В доповнення до листів Національного банку України від
10.10.2001 N 28-212/3883-6079 та від 24.10.2001 N 28-212/4081-6399
надаємо додатковий перелік організацій та осіб, які вчинили,
погрожують вчинити або підтримують тероризм.Зобов'язуємо комерційні банки України здійснити перевірку
усіх відкритих банківських рахунків (в тому числі - у структурних
підрозділах банків) на предмет виявлення рахунків (в тому числі -
кодованих), що належать особам та організаціям, перелік яких
надано у цьому листі та у листах Національного банку України від
10.10.2001 N 28-212/3883-6079 та від 24.10.2001
N 28-212/4081-6399, а також тих, з яких здійснювались
перерахування коштів на користь вищевказаних організацій і осіб,
та на які зараховувались кошти від вищевказаних організацій і
осіб.В разі відсутності рахунків, що належать позначеним у
переліку юридичним чи фізичним особам, банк інформує про це
Департамент валютного контролю і ліцензування (далі - Департамент)
за ел.адресою 28wcon@u0h0.В разі наявності рахунків, що належать позначеним у переліку
юридичним чи фізичним особам, банк подає про це інформацію до
Департаменту електронною поштою і надсилає рекомендованим листом
завірені відповідним чином копії всіх документів з юридичної
справи та виписок з рахунків, що засвідчують рух коштів на них за
період з моменту їх відкриття до цього часу.Банки, що мають структурні підрозділи - дирекції, філії,
відділення і т.і. - подають інформацію в цілому по банку-юридичній
особі.Враховуючи, що при наданні інформації Національному банку
України згідно з вимогами попередньої телеграми окремими банками
були допущені порушення встановленого терміну надання інформації,
попереджуємо, що неповідомлення/несвоєчасне повідомлення банками
зазначеної у цьому запиті інформації буде розцінюватись як
неподання документів на письмову вимогу уповноважених працівників
НБУ, за що згідно з п.7.3 постанови Правління Національного банку
України від 28.08.01 N 369 ( z0845-01 ) передбачене накладання
штрафів в розмірі не більше одного відсотка від суми
зареєстрованого статутного фонду банку-порушника. Ніякі пояснення
від банків щодо причин неповідомлення/несвоєчасного повідомлення
Національного банку України розглядатися не будуть.- Абдулкадір Хуссейн Махамуд, Флоренція, Італія. Аден,
Абдірісак; Скафтінгевакен 8, 163 67 Спанга, Швеція; Дата
народження: 1 червня 1968 р. (Abdullkadir, Hussein Mahamud,
Florence, Italy. Aden, Abdirisak; Skaftingebacken 8, 163 67
Spanga, Sweden; DOB 01 June 1968);- Алі Абді Абдулазіз, Драбантваген 21, 177 50 Спанга, Швеція.
Дата народження: 1 січня 1955 року (Ali, Abdi Abdulaziz,
Drabantvagen 21,177 50 Spanga, Sweden; DOB 01 January 1955);- Алі Юсаф Ахмед, Халбибибакен 15, 70 Спанга, Швеція Дата
народження: 20 листопада 1974 року (Ali, Yusaf Ahmed,
