Про деякі питання застосування заходів впливу Міністерством юстиції України
Наказ Міністерства юстиції України; Порядок, Постанова, Форма типового документа, Положення від 10.06.20212112/5
Документ z0790-21, чинний, поточна редакція — Прийняття від 10.06.2021
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 26.06.2021. Подивитися в історії? )


ПОРЯДОК
розгляду Міністерством юстиції України та територіальними органами Міністерства юстиції України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та застосування заходів впливу


III. Розгляд справи


8. Розгляд справи на засіданні Комісії розпочинається із заслуховування доповіді члена Комісії по документу, в якому зафіксовано порушення, виявлене під час здійснення нагляду та інші матеріали перевірки, що надійшли на розгляд Комісії. Після цього заслуховуються суб’єкт та/або його представник (у разі їх присутності), запрошений на засідання Комісії працівник, який брав участь у нагляді (перевірці) за діяльністю суб’єкта та інші члени Комісії, досліджуються та аналізуються подані документи.




вгору