Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів
Картка документа
Документи та файли
Історія документа
Пов'язані документи
- Прямі зв'язки
- Зворотні зв'язки
- Є підставою для
Список пов'язаних документів [12]
-
Про затвердження Порядку організації та координації роботи з перепідготовки і підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингуПостанова Кабінету Міністрів України; Порядок від 19.08.2015 № 610
-
Деякі питання організації фінансового моніторингуПостанова Кабінету Міністрів України; Порядок, Перелік від 05.08.2015 № 552
-
Про затвердження Змін до Положення про здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперівНКЦПФР; Рішення від 24.09.2013 № 1930
-
Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперівНКЦПФР; Рішення, Положення від 19.07.2012 № 995
-
Про затвердження Порядку зупинення та поновлення проведення фінансових операцій на ринку цінних паперів суб'єктами первинного фінансового моніторингуНКЦПФР; Рішення, Порядок від 19.07.2012 № 998
-
Сорок Рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF)FATF, Кабінет Міністрів України; Рекомендації, Міжнародний документ від 25.09.2003
-
Кримінальний кодекс УкраїниКодекс України; Кодекс, Закон від 05.04.2001 № 2341-III
-
Про державне регулювання ринку цінних паперів в УкраїніЗакон України від 30.10.1996 № 448/96-ВР
-
Кодекс законів про працю УкраїниКодекс України; Закон, Кодекс від 10.12.1971 № 322-VIII
-
Конвенція про захист прав людини і основоположних свободРада Європи; Конвенція, Міжнародний документ від 04.11.1950