Hallbybybacken 15, 70 Spanga, Sweden; DOB: 20 November 1974);- Авейз Дахір Убеідуллахі, Віа Сіпріано Фаччінетті 84, Рим,
Італія (Aweys, Dahir Ubeidullahi, Via Cipriano Facchinetti 84,
Rome, Italy);- Авейз Хассан Дахір (може бути Алі Шейх Хассан Дахір Авейз)
(може бути Авес, Шаїх Хассан Дахір) Дата народження: 1935 рік;
Громадяннство: Сомалі (Aweys, Hassan Dahir (A.K.A. Ali, Sheikh
Hassan Dahir Aweys) (A.K.A. Awes, Shaykh Hassan Dahir), DOB: 1935;
Citizen: Somalia);- Хіммат Алі Галеб, Віа Позеро 2, Ч-6911, Кемпіон Д'Італія,
Швейцарія Дата народження: 16 червня 1938 року Місце народження:
Дамаск, Сірія Громадянство: Швейцарія і Туніс (Himmat, Ali Ghaleb,
Via Posero 2, Ch-6911 Campione D'italia, Switzerland, DOB: 16 June
1938; POB: Damascus, Syria; Citizenship: Switzerland and Tunisia);- Хубер Альберт Фрідріх Арманд (може бути Хубер, Ахмед),
Метменстеттен, Швейцарія; Дата народження: 1927 рік (Huber, Albert
Friedrich Armand (A.K.A. Huber, Ahmed), Mettmenstetten,
Switzerland; Dob: 1927);- Хуссейн Лібан, 925 Вашингтон Стріт, Дорчестер, Массачусетс;
2019 Бенк Стріт, Онтаріо, Оттава, Канада (Hussein, Liban, 925
Washington Street, Dorchester, Massachussets; 2019 Bank Street,
Ontario, Ottawa, Canada);- Джама Гарад (може бути Нор, Гарад К.) (може бути Васрсаме,
Фартуне Ахмед), 2100 Блумінгтон Авеню, Міннеаполіс, Міннесота;
1806 Ріверсайд Авеню, 2-й поверх, Міннеаполіс, Міннесота Дата
народження: 26 червня 1974 року (Jama, Garad (A.K.A. Nor, Garad
K.) (A.K.A. (Wasrsame, Fartune Ahmed), 2100 Bloomington Avenue,
Minneapolis, Minnesota; 1806 Riverside Avenue, 2nd Floor,
Minneapolis, Minnesota; DOB: 26 June 1974);- Джімал Ахмед Нур Алі (може бути Джімал Ахмед Алі) (може
бути Джімал Ахмад Нур Алі) (може бути Джумал Ахмед Алі), Поштова
скринька 3312, Дубаї, Об'єднані Арабські Емірати; Могадішу, Сомалі
(Jim'ale, Ahmed Nur Ali (A.K.A. Jimale, Ahmed Ali) (A.K.A.
Jim'ale, Ahmad Nur Ali) (A.K.A. Jumale, Ahmed Nur) (A.K.A. Jumali,
Ahmed Ali), P.O. Box 3312, Dubai, UAE; Mogadishu, Somalia);- Кахі Абдулахі Хуссейн, Бакара Маркет, Дар Салаам Білдінгз,
Сомалі (Kahie, Abdullahi Hussein, Bakara Market, Dar Salaam
Buildings, Mogadishu, Somalia);- Мансур Мохамед (може бути Аль-Мансур, Доктор Мохамед),
Об.Хеслібахстр.20, Куснахт, Швейцарія, Цюріх, Швейцарія; Дата
народження: 1928 рік; Місце народження: Єгипет або Арабські
Емірати (Mansour, Mohamed, (A.K.A. Al-Mansour, Dr. Mohamed), Ob.
Heslibachstr. 20, Kusnacht, Switzerland; Zurich, Switzerland; DOB:
1928 POB: Egypt or UAE);- Нада Юссеф (може бути Нада Юссеф М.) (може бути Нада Юссеф
Мустафа), Віа Арогно 32, 6911 Кемпіон Д'Італія, Італія; Віа пер
Арогно 32, Ч-6911 Кемпіон Д'Італія, Швейцарія; Віа Ріаск 4, 4-6911
Кемпіон Д'Італія, Швейцарія; Дата народження: 17 травня 1931 року
або 17 травня 1937 року Місце народження: Александрія, Єгипет
Громадянство; Туніс (Nada, Youssef, (A.K.A. Nada, YoussefM.)
