Щодо нерозповсюдження зброї масового знищення
Лист Національного банку України від 02.03.200648-012/306-2292
Документ v2292500-06, поточна редакція — Прийняття від 02.03.2006

                    НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ 
Департамент з питань запобігання використанню
банківської системи для легалізації кримінальних
доходів та фінансування тероризму
Л И С Т
02.03.2006 N 48-012/306-2292
Банкам України та їх філіям
Асоціації українських банків
Українському
кредитно-банківському союзу

До Національного банку України надійшов лист Державного
комітету фінансового моніторингу України, в якому повідомляється,
що Міністерство фінансів США, використовуючи повноваження, надані
йому згідно наказу Президента США від 29.06.2005 р. N 13382 щодо
нерозповсюдження зброї масового знищення, внесло вісім
Північно-Корейських компаній до переліку організацій, визначених
як такі, що мають відношення до розповсюдження зброї масового
знищення:
1. Торгова корпорація "ХЕСОНГ" (Пхеньян, Північна Корея).
2. Корпорація технологічної торгівлі "Тосонг" (Пхеньян).
3. Корейська корпорація експорту складного устаткування
(Раквондонг, район Потонганг, Пхеньян).
4. Корейська торгова корпорація "Квансон" (Раквон-донг, район
Потонганг, Пхеньян).
5. Корейська торгова корпорація "Пуганг" (Раквон-донг, район
Потонганг, Пхеньян).
6. Корейська торгова корпорація "Рйонгванг", також відома як
Корейська торгова корпорація "Рієнгванг" (Раквон-донг, район
Потонганг, Пхеньян).
7. Корейське міжнародне хімічне спільне підприємство, також
відоме як Міжнародне хімічне спільне підприємство "Чосон", також
відоме як Міжнародне хімічне спільне підприємство "Чосун",
Міжнародна хімічна спільна корпорація "Хамунг" (провінція
Південний Хамгйонг; Північні Мангйонгдае-куйок, Пхеньян;
Мангйонгдае-гу, Пхеньян).
8. Корейська спільна корпорація машинобудування "Рйонга",
також відома як Міжнародна компанія спільних дій з машинобудування
"Чосун Йуна", також відома як Корейська спільна корпорація
машинобудування "Рйенга", також відома як спільна корпорація
машинобудування "Рйонга" (Мангйонгдае-гу, Пхеньян; район
Мангйонгдае, Пхеньян; Центральний район, Пхеньян).
Національний банк України вважає за доцільне поінформувати
банки про відповідні ризики, пов'язані із встановленням стосунків
зі згаданими компаніями Корейської Народної Демократичної
Республіки.
Заступник Голови В.Л.Кротюк



вгору