Картка документа

Документи та файли

Текст документа, 72 кб відкрито зараз d374591.htm / Текст для друку
Втрата чинності від 22.05.2015, підстава - z0492-15
Редакції документа (4 редакції)
Порядок проведення перевірок Державною службою фінансового моніторингу України суб'єктів первинного фінансового моніторингу
Порядок
Посвідчення на право проведення (планової/позапланової) перевірки
Форма типового документа
Запит про надання документів, необхідних для проведення перевірки
Запит
Журнал обліку посвідчень на право проведення перевірок
Журнал
Акт огляду електронного документа
Акт
Сигнальний документ (АКТ) — f374591n329.doc / Попередній перегляд файлу
Акт перевірки дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму
Акт
Сигнальний документ (АКТ) — f374591n332.doc / Попередній перегляд файлу
Сигнальний документ (АКТ) — f374591n372.doc / Попередній перегляд файлу
Сигнальний документ (ПОВІДОМЛЕННЯ) — f374591n383.doc / Попередній перегляд файлу
Журнал обліку результатів перевірок
Журнал
Акт про відмову СПФМ та/або його відокремленого підрозділу в проведенні перевірки
Акт
Сигнальний документ (АКТ) — f374591n384.doc / Попередній перегляд файлу
Сигнальний документ (АКТ) — f374591n351.doc / Попередній перегляд файлу
План перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу
План
Посвідчення на право проведення (планової/позапланової) перевірки
Форма типового документа
Сигнальний документ (ПОСВІДЧЕННЯ) — f374591n319.doc / Попередній перегляд файлу
Запит про надання документів, необхідних для проведення перевірки
Форма типового документа, Запит
Сигнальний документ (ЗАПИТ) — f374591n371.doc / Попередній перегляд файлу
Акт про неможливість проведення перевірки СПФМ та/або його відокремленого підрозділу
Акт, Форма типового документа
Сигнальний документ (АКТ) — f374591n381.doc / Попередній перегляд файлу
Запит про надання документів, необхідних для проведення безвиїзної перевірки
Форма типового документа
Сигнальний документ (ЗАПИТ) — f374591n382.doc / Попередній перегляд файлу

Історія документа та редакції

Публікації документа

Класифікація документа



вгору