Щодо впровадження положень закону "Патріотичний акт США" про банки-оболонки
Зміст документа
- НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Департамент валютного контролю та ліцензування
- На прохання Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні Національний банк України надсилає комерційним банкам таку інформацію:
- Впровадження положень закону "Патріотичний акт США" про банки-оболонки
- 26 жовтня Президент Буш підписав закон "Патріотичний акт США", антитерористичний законодавчий акт, який допомагає нам виявляти і знешкоджувати терористичні дії.
- Акт містить положення, які забороняють фінансовим установам Сполучених Штатів обслуговувати кореспондентські рахунки іноземних банків-оболонок, що не мають ф...
- Такі банки-оболонки були окремо виділені, тому що їх важко контролювати, оскільки вони здійснюють свою діяльність дуже таємно і вони є прекрасним інструменто...
- Згідно з Розділом 313 Акту фінансові установи Сполучених штатів повинні до 25 грудня 2001 року (60 днів з дня вступу в дію) ліквідувати і закрити рахунки бан...
- Департамент фінансів США випустив сертифікаційну форму, яку можна використовувати для виконання Розділу 313. Фінансова установа США надасть примірник всім ін...