Міністерством юстиції в межах компетенції розглянуто Ваше звернення і повідомляється про таке.
Діяльність Міністерства юстиції України регулюється Положенням про Міністерство юстиції України, затвердженим Указом Президента України від 06.04.2011 № 395/2011 (далі - Положення). Відповідно до Положення Мін'юст, зокрема, надає роз'яснення з питань, пов'язаних із діяльністю Мін'юсту України, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства, а також стосовно актів, які ним видаються.
Відповідно до вимог пункту 4 частини першої статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" (далі - Закон) державне регулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму здійснюються щодо суб'єктів господарювання, які проводять лотереї або будь-які інші азартні ігри, суб'єктів господарювання, які здійснюють торгівлю дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них, аудиторів, аудиторських фірм, фізичних осіб - підприємців, які надають послуги з бухгалтерського обліку, Державного казначейства України, Головного контрольно-ревізійного управління України - Міністерством фінансів України.
Згідно з вимогами пункту 2 частини другої статті 14 Закону зазначені у частині першій цієї статті суб'єкти державного фінансового моніторингу зобов'язані, зокрема, забезпечувати надання методологічної, методичної та іншої допомоги суб'єктам первинного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.
Отже, з порушених у Вашому зверненні питань Вам необхідно звернутися до Міністерства фінансів України.