(A.K.A. Nada, YoussefMustafa), Via Arogno 32, 6911 Campione
D'italia, Italy; Via Per Arogno 32, Ch-6911 Campione D'italia,
Switzerland; Via Riasc 4, Ch-6911 Campione D'italia I,
Switzerland; DOB: 17 May 1931 Or 17 May 1937; POB: Alexandria,
Egypt; Citizen: Tunisia);- Ааран Мані Вайер Сервіс Інк. (служба перерахування грошей),
Ріверсайд авеню, 1806, другий поверх, м.Мінеаполіс, штат Мінесота
(Aaran Money Wire Service Inc., 1806 Riverside Avenue, Second
Floor, Minneapolis, Minnesota);- Аль-Барака Біржа, Лтд., п/с 3313 Дейра Дубаї, ОАЕ; п/с
20066, Дубаї, ОАЕ (Al Baraka Exchange L.L.C., P.O. Box 3313 Deira
Dubai, UAE; P.O. Box 20066, Dubai, UAE);- Сомалійський Банк "Аль-Баракаат" (БСС) (А.К.А Сомалійський
Банк "Баракат"), Могадішу, Сомалі; Боссасо, Сомалі (Al-Barakat
Bank Of Somalia (BSS) (A.K.A. Barakat Bank of Somalia), Mogadishu,
Somalia; Bossaso, Somalia);- Фінансова група "Аль-Баракат", Дубаї, ОАЕ, Могадішу, Сомалі
(Al-Barakat Finance Group, Dubai, UAE; Mogadishu, Somalia);- Фінансова холдінгова компанія "Аль-Баракат", Дубаї, ОАЕ,
Могадішу, Сомалі (Al-Barakat Financial Holding Co. Dubai, UAE;
Mogadishu, Somalia);- Аль-Баракат Глобал Коммюнікейшнз (А.К.А. Глоубтелекомпанія
"Баракаат"), п/с 3313, Дубаї, ОАЕ, Могадішу, Сомалі; Харгейса,
Сомалі (Al-Barakat Global Telecommunications (A.K.A. Barakaat
Globetelcompany), P.O. Box 3313, Dubai, UAE; Mogadishu, Somalia;
Hargeysa, Somalia);- Сомалійська група компаній "Аль-Баракат", Лтд., (А.К.А.
Фінансова комапанія "Аль-Баракат"), п/с 3313 Дубаї, ОАЕ, Могадішу,
Сомалі (Al-Barakat Group Of Companies Somalia Limited (A.K.A.
Al-Barakat Financial Company), P.O. Box 3313, Dubai, UAE;
Mogadishu, Somalia);- Аль-Баракат Інтернешнл (А.К.А. Барако Ко.), скр. 2923,
Дубаї, ОАЕ (Al-Barakat International (A.K.A. Baraco Co.), Box
2923, Dubai, UAE);- Аль-Баракат Інвестментс. п/с 3313, Дейра, Дубаї, ОАЕ
(AlBarakat Investments, P.O. Box 3313, Deira, Dubai, UAE);- Аль-Баракаат Вайєрінг Сервіс (служба перерахування грошей),
Пілсбурі авеню, 2940, під'їзд 4, Мінеаполіс, Мінесота 55408
(Al-Barakaat Wiring Service, 2940 Pillsbury Avenue, Suite 4,
Minneapolis, Minnesota 55408);- Аль-Таква Трейд, Майнова та промислова компанія, Лтд.
