Картка документа

Документи та файли

Текст документа, 47 кб відкрито зараз d507155-20210610.htm / Текст для друку
Прийняття від 10.06.2021
Порядок розгляду Міністерством юстиції України та територіальними органами Міністерства юстиції України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та застосування заходів впливу
Порядок
Постанова про застосування заходу впливу у вигляді письмового застереження за порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та застосування заходів впливу
Постанова, Форма типового документа
Сигнальний документ (ПОСТАНОВА) — f507155n175.docx / Попередній перегляд файлу
Постанова про застосування заходу впливу у вигляді анулювання ліцензії / свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю / свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю та/або інших документів, що надають право на здійснення діяльності
Постанова, Форма типового документа
Сигнальний документ (ПОСТАНОВА) — f507155n176.docx / Попередній перегляд файлу
Постанова про застосування заходу впливу у вигляді покладення на суб'єкта первинного фінансового моніторингу обов'язку відсторонити від роботи посадову особу за порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та застосування заходів впливу
Постанова, Форма типового документа
Сигнальний документ (ПОСТАНОВА) — f507155n177.docx / Попередній перегляд файлу
Постанова про застосування заходу впливу у вигляді накладення штрафу за порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та застосування заходів впливу
Постанова, Форма типового документа
Сигнальний документ (ПОСТАНОВА) — f507155n182.docx / Попередній перегляд файлу
Постанова про застосування заходу впливу у вигляді укладення письмової угоди із суб'єктом, за якою суб'єкт зобов'язується сплатити визначене грошове зобов'язання та вжити заходів для усунення та/або недопущення в подальшій діяльності порушень вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та застосування заходів впливу
Постанова, Форма типового документа
Сигнальний документ (ПОСТАНОВА) — f507155n179.docx / Попередній перегляд файлу
Постанова про закриття провадження у справі про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та застосування заходів впливу
Постанова, Форма типового документа
Сигнальний документ (ПОСТАНОВА) — f507155n180.docx / Попередній перегляд файлу

Історія документа

Публікації документа

Класифікація документа



вгору