Про утворення Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України"
Постанова Кабінету Міністрів України; Перелік, Статут від 25.05.1998747
Документ 747-98-п, попередня редакція — Редакція від 18.08.1999, підстава - 855-99-р
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 25 травня 1998 р. N 747
Київ
Про утворення Національної
акціонерної компанії "Нафтогаз України"
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 573 ( 573-99-п ) від 10.04.99
N 931 ( 931-99-п ) від 31.05.99
N 1242 ( 1242-99-п ) від 13.07.99
Розпорядженням КМ
N 855-р ( 855-99-р ) від 18.08.99 )

На виконання Указу Президента України від 25 лютого 1998 р.
N 151 ( 151/98 ) "Про реформування нафтогазового комплексу
України" Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Утворити Національну акціонерну компанію "Нафтогаз
України" (далі - Компанія) у формі відкритого акціонерного
товариства.
2. Установити, що статутний фонд Компанії формується шляхом
передачі до нього:
100 відсотків акцій державних акціонерних товариств, які
утворюються на базі державних підприємств, зазначених у додатку 1
до цієї постанови, майно яких не підлягає приватизації;
пакетів акцій, залишених у державній власності, відкритих
акціонерних товариств, зазначених у додатку 2 до цієї постанови;
майна акціонерного товариства "Укргазпром" та його дочірніх
підприємств у зв'язку з їх реорганізацією; ( Пункт 2 доповнено
абзацом згідно з Постановою КМ N 931 ( 931-99-п ) від 31.05.99 )
майно Державної акціонерної холдингової компанії "Укргаз" у
зв'язку з її ліквідацією; ( Пункт 2 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 1242 ( 1242-99-п ) від 13.07.99 )
акції (частки, паї), що належать державі у статутному фонді
господарських товариств (підприємств), згідно з додатком. ( Пункт
2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1242 ( 1242-99-п )
від 13.07.99 )
3. Затвердити перелік майна, яке використовується для
забезпечення транспортування, зберігання та розподілу нафти,
нафтопродуктів і природного газу і яке відповідно до законодавства
не підлягає приватизації та передається Компанії у користування,
згідно з додатком 3.
Міністерству економіки, Фонду державного майна, Державному
комітетові нафтової, газової та нафтопереробної промисловості,
Міністерству фінансів, Міністерству юстиції разом з Компанією
подати у двотижневий термін Кабінетові Міністрів України узгоджені
пропозиції щодо порядку та умов передачі у користування Компанії
зазначеного майна.
4. Затвердити склад спостережної ради Компанії (додається).
5. Затвердити статут Національної акціонерної компанії
"Нафтогаз України" (додається).
6. Компанії разом з Фондом державного майна і Державним
комітетом нафтової, газової та нафтопереробної промисловості:
визначити перелік господарських товариств, акції (частки,
паї) яких належать державним підприємствам, зазначеним у додатку 1
до цієї постанови, відкритим акціонерним товариствам "Укргазпром",
"Азмол" (Бердянськ) і Державній акціонерній холдинговій компанії
"Укргаз", та до 1 серпня 1998 р. внести Кабінетові Міністрів
України пропозиції про передачу цих акцій (часток, паїв) до
статутного фонду Компанії;
уточнити до 1 січня 1999 р. статутний фонд Компанії та внести
Кабінетові Міністрів України відповідні пропозиції.
7. Державному комітетові нафтової, газової та нафтопереробної
промисловості разом з Фондом державного майна у двомісячний термін
перетворити державні підприємства, які не підлягають приватизації
та зазначені у додатку 1 до цієї постанови, у державні акціонерні
товариства, 100 відсотків акцій яких залишити у державній
власності та передати до статутного фонду Компанії.
8. Фонду державного майна у двомісячний термін передати до
статутного фонду Компанії акції, залишені у державній власності
відкритих акціонерних товариств, зазначених у додатку 2 до цієї
постанови.
9. Установити, що:
100 відсотків акцій Компанії, які випускаються на величину її
статутного фонду, залишаються у державній власності до прийняття в
установленому порядку рішення про їх продаж;
питання передачі до статутного фонду Компанії державних
пакетів акцій інших акціонерних товариств вирішуються Кабінетом
Міністрів України.
10. Просити Київську міську раду розглянути питання про
повернення у державну власність майна державного комунального
підприємства "Київгаз" для забезпечення функціонування системи
газопостачання у єдиному технологічному режимі.
11. Голові правління Компанії Бакаю І.М. внести у місячний
термін Кабінетові Міністрів України конкретні пропозиції про
розмежування функцій з видобування нафти і природного газу,
транспортування та зберігання нафти і природного газу, реалізації
нафти, природного газу та продуктів їх переробки шляхом створення
на базі майна відкритого акціонерного товариства "Укргазпром",
Державної акціонерної холдингової компанії "Укргаз" та державного
виробничого підприємства "Чорноморнафтогаз" дочірніх підприємств
Компанії та проект відповідного рішення Кабінету Міністрів
України.
12. Прирівняти голову правління Компанії, першого заступника,
заступників голови правління та членів правління Компанії за
умовами медичного та побутового обслуговування відповідно до
міністра, першого заступника, заступників міністра та членів
колегії міністерства, а керівників структурних підрозділів
Компанії - до відповідних категорій працівників міністерства.
13. Розмістити Компанію у м. Києві по вул. Луначарського, 2.
14. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Першого
віце-прем'єр-міністра України Голубченка А.К.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 37

