну відзнаку Державного комітету фінансового моніторингу України - Почесна грамота Державного комітету фінансового моніторингу України
    Держфінмоніторинг України; Положення від 28.07.2006144
    Зареєстровано: Мін'юст України від 15.08.2006983/12857
    z0983-06, Чинний, Редакція від 14.08.2007, 6 кб
    #11
  12. #12
  13. #13
  14. Порядок присвоєння ідентифікатора суб'єктам первинного фінансового моніторингу для подання інформації Держфінмоніторингу України
    Держфінмоніторинг України; Порядок, Форма типового документа від 05.05.200687
    Зареєстровано: Мін'юст України від 01.06.2006657/12531
    z0657-06, Втратив чинність, Редакція від 22.10.2010, 18 кб (2 редакції)
    #14
  15. Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Держфінмоніторингу від 05.06.2009 N 64
    Держфінмоніторинг України; Наказ від 22.10.2010192
    Зареєстровано: Мін'юст України від 10.11.20101072/18367
    z1072-10, Чинний, 2 кб
    #15
  16. Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Держфінмоніторингу та Генеральної прокуратури України
    Держфінмоніторинг України, Генеральна прокуратура України; Наказ від 12.10.2010185/72
    Зареєстровано: Мін'юст України від 28.10.20101002/18297
    z1002-10, Чинний, 3 кб
    #16
  17. Про визначення адрес подання інформації з питань фінансового моніторингу
    Держфінмоніторинг України; Наказ, Перелік від 21.12.2009173
    Зареєстровано: Мін'юст України від 04.03.2010207/17502
    z0207-10, Втратив чинність, Редакція від 25.10.2010, 15 кб (2 редакції)
    #17
  18. #18
  19. Про внесення змін до деяких наказів Державного департаменту фінансового моніторингу
    Держфінмоніторинг України; Наказ, Повідомлення, Форма від 26.12.2007238
    Зареєстровано: Мін'юст України від 22.01.200845/14736
    z0045-08, Втратив чинність, Редакція від 22.10.2010, 24 кб (3 редакції)
    #19
  20. Про внесення змін до наказу Державного комітету фінансового моніторингу України від 26 квітня 2006 року N 84
    Держфінмоніторинг України; Наказ від 04.10.2006193
    Зареєстровано: Мін'юст України від 09.10.20061100/12974
    z1100-06, Втратив чинність, Редакція від 01.10.2010, 9 кб (2 редакції)
    #20
  21. Про внесення змін до наказу Держфінмоніторингу від 12.05.2003 N 46
    Держфінмоніторинг України; Наказ, Перелік від 30.07.2010125
    Зареєстровано: Мін'юст України від 18.08.2010698/17993
    z0698-10, Втратив чинність, Редакція від 04.02.2014, 10 кб (2 редакції)
    #21
  22. Про внесення змін до наказу Держфінмоніторингу від 13.05.2003 N 48
    Держфінмоніторинг України; Наказ від 16.05.2005112
    Зареєстровано: Мін'юст України від 03.06.2005616/10896
    z0616-05, Втратив чинність, Редакція від 22.10.2010, 5 кб (2 редакції)
    #22
  23. Про внесення змін до наказу Держфінмоніторингу України від 28.07.2006 N 144
    Держфінмоніторинг України; Наказ від 25.07.2007135
    Зареєстровано: Мін'юст України від 03.08.2007889/14156
    z0889-07, Втратив чинність, Редакція від 10.09.2012, 4 кб (2 редакції)
    #23
  24. Про внесення змін до наказу Держфінмоніторингу України від 30.11.2005 N 230
    Держфінмоніторинг України; Наказ, Форма типового документа, Протокол від 07.07.200981
    Зареєстровано: Мін'юст України від 23.07.2009686/16702
    z0686-09, Чинний, Редакція від 27.09.2010, 9 кб (2 редакції)
    #24
  25. Про внесення змін до Порядку надання Адміністрацією Держприкордонслужби України Держфінмоніторингу відомостей про перетинання особами державного кордону України
