Про режим санкцій Ради Безпеки ООН стосовно Республіки Ємен
Letter of the National Bank of Ukraine on March 17, 201448-304/10921
Document v-304500-14, current version — Adoption on March 17, 2014

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Служба фінансового моніторингу

ЛИСТ

17.03.2014  № 48-304/10921


Банкам України
Асоціації українських банків
Асоціації "Український
кредитно-банківський союз"
Незалежній асоціації банків України
Територіальним управлінням
Національного банку України

Про режим санкцій Ради Безпеки ООН стосовно Республіки Ємен

Національний банк України відповідно до пункту 2 частини другої статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" (далі - Закон) повідомляє таке.

26 лютого 2014 року під час засідання Ради Безпеки ООН ухвалила резолюцію 2140 (2014) [далі - Резолюція], якою терміном на один рік було запроваджено санкції щодо Республіки Ємен:

- замороження грошових коштів, фінансових активів та економічних ресурсів фізичних та юридичних осіб, перелік яких буде визначений створеним згідно з пунктом 19 Резолюції Комітетом РБ ООН 2140 (http://www.un.org/sc/committees/2140/), винятки викладені у пунктах 12 - 14 Резолюції;

- заборона в'їзду/транзиту фізичних осіб (пункт 15 Резолюції), вказаних Комітетом РБ ООН 2140, винятки викладені у пункті 16 Резолюції.

Крім того, за інформацією, наданою Міністерством закордонних справ України, у зв'язку з ухваленням Резолюції розробляється проект постанови Кабінету Міністрів України "Про виконання резолюції Ради Безпеки ООН щодо Республіки Ємен".

Національний банк України з метою інформування про відповідні ризики, зазначені у положеннях згаданих резолюцій, а також з метою належного виконання вимог Закону, вважає за необхідне рекомендувати банкам України ознайомитись із текстом резолюції Ради Безпеки ООН 2134 (2014) на веб-сторінці: http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2140 %20 %282014 %29.

Заступник Голови

О.О. Ткаченко

WEB MD Office "НПО Поверхность",
www.master-d.com.ua



on top