Про затвердження Порядку розгляду справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) дох...
Карточка документа
Документы и файлы
История документа и редакции
Связанные документы
- Прямые связи
- Обратные связи
Список связанных документов [9]
-
Про затвердження Порядку розгляду справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та застосування санкційПриказ Министерства юстиции Украины; Порядок от 28.05.2015 № 810/5
-
Про затвердження складу Комісії Міністерства юстиції України з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхомПриказ Министерства юстиции Украины; Состав коллегиального органа от 01.02.2013 № 210/5
-
Перевірка суб'єкта первинного фінансового моніторингу. Застосування органами юстиції санкцій за порушення вимог законодавстваМін'юст України; Разъяснение, Порядок от 25.06.2011
-
Про затвердження складу Комісії Міністерства юстиції України з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхомПриказ Министерства юстиции Украины от 16.05.2011 № 1357/5
-
Щодо порушення вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхомПисьмо Министерства юстиции Украины от 14.03.2011 № 31-32/105
-
Про затвердження Положення про Комісію Міністерства юстиції України з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхомПриказ Министерства юстиции Украины; Положение от 29.12.2010 № 3376/5
-
Про затвердження складу Комісії Міністерства юстиції України з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхомПриказ Министерства юстиции Украины от 13.12.2010 № 3136/5
-
Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризмуЗакон Украины от 28.11.2002 № 249-IV
-
Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої владиУказ Президента Украины от 03.10.1992 № 493/92