    Держфінмоніторинг України, Адміністрація Держкордонслужби; Наказ від 17.05.2005114/373
    Зареєстровано: Мін'юст України від 27.05.2005581/10861
    z0581-05, Чинний, 3 кб
    #25
  26. Про внесення змін до Порядку надання та розгляду узагальнених матеріалів
    Держфінмоніторинг України, ДПА України, МВС України, Служба безпеки України; Наказ, Порядок, Перелік, Форма типового документа, Повідомлення, Акт від 10.08.2010131/595/367/439
    Зареєстровано: Мін'юст України від 11.10.2010910/18205
    z0910-10, Втратив чинність, Редакція від 14.01.2014, 74 кб (2 редакції)
    #26
  27. Про внесення змін та доповнень до деяких наказів Держфінмоніторингу
    Держфінмоніторинг України; Наказ від 17.08.2005160
    Зареєстровано: Мін'юст України від 31.08.2005962/11242
    z0962-05, Втратив чинність, Редакція від 04.02.2014, 3 кб (3 редакції)
    #27
  28. Про внесення змін та доповнень до деяких наказів Держфінмоніторингу
    Держфінмоніторинг України; Наказ, Форма, Форма типового документа від 05.05.200687
    Зареєстровано: Мін'юст України від 01.06.2006655/12529
    z0655-06, Втратив чинність, Редакція від 22.10.2010, 53 кб (3 редакції)
    #28
  29. Про внесення змін та доповнень до Інструкції щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу
    Держфінмоніторинг України; Наказ від 20.04.200676
    Зареєстровано: Мін'юст України від 04.05.2006513/12387
    z0513-06, Втратив чинність, Редакція від 22.10.2010, 20 кб (2 редакції)
    #29
  30. Про внесення змін та доповнень до наказу Державного департаменту фінансового моніторингу від 13 травня 2003 року N 48
    Держфінмоніторинг України; Наказ, Інструкція, Форма від 17.08.2005161
    Зареєстровано: Мін'юст України від 05.09.2005991/11271
    z0991-05, Втратив чинність, Редакція від 22.10.2010, 261 кб (2 редакції)
    #30
  31. Про внесення змін та доповнень до наказу Державного департаменту фінансового моніторингу від 28 вересня 2004 року N 122
    Держфінмоніторинг України; Наказ, Форма від 17.08.2005162
    Зареєстровано: Мін'юст України від 05.09.2005992/11272
    z0992-05, Втратив чинність, Редакція від 22.10.2010, 163 кб (2 редакції)
    #31
  32. Про внесення змін та доповнень до наказу Державного департаменту фінансового моніторингу від 24.04.2003 N 40
    Держфінмоніторинг України; Наказ від 21.08.2006163
    Зареєстровано: Мін'юст України від 15.09.20061053/12927
    z1053-06, Втратив чинність, Редакція від 30.08.2010, 29 кб (2 редакції)
    #32
  33. Про внесення змін та доповнень до наказу Державного департаменту фінансового моніторингу від 24.04.2003 N 40
    Держфінмоніторинг України; Наказ від 16.01.20076
    Зареєстровано: Мін'юст України від 29.01.200775/13342
    z0075-07, Втратив чинність, Редакція від 30.08.2010, 6 кб (2 редакції)
    #33
  34. #34
  35. #35
  36. #36
  37. #37
  38. #38
  39. Про встановлення відомчих заохочувальних відзнак Державного комітету фінансового моніторингу України. Описи. Малюнки
    Держфінмоніторинг України; Опис від 28.07.2006144
    Зареєстровано: Мін'юст України від 15.08.2006981/12855
    za981-06, Сигнальний документ від 25.01.12 15:16, 116 кб
    #39
  40. Про встановлення відомчих заохочувальних відзнак Державного комітету фінансового моніторингу України
    Держфінмоніторинг України; Наказ, Положення від 28.07.2006144
    Зареєстровано: Мін'юст України від 15.08.2006981/12855
    z0981-06, Втратив чинність, Редакція від 10.09.2012, 16 кб (3 редакції)
