СТАТУТ
Державного концерну “Укроборонпром”
32. Органами управління Концерном є наглядова рада, рада директорів, генеральний директор.
33. Органом внутрішнього фінансового контролю Концерну є аудиторська служба.
34. Вищим органом управління Концерном є його наглядова рада, що забезпечує захист інтересів держави, контролює та регулює діяльність інших органів управління Концерну.
Наглядова рада складається з п’яти членів, три з яких призначаються Президентом України, а два - уповноваженим органом управління.
Строк повноважень членів наглядової ради становить п’ять років.
35. Члени наглядової ради працюють на безоплатній основі і не перебувають з Концерном у трудових відносинах.
36. На першому засіданні наглядової ради з числа її членів обираються голова наглядової ради та його заступник.
37. Засідання наглядової ради скликаються її головою або з ініціативи не менш як двох членів наглядової ради чи генерального директора Концерну в міру потреби, але не рідше ніж один раз на квартал.
У разі коли наглядова рада не проводить своє засідання більше двох разів підряд, рішення із внесених на розгляд наглядової ради питань, що не віднесені Законом до її виключної компетенції, може приймати генеральний директор Концерну одноособово.
На засідання наглядової ради запрошується генеральний директор Концерну, який має право дорадчого голосу.
38. Засідання наглядової ради є правоможним, якщо на ньому присутні більшість його членів. Рішення наглядової ради приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів ради. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.
Рішення наглядової ради є обов’язковими для виконання.
39. Засідання наглядової ради проводяться її головою, або заступником голови, або одним із членів наглядової ради, уповноваженим головою.
40. Протокол засідання наглядової ради підписується головуючим на засіданні та скріплюється печаткою Концерну. Член наглядової ради у разі незгоди з прийнятим рішенням може у письмовій формі викласти свою окрему думку, яка додається до протоколу, про що робиться відповідний запис у протоколі.
41. Організація забезпечення діяльності наглядової ради покладається на генерального директора Концерну.
42. До повноважень наглядової ради Концерну належить:
1) затвердження стратегії розвитку і напрямів діяльності Концерну;
2) здійснення контролю за виконанням Концерном та його учасниками покладених на них завдань у сфері оборонно-промислового комплексу та військово-технічного співробітництва;
3) затвердження напрямів діяльності Концерну на черговий рік;
4) визначення інвестиційної політики стосовно активів Концерну та інвестування в активи, які належать учасникам, філіям і представництвам;
5) внесення уповноваженому органу управління пропозицій щодо включення до складу Концерну нових учасників та виключення учасників з його складу;
6) підготовка і подання на розгляд уповноваженого органу управління пропозицій щодо внесення змін до Статуту Концерну;
7) прийняття рішень про відкриття філій і представництв Концерну;
8) затвердження фінансових та інвестиційних планів і показників діяльності Концерну, в тому числі річних фінансових та інвестиційних планів, а також інвестиційних планів на середньострокову перспективу (три - п’ять років);
9) погодження залучення кредитів для реалізації проектів, виконання програм і зовнішньоекономічних контрактів за участю Концерну, якщо вартість таких проектів, програм і контрактів перевищує суму, еквівалентну 50000000 (п’ятдесяти мільйонам) доларів США у відповідній валюті;
10) прийняття рішень про створення резервного та інших фондів Концерну, визначення порядку їх формування та використання;
11) прийняття рішень стосовно участі Концерну у корпоратизації державних підприємств у встановленому законодавством порядку;
12) прийняття рішень стосовно участі Концерну в статутному капіталі господарських товариств, інших комерційних і некомерційних організацій, утворених на території України і за її межами, метою діяльності яких є сприяння розробці, виробництву та експорту високотехнологічної промислової продукції, у тому числі товарів військового призначення;
13) погодження рішень генерального директора Концерну про припинення його учасників;
14) забезпечення проведення Концерном у встановленому порядку відрахувань до державного бюджету частини прибутку (доходу);
15) здійснення контролю за ефективним використанням і збереженням об’єктів державної власності, переданих в управління Концерну, провадженням фінансово-господарської діяльності Концерну;
16) затвердження річних звітів генерального директора Концерну про результати діяльності Концерну та управління об’єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі;
17) ініціювання проведення перевірок, ревізій та аудиту фінансово-господарської діяльності Концерну та його учасників, визначення аудитора Концерну;
18) призначення на посаду і звільнення з посади членів аудиторської служби Концерну;
19) укладення та розірвання контракту з генеральним директором Концерну;
20) внесення уповноваженому органу управління пропозицій щодо реорганізації або ліквідації Концерну;
21) здійснення інших повноважень, передбачених цим Статутом, законами та іншими нормативно-правовими актами.
