Карточка документа

Документы и файлы

Текст документа, 51 кб открыто сейчас d350365.htm / Текст для печати
Утрата силы от 16.06.2015, основание - z0596-15
Редакции документа (3 редакции)
Порядок проведення перевірок Міністерством фінансів України суб'єктів первинного фінансового моніторингу
Порядок
Посвідчення
Форма типового документа
Сигнальный документ (ПОСВІДЧЕННЯ) — f350365n206.doc / Предварительный просмотр файла
Запит про надання документів, необхідних для проведення перевірки
Форма типового документа, Запрос
Сигнальный документ (ЗАПИТ) — f350365n207.doc / Предварительный просмотр файла
Журнал обліку посвідчень на право проведення перевірок
Форма типового документа, Журнал
Акт огляду електронного документа
Акт, Форма типового документа
Сигнальный документ (АКТ) — f350365n156.doc / Предварительный просмотр файла
Акт перевірки дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму
Акт, Форма типового документа
Сигнальный документ (АКТ) — f350365n204.doc / Предварительный просмотр файла
Журнал обліку результатів перевірок
Форма типового документа, Журнал
Акт про відмову суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу від проведення перевірки
Акт, Форма типового документа
Сигнальный документ (АКТ) — f350365n158.doc / Предварительный просмотр файла
Акт про відсутність суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу за місцезнаходженням
Акт, Форма типового документа
Сигнальный документ (АКТ) — f350365n159.doc / Предварительный просмотр файла

История документа и редакции

Публикации документа

Класcификация документа



вверх