    #40
  41. #41
  42. Про встановлення відомчої заохочувальної відзнаки Державного комітету фінансового моніторингу України - нагрудного знака "Честь і доблесть" (Малюнок відомчої заохочувальної відзнаки)
    Держфінмоніторинг України; Наказ, Положення від 05.06.200963
    Зареєстровано: Мін'юст України від 22.06.2009553/16569
    za553-09, Чинний, Сигнальний документ від 25.01.12 15:16, 460 кб
    #42
  43. Про встановлення відомчої заохочувальної відзнаки Державного комітету фінансового моніторингу України - нагрудного знака "Честь і доблесть"
    Держфінмоніторинг України; Наказ, Положення, Опис від 05.06.200963
    Зареєстровано: Мін'юст України від 22.06.2009553/16569
    z0553-09, Втратив чинність, Редакція від 10.09.2012, 16 кб (2 редакції)
    #43
  44. Про затвердження Довідника кодів помилок щодо проходження автоматичного логічно-семантичного контролю повідомлень про фінансові операції від банківських установ, що надходять засобами електронної пошти Національного банку України
    Держфінмоніторинг України; Наказ, Довідник від 31.03.200582
    Зареєстровано: Мін'юст України від 21.04.2005426/10706
    z0426-05, Втратив чинність, Редакція від 25.10.2010, 20 кб (2 редакції)
    #44
  45. Про затвердження Змін до Порядку надання та розгляду узагальнених матеріалів
    Держфінмоніторинг України, ДПА України, МВС України, Служба безпеки України; Наказ від 29.01.200911/33/24/53
    Зареєстровано: Мін'юст України від 19.03.2009258/16274
    z0258-09, Втратив чинність, Редакція від 14.01.2014, 23 кб (2 редакції)
    #45
  46. Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення
    Держфінмоніторинг України; Наказ, Інструкція, Протокол, Форма типового документа від 27.07.2010121
    Зареєстровано: Мін'юст України від 14.09.2010813/18108
    z0813-10, Втратив чинність, Редакція від 06.04.2012, 21 кб (2 редакції)
    #46
  47. Про затвердження Порядку доведення до відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
    Держфінмоніторинг України; Наказ, Порядок, Інструкція від 27.08.2010149
    Зареєстровано: Мін'юст України від 15.09.2010818/18113
    z0818-10, Втратив чинність, Редакція від 15.02.2013, 7 кб (2 редакції)
    #47
  48. Про затвердження Порядку електронної взаємодії суб'єктів первинного фінансового моніторингу та Державного комітету фінансового моніторингу України
    Держфінмоніторинг України; Наказ, Порядок, Довідник, Опис, Перелік, Схема від 30.08.2010152
    Зареєстровано: Мін'юст України від 06.10.2010894/18189
    z0894-10, Втратив чинність, Редакція від 07.05.2013, 231 кб (2 редакції)
    #48
  49. Про затвердження Порядку електронної взаємодії суб'єктів первинного фінансового моніторингу та Державного комітету фінансового моніторингу України (Додаток 4)
    Держфінмоніторинг України; Наказ, Перелік від 30.08.2010152
    Зареєстровано: Мін'юст України від 06.10.2010894/18189
    za894-10, Втратив чинність, Сигнальний документ від 31.05.13 10:55, 178 кб
    #49
  50. Про затвердження Порядку надання Державним комітетом фінансового моніторингу України Міністерству транспорту та зв'язку України інформації для підвищення ефективності здійснення нагляду
    Держфінмоніторинг України, Мінтрансзв'язку України; Наказ, Порядок від 30.08.2010151/625
    Зареєстровано: Мін'юст України від 20.09.2010834/18129
    z0834-10, Втратив чинність, Редакція від 07.05.2013, 8 кб (2 редакції)
    #50
Документи 1—50 з 63
Показувати на сторінці

вгору