Повноваження, визначені у підпунктах 1, 2, 6-8, 12, 14-17, 20 цього пункту, належать до виключної компетенції наглядової ради Концерну.
43. Наглядова рада може розглядати інші питання діяльності Концерну.
Питання, внесені на розгляд наглядової ради генеральним директором Концерну, підлягають обов’язковому розгляду.
44. Рада директорів Концерну є колегіальним органом управління. До складу ради директорів Концерну входять генеральний директор Концерну, його заступники, а також представники учасників Концерну.
Головою ради директорів Концерну є генеральний директор Концерну.
45. Рада директорів Концерну керується у своїй діяльності цим Статутом і положенням про раду директорів Концерну, яким установлюються строки, порядок скликання і проведення її засідань, а також порядок прийняття рішень. Положення про раду директорів Концерну затверджується наглядовою радою Концерну.
46. Проведення засідань ради директорів Концерну організовує генеральний директор Концерну або уповноважена ним особа.
47. На засіданні ради директорів Концерну ведеться протокол, що підписується головуючим на засіданні. У разі необхідності копії протоколу надаються членам ради директорів, членам аудиторської служби Концерну.
48. До повноважень ради директорів Концерну належить:
1) підготовка пропозицій щодо:
напрямів діяльності Концерну на черговий рік і подання їх на розгляд наглядової ради Концерну;
стратегії розвитку Концерну та його учасників;
реалізації інвестиційної політики стосовно активів Концерну та інвестування в активи, які належать учасникам, філіям і представництвам;
показників діяльності Концерну і подання їх на розгляд наглядової ради Концерну;
2) забезпечення розроблення річних фінансових та інвестиційних планів, а також інвестиційних планів на середньострокову перспективу (три - п’ять років) учасників Концерну і подання їх на розгляд генерального директора Концерну;
3) здійснення координації поточної діяльності учасників Концерну;
4) виявлення державного майна, яке тимчасово не використовується Концерном та його учасниками, і внесення генеральному директору Концерну пропозицій щодо його подальшого використання;
5) здійснення інших повноважень, передбачених цим Статутом.
49. Генеральний директор Концерну здійснює загальне керівництво діяльністю Концерну.
50. Генеральний директор Концерну призначається на посаду за поданням Прем’єр-міністра України і звільняється з посади Президентом України.
Заступники генерального директора Концерну призначаються на посаду та звільняються з посади генеральним директором Концерну.
