Про затвердження Положення щодо організації навчання та підвищення кваліфікації працівників, відповідальних за проведення фінансового моніторингу товарних та...
Картка документа
Документи та файли
Історія документа та редакції
Пов'язані документи
- Прямі зв'язки
- Зворотні зв'язки
Список пов'язаних документів [4]
-
Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 10 січня 2012 року № 15Мінекономрозвитку України; Наказ від 14.01.2016 № 51
-
Про внесення зміни до пункту 4 Положення щодо організації навчання та підвищення кваліфікації працівників, відповідальних за проведення фінансового моніторингу товарних та інших бірж, що проводять фінансові операції з товарами, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство економічного розвитку і торгівлі УкраїниМінекономрозвитку України; Наказ від 31.07.2013 № 878
-
Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство економічного розвитку і торгівлі УкраїниМінекономрозвитку України; Наказ, Положення від 15.07.2013 № 787
-
Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризмуЗакон України від 28.11.2002 № 249-IV