(Ф.К.А. Аль-Таква Трейд, майно і промисловість) (Ф.К.А. АльТаква
Трейд, Майновий та промисловий Істеблішмент) (Ф.К.А. Хіммат
Істеблішмент), С/О Асат Траст Рег., Альтенбах 8, 9490 Вадуз Фл.,
Ліхтенштейн Асат Траст Рег., Альтенбах 8, 9490 Вадуз Фл.,
Ліхтенштейн (Al Taqwa Trade, Property and Industry Company
Limited, (F.K.A. Al Taqwa Trade, Property and Industry) (F.K.A. Al
Taqwa Trade, Property And Industry Establishment) (F.K.A. Himmat
Establishment), C/0 Asat Trust Reg., Altenbach 8, 9490 Vaduz Fl,
Liechtenstein Asat Trust Reg., Altenbach 8, 9490 Vaduz Fl,
Liechtenstein);- Банк Аль-Таква Лтд. (А.К.А. Аль-Таква Банк) (А.К.А. Банк
"Аль-Таква"), п/с М-4877, Нассау, Багам; С/0 Артур Д. Ханна &
Компанія, вул. Дево, 10, Нассау, Багами ; Баракаат Констракшн
Компані, п/с 3313, Дубаї, ОАЕ (Bank Al Taqwa Limited (A.K.A. Al
Taqwa Bank) (A.K.A. Bank Al Taqwa), P.O. Box N-4877, Nassau,
Bahamas; C/0 Arthur D. Hanna & Company, 10 Deveaux Street, Nassau,
Bahamas Barakaat Construction Company, P.O. Box 3313, Dubai, UAE);- Група компаній "Баракаат", п/с 3313, Дубаї, ОАЕ, Могадішу,
Сомалі (Barakaat Group of Companies, P.O. Box 3313, Dubai, UAE;
Mogadishu, Somalia );- Баракаат Інтернешнл, Хальбубакен 15, 70 Спанга, Швеція
(Barakaat International, Hallbybacken 15, 70 Spanga, Sweden);- Міжнародна фундація Баракаат, скр. 4036, Спанга, Стокгольм,
Швеція; Рінкебуторгет 1, 04 Спанга, Швеція Баракаат Північна
Америка, Інк., Вашингтон стріт 925, Дорчестер, Массачусетс; 2019
Банк Стріт, Отава, Онтаріо, Канада (Barakaat International
Foundation, Box 4036, Spanga, Stockholm, Sweden; Rinkebytorget 1,
04 Spanga, Sweden Barakaat North America, Inc., 925 Washington
Street, Dorchester, Massachusetts; 2019 Bank Street, Ottawa,
Ontario, Canada);- Баракаат Телекомунікації Червоного моря, Боссао, Сомалі;
Нахіїл, Сомалі; Хурууз, Сомалі; Раксмо, Сомалі; Тісіс, Сомалі;
Ковсар, Сомалі; Нообір, Сомалі; Бубаараг, Сомалі; Гуфур, Сомалі;
Ксууксууль, Сомалі; Ала-Аамін, Сомалі; Гуурееє, Сомалі; Наджакс,
Сомалі; Карафаат, Сомалі (Barakaat Red Sea Telecommunications,
Bossaso, Somalia; Nakhiil, Somalia; Huruuse, Somalia; Raxmo,
Somalia; Ticis, Somalia; Kowthar, Somalia; Noobir, Somalia;
Bubaarag, Somalia; Gufure, Somalia; Xuuxuule, Somalia; Ala Aamin,
Somalia; Guureeye, Somalia; Najax, Somalia; Carafaat, Somalia);- Баракаат Телеком'юнікейшнз Ко. Сомалі, Лтд., п/с 3313,
Дубаї, ОАЕ (Barakaat Telecommunications Co. Somalia, Ltd., PO Box
3313, Dubai, UAE);- Банки і Перерахунки Баракат, Могадішу, Сомалі; Дубаї, ОАЕ
(Barakat Banks and Remittances, Mogadishu, Somalia; Dubai, UAE);- Баракаат Бостон, 266 Непонсет авеню, апт. 43, Дорчестер,
Массачусетс 02122-3224 (Barakaat Boston, 266 Neponset Avenue, Apt.