51. Генеральний директор Концерну:
1) звітує перед Президентом України та уповноваженим органом управління про результати діяльності Концерну;
2) має право вносити пропозиції з питань досягнення мети діяльності, виконання функцій і повноважень Концерну, учасників Концерну, повноважень органів управління Концерну Президентові України та уповноваженому органу управління (у тому числі з питань виконання державної програми озброєння, державного оборонного замовлення та мобілізаційного плану, довгострокових цільових програм, державних цільових програм і програм військово-технічного співробітництва, у тому числі ініціювати питання щодо подання в установленому порядку проектів нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, що стосуються діяльності Концерну), центральним органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування;
3) вносить наглядовій раді пропозиції щодо внесення змін до Статуту Концерну;
4) бере участь в установленому законодавством порядку у засіданнях уповноваженого органу управління з питань діяльності Концерну, засіданнях, колегіях та нарадах центральних органів виконавчої влади;
5) діє від імені Концерну і представляє без доручення його інтереси у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, органами іноземних держав, міжнародними організаціями; видає від імені Концерну довіреності на вчинення юридичних дій;
надання розпоряднику Єдиного реєстру об’єктів державної власності інформації про наявність і поточний стан майна об’єктів державної власності, що перебувають в управлінні Концерну, та зміну їх стану;
проведення щорічних аудиторських перевірок діяльності учасників Концерну;
проведення моніторингу фінансової діяльності учасників Концерну;
проведення в установленому порядку інвентаризації майна Концерну та його учасників;
проведення екологічного аудиту учасників Концерну;
зберігання установчих документів, наказів та протоколів засідань відповідних органів управління Концерну та його учасників;
виконання рішень наглядової ради Концерну;
визначення умов реструктуризації та санації учасників Концерну, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави;
управління і збереження матеріальних носіїв секретної інформації та здійснення заходів щодо охорони державної таємниці;
ведення обліку об’єктів державної власності, що перебувають в управлінні Концерну, здійснення контролю за ефективним використанням та збереженням таких об’єктів;
7) вносить у разі потреби на розгляд наглядової ради Концерну питання, що стосуються його діяльності;
8) визначає порядок і розміри регулярних внесків учасників Концерну;
річні фінансові та інвестиційні плани, а також інвестиційні плани на середньострокову перспективу (три - п’ять років) учасників Концерну, та здійснює контроль за їх виконанням у встановленому порядку;
положення, регламенти та інші документи Концерну;
організаційну структуру, чисельність працівників і штатний розпис Концерну;
положення про філії і представництва Концерну;
логотип та знак для товарів і послуг Концерну;
10) подає наглядовій раді Концерну пропозиції щодо кандидатур членів аудиторської служби Концерну;
11) здійснює в установленому порядку управління корпоративними правами держави у статутному капіталі акціонерних товариств, переданих в управління Концерну;
12) визначає кандидатури осіб, які представляють інтереси держави на загальних зборах та в наглядових радах суб’єктів господарювання, які є учасниками Концерну або функцію з управління корпоративними правами держави в яких здійснює Концерн, забезпечує їх обрання (призначення);
13) приймає рішення про емісію власних цінних паперів та емісію цінних паперів учасників Концерну відповідно до законодавства;
14) ініціює проведення корпоратизації учасників Концерну;
15) приймає рішення про подальше використання державного майна, що не увійшло до статутного капіталу господарських товариств, утворених у процесі корпоратизації учасників Концерну;
16) приймає рішення про передачу в заставу та іпотеку майна Концерну, укладає відповідні угоди, надає згоду на передачу в заставу та іпотеку майна учасників Концерну в установленому законодавством порядку;
17) погоджує укладення учасниками Концерну договорів про спільну діяльність, згідно з якими використовується нерухоме майно, що перебуває в їх господарському віданні чи оперативному управлінні;
18) погоджує кредитну політику учасників Концерну;
згоду на залучення учасниками Концерну внутрішніх довгострокових (більше одного року), зовнішніх кредитів (позик), внутрішніх короткострокових (до одного року) кредитів (позик), надання гарантії або поруки за такими кредитами (позиками);
учасникам Концерну згоду на оренду державного майна;
пропозиції щодо умов договору оренди з урахуванням потреби в ефективному використанні орендованого майна;
згоду на відчуження та списання об’єктів управління державної власності в оборонно-промисловому комплексі учасників Концерну;
20) забезпечує оформлення прав на земельні ділянки (у разі відсутності необхідних документів) та уточнення меж земельних ділянок учасників Концерну;
21) здійснює уточнення складу виробничих потужностей мобілізаційного призначення та обсягів запасів мобілізаційного резерву учасників Концерну з урахуванням доцільності їх подальшого збереження;
22) приймає в установленому порядку рішення щодо передачі об’єктів державної власності від одного учасника Концерну до іншого або до Концерну;
23) контролює виконання орендарями інвестиційних і технічних програм розвитку орендованих об’єктів державної власності, що перебувають в управлінні учасників Концерну, якщо такі програми передбачені договором оренди;
24) організовує контроль за використанням орендованого державного майна, що перебуває в управлінні учасників Концерну;
25) провадить діяльність із залучення інвесторів, зокрема іноземних, розробляє інвестиційні проекти та контролює їх реалізацію, бере участь у залученні коштів з фінансових ринків, зокрема міжнародних, визначає джерела формування та використання фондів інвестиційного та інноваційного розвитку;
26) погоджує з Фондом державного майна плани реструктуризації та санації учасників Концерну в разі утворення за їх участю нових суб’єктів господарювання;
27) здійснює контроль за діяльністю учасників Концерну;
28) видає накази і розпорядження з питань діяльності Концерну;
29) видає довіреності, відкриває поточні та інші рахунки в установах банків та інших кредитних організаціях у порядку, встановленому законодавством;
30) вирішує питання організації господарської та зовнішньоекономічної діяльності, фінансування, обліку та звітності Концерну;
31) укладає договори та угоди;
32) розподіляє обов’язки між своїми заступниками, зокрема щодо підписання наказів, розпоряджень, а також інших організаційно-розпорядчих документів;
33) призначає на посаду та звільняє з посади керівників учасників Концерну, укладає і розриває з ними контракти та здійснює контроль за їх виконанням;
34) забезпечує приведення у відповідність із законодавством установчих та інших нормативних документів учасників Концерну;
35) затверджує статути (положення) учасників Концерну, зміни та доповнення до них, здійснює контроль за дотриманням їх вимог;
36) за погодженням з наглядовою радою Концерну приймає рішення про припинення учасників Концерну;
37) вирішує питання добору, підготовки та підвищення кваліфікації кадрів, приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Концерну, застосовує до них заходи заохочення та дисциплінарні стягнення;
38) затверджує розмір і форми оплати праці працівників Концерну відповідно до законодавства;
39) готує пропозиції щодо напрямів діяльності Концерну на черговий рік і подає їх на розгляд наглядової ради Концерну;
40) подає наглядовій раді Концерну пропозиції щодо напрямів використання прибутку Концерну;
41) готує і подає на розгляд наглядової ради Концерну пропозиції щодо показників діяльності Концерну;
42) здійснює координацію поточної діяльності учасників Концерну;
43) розпоряджається відповідно до законодавства та цього Статуту майном Концерну, в тому числі його коштами;
44) визначає порядок здійснення контролю ефективності використання коштів організаціями, що беруть участь у реалізації проектів, виконанні програм і зовнішньоекономічних контрактів українських експортерів, що передбачають розробку, виробництво та експорт високотехнологічної промислової продукції, створення системи продажу такої продукції, результатів інтелектуальної діяльності, робіт, послуг, які фінансуються Концерном або фінансуються за рахунок позик, за якими він виступає поручителем, а також зовнішньоекономічних контрактів господарських товариств, частка в статутному капіталі яких належить Концерну;
45) приймає рішення з інших питань діяльності Концерну, крім питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради Концерну.
52. Генеральний директор включається за згодою до складу дорадчих органів, утворених Президентом України, уповноваженим органом управління, центральними органами виконавчої влади, що здійснюють функції з формування та реалізації державної політики у сфері функціонування і розвитку оборонно-промислового комплексу, розвитку науково-технічного потенціалу в галузі озброєнь та військової техніки.