Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу інститутами спільного інвестування, фондовими біржами та іншими професійними учасниками рин...
Картка документа
Документи та файли
Історія документа
Пов'язані документи
- Прямі зв'язки
- Зворотні зв'язки
Список пов'язаних документів [11]
-
Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу учасниками ринку цінних паперівДержкомісціннихпаперів; Рішення, Положення, Перелік від 04.10.2005 № 538
-
Щодо проекту змін до Положення про здійснення фінансового моніторингу інститутами спільного інвестування, фондовими біржами та іншими професійними учасниками ринку цінних паперів, затвердженого рішенням Комісії від 13.08.2003 р. N 359Держкомісціннихпаперів; Рішення, Проект, Положення, Перелік від 21.07.2004 № 314
-
Щодо виконання інститутами спільного інвестування вимог Положення про здійснення фінансового моніторингу інститутами спільного інвестування, фондовими біржами та іншими учасниками ринку цінних паперів, затвердженого рішенням Комісії від 13 серпня 2003 року N 359Держкомісціннихпаперів; Роз'яснення від 08.07.2004 № 3
-
Про заходи щодо розвитку системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризмуУказ Президента України від 22.07.2003 № 740/2003
-
Про затвердження деяких форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення (Форми NN 1-ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ, 4-ФМ, 5-ФМ, 6-ФМ)Держфінмоніторинг, Мінфін України; Наказ, Форма, Інструкція від 13.05.2003 № 48
-
Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризмуЗакон України від 28.11.2002 № 249-IV
-
Про заходи щодо запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхомУказ Президента України від 10.12.2001 № 1199/2001
-
Про Сорок рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF)Постанова Кабінету Міністрів України; Національний банк; Рекомендації від 28.08.2001 № 1124
-
Про додаткові заходи щодо боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхомУказ Президента України від 19.07.2001 № 532/2001
-
Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послугЗакон України від 12.07.2001 № 2664-III
-
Про створення Єдиного державного реєстру підприємств та організацій УкраїниПостанова Кабінету Міністрів України; Положення від 22.01.1996 № 118