Про деякі питання застосування заходів впливу Міністерством юстиції України
Зміст документа
- МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ НАКАЗ 10.06.2021 № 2112/5
- Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 червня 2021 р. за № 790/36412
- Про деякі питання застосування заходів впливу Міністерством юстиції України
- ПОГОДЖЕНО: Голова Державної регуляторної служби України Голова Державної служби фінансового моніторингу України О. Кучер І. Черкаський
- ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства юстиції України 10 червня 2021 року № 2112/5
- Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 червня 2021 р. за № 790/36412
- ПОРЯДОК розгляду Міністерством юстиції України та територіальними органами Міністерства юстиції України справ про порушення вимог законодавства, що регулює д...
- I. Загальні положення
- II. Підстави для розгляду справи
- III. Розгляд справи
- IV. Рішення у справах
- V. Застосування заходів впливу
- VI. Письмове застереження
- VII. Анулювання ліцензії / свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю / свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю та/або інших докум...
- VIII. Відсторонення від роботи посадової особи суб'єкта
- IX. Накладення штрафів
- X. Угода про врегулювання наслідків вчинення порушення законодавства у сфері запобігання та протидії
- Додаток 1 до Порядку розгляду Міністерством юстиції України та територіальними органами Міністерства юстиції України справ про порушення вимог законодавства,...
- ПОСТАНОВА про застосування заходу впливу у вигляді письмового застереження за порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та про...
- Додаток 2 до Порядку розгляду Міністерством юстиції України та територіальними органами Міністерства юстиції України справ про порушення вимог законодавства,...
- ПОСТАНОВА про застосування заходу впливу у вигляді анулювання ліцензії / свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю / свідоцтва про право на заня...
- Додаток 3 до Порядку розгляду Міністерством юстиції України та територіальними органами Міністерства юстиції України справ про порушення вимог законодавства,...
- ПОСТАНОВА про застосування заходу впливу у вигляді покладення на суб'єкта первинного фінансового моніторингу обов'язку відсторонити від роботи посадову особу...
- Додаток 4 до Порядку розгляду Міністерством юстиції України та територіальними органами Міністерства юстиції України справ про порушення вимог законодавства,...
- ПОСТАНОВА про застосування заходу впливу у вигляді накладення штрафу за порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії ...
- Додаток 5 до Порядку розгляду Міністерством юстиції України та територіальними органами Міністерства юстиції України справ про порушення вимог законодавства,...
- ПОСТАНОВА про застосування заходу впливу у вигляді укладення письмової угоди із суб'єктом, за якою суб'єкт зобов'язується сплатити визначене грошове зобов'яз...
- Додаток 6 до Порядку розгляду Міністерством юстиції України та територіальними органами Міністерства юстиції України справ про порушення вимог законодавства,...
- ПОСТАНОВА про закриття провадження у справі про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню)...