НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Департамент з питань запобігання використанню
банківської системи для легалізації кримінальних
доходів та фінансування тероризмуДо Національного банку України надійшов лист Державного
комітету фінансового моніторингу України, в якому повідомляється,
що Міністерство фінансів США, використовуючи повноваження, надані
йому згідно наказу Президента США від 29.06.2005 р. N 13382 щодо
нерозповсюдження зброї масового знищення, внесло вісім
Північно-Корейських компаній до переліку організацій, визначених
як такі, що мають відношення до розповсюдження зброї масового
знищення:6. Корейська торгова корпорація "Рйонгванг", також відома як
Корейська торгова корпорація "Рієнгванг" (Раквон-донг, район
Потонганг, Пхеньян).7. Корейське міжнародне хімічне спільне підприємство, також
відоме як Міжнародне хімічне спільне підприємство "Чосон", також
відоме як Міжнародне хімічне спільне підприємство "Чосун",
Міжнародна хімічна спільна корпорація "Хамунг" (провінція
Південний Хамгйонг; Північні Мангйонгдае-куйок, Пхеньян;
Мангйонгдае-гу, Пхеньян).8. Корейська спільна корпорація машинобудування "Рйонга",
також відома як Міжнародна компанія спільних дій з машинобудування
"Чосун Йуна", також відома як Корейська спільна корпорація
машинобудування "Рйенга", також відома як спільна корпорація
машинобудування "Рйонга" (Мангйонгдае-гу, Пхеньян; район
Мангйонгдае, Пхеньян; Центральний район, Пхеньян).
Щодо нерозповсюдження зброї масового знищення
Щодо нерозповсюдження зброї масового знищення
Letter of the National Bank of Ukraine
on March 2, 2006
№ 48-012/306-2292
Document v2292500-06, current version — Adoption on March 2, 2006