43, Dorchester, Massachussets 02122- 3224);- Баракат Комп'ютер Консалтинг (ВСС), Могадішу,
Сомалі (Barakat Computer Consulting (BCC), Mogadishu, Somalia);- Баракат Консалтинг Груп (ВСДж), Могадішу, Сомалі (Barakat
Consulting Group (BCG), Mogadishu, Somalia);- Баракат Глобал Телефон Компані, Могадішу, Сомалі; Дубаї,
ОАЕ (Barakat Global Telephone Company, Mogadishu, Somalia; Dubai,
UAE);- Баракат Ентерпрайз, 1762 Маю Роуд, Коламбус, Огайо (Barakat
Enterprise, 1762 Huy Road, Columbus, Ohio);- Баракат Інтернешнл компаніз (ВIСО), Могадішу, Сомалі;
Дубаї, ОАЕ (Barakat International Companies (BICO), Mogadishu,
Somalia; Dubai, UAE);- Баракат Інтернешнл, Інк., 1929 Півд. 5-та стріт, під'їзд
205, Мінеаполіс, Мінесота (Barakaat International, Inc., 1929
South 5th Street, Suite 205, Minneapolis, Minnesota);- Баракат Рефрешмент Компані, Могадішу, Сомалі; Дубаї, ОАЕ
(Barakat Refreshment Company, Mogadishu, Somalia; Dubai, UAE);- Баракаат Телеком'юнікейшнз Компані, Лтд., (А.К.А. ВТеїСо),
Бакара Маркет, Дар Салаам Білдінгз, Могадішу, Сомалі; Кієвітлаан
16, Т'вельд, Ноорд-Голланд, Нідерланди (Barakat Telecommunications
Company Limited (A.K.A. BTeICo), Bakara Market, Dar Salaam
Buildings, Mogadishu, Somalia; Kievitlaan 16, T'veld,
Noord-Holland, The Netherlands);- Баракаат Ваєр Трансфер Компані, 4419 Сауз Брендон Стріт,
Сіеттл, Вашингтон (Barakaat Wire Transfer Company, 4419 South
Brandon Street, Seattle, Washington);- Барако Трейдінг Компані, Лтд., п/с 3313, Дубаї, ОАЕ (Barako
Trading Company, Lie, P.O. Box 3313, Dubai, UAE);- Барака Трейдінг Компані, п/с 3313, Дубаї, ОАЕ (Baraka
Trading Company, P.O. Box 3313, Dubai, UAE);- Глобал Сервіс інтернешнл, 1929 Півд. 5-та стріт, під'їзд
205, Мінеаполіс, Мінесота (Global Service International, 1929 5th
Street, Suite 204, Minneapolis, Minnesota)- Організація Нада Менеджмент Са (Ф.К.А. Організація АльТаква
Менеджмент Са), Віале Стефано Франчіні 22, Ч-6900 Лугано Ті,
Швейцарія (Nada Management Organization Sa (F.K.A. Al Taqwa
Management Organization Sa), Viale Stefano Franscini 22, Ch-6900
Lugano Ti, Switzerland);- Парка Трейдінг Компані, п/с 3313, Дейра, Дубаї, ОАЕ (Parka
Trading Company, PO Box 3313, Deira, Dubai, UAE);- Ред Сі Баракат Компані Лтд., Могадішу, Сомалі; Дубаї, ОАЕ
(Red Sea Barakat Company Limited, Mogadishu, Somalia; Dubai, UAE);- Організація Сомалі Інтернешнл Реліф, 1806 Ріверсайд авеню,
другий поверх, Мінеаполіс, штат Мінесота (Somali International
Relief Organization, 1806 Riverside Avenue, 2nd Floor,
Minneapolis, Minnesota);- Сомалі Нетворк Аб, Галібубакен 15, 70 Спанга, Швеція
(Somali Network Ab, Hallybybacken 15, 70 Spanga, Sweden);- Юссеф М. Нада, Віа Ріаск 4, Ч-6922 Чемпіон Д'Італіа І,
Швейцарія (Youssef M. Nada, Via Riasc 4, Ch-6911 Campione D'italia
I, Switzerland);
- Юссеф М. Нада & Ко. Гесельшафт М.В.Н., Каертнер Рінг
2/2/5/22, 1010 Відень, Австрія (YoussefM. Nada & Co. Gesellschaft
M.B.H., KaertnerRing 2/2/5/22, 1010 Vienna, Austria).
Перший заступник Голови
Національного банку України А.В.Шаповалов
Щодо переліку організацій та осіб, які вчинили, погрожують вчинити або підтримують тероризм
Щодо переліку організацій та осіб, які вчинили, погрожують вчинити або підтримують тероризм
Letter of the National Bank of Ukraine
on November 19, 2001
№ 28-212/4489-7025
Document v7025500-01, current version — Adoption on November 19, 2001