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 25 травня 1998 р. N 747
ПЕРЕЛІК
державних підприємств, на базі яких утворюються державні
акціонерні товариства, 100 відсотків акцій яких передаються до
статутного фонду Національної акціонерної компанії
"Нафтогаз України"
Державне виробниче підприємство "Чорноморнафтогаз",
м. Сімферополь
Підприємство придніпровських магістральних нафтопроводів,
м. Кременчук Полтавської області
Підприємство магістральних нафтопроводів "Дружба", м. Львів
Фірма по закупівлі, транспортуванню і реалізації зрідженого
газу "Укртрансгаз", м. Долина Івано-Франківської області

Міністр
Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ

Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 25 травня 1998 р. N 747
ПЕРЕЛІК
відкритих акціонерних товариств, пакети акцій
яких залишені у державній власності і передаються
до статутного фонду Національній акціонерній
компанії "Нафтогаз України"

ВАТ "Укрнафта" *
———————————————— * Передається 50 відсотків акцій плюс одна акція.

ВАТ "Азмол", м. Бердянськ Запорізької області
Вінницягаз
Волиньгаз, м. Луцьк
Дніпропетровськгаз
Дніпрогаз, м. Дніпропетровськ
Криворіжгаз, Дніпропетровська область
Донецькоблгаз
Донецькміськгаз
Макіївгаз, Донецька область
Маріупольгаз, Донецька область
Житомиргаз
Коростишівгаз, Житомирська область
Закарпатгаз, м. Ужгород
Запоріжгаз
Мелітопольгаз, Запорізька область
Івано-Франківськгаз
Тисменицягаз, Івано-Франківська область
Кіровоградгаз
Київоблгаз
Київпропангаз, Київська область
Києво-Святошингаз, Київська область
Кримгаз, м. Сімферополь
Луганськгаз
Львівгаз
Миколаївгаз
Одесагаз
Полтавагаз
Гадячгаз, Полтавська область
Кременчукгаз, Полтавська область
Лубнигаз, Полтавська область
Рівнегаз
Сумигаз
Тернопільгаз
Тернопільміськгаз
Бережанигаз, Тернопільська область
Борщівгаз, Тернопільська область
Бучачгаз, Тернопільська область
Гусятингаз, Тернопільська область
Заліщикигаз, Тернопільська область
Збаражгаз, Тернопільська область
Зборівгаз, Тернопільська область
Козовагаз, Тернопільська область
Кременецьгаз, Тернопільська область
Ланівцігаз, Тернопільська область
Монастириськгаз, Тернопільська область
Підволочиськгаз, Тернопільська область
Підгайцігаз, Тернопільська область
Теребовлягаз, Тернопільська область
Чортківгаз, Тернопільська область
Шумськгаз, Тернопільська область
Харківгаз
Харківміськгаз
Херсонгаз
Хмельницькгаз
Шепетівкагаз, Хмельницька область
Черкасигаз
Уманьгаз, Черкаська область
Чернівцігаз
Чернігівгаз
Севастопольгаз
Закарпаттягазбуд
Тернопільгазбуд

Міністр
Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ
( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 931
( 931-99-п ) від 31.05.99, N 1242 ( 1242-99-п ) від 13.07.99 )

Додаток 3
до постанови Кабінету Міністрів України
від 25 травня 1998 р. N 747
ПЕРЕЛІК
майна, яке використовується для забезпечення
транспортування, зберігання та розподілу нафти,
нафтопродуктів, природного газу і яке відповідно
до законодавства не підлягає приватизації
та передається Національній акціонерній компанії
"Нафтогаз України" у користування
Магістральні газонафтопроводи та споруди на них
Розподільні газонафтопроводи та споруди на них
Газонафтосховища
Транспортні засоби спеціального призначення

Міністр
Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ

Додаток
ПЕРЕЛІК
господарських товариств (підприємств), частина акцій
(часток, паїв) яких, що належить державі, передається до
статутного фонду НАК "Нафтогаз України"
---------------------------------------------------------------- Найменування господарського | Хто передає товариства (підприємства) | ---------------------------------------------------------------- ЗАТ "Укрнафтотерм" Фонд державного майна України

АКБ "Укрнафтогазбанк" ДАТ "Чорноморнафтогаз"
АБ "Аксі Банк"
СП "Кримська нафтова компанія"

АКБ "Укрнафтогазбанк" ДАТ "Придніпровські магістральні
нафтопроводи"
АКБ "МТ-Банк"
АБ "Брокбізнесбанк"
АКБ "АвтоКрАЗ Банк"

СКБ "Дністер" ДАТ "Магістральні нафтопроводи
"Дружба"
АКБ "Укрнафтогазбанк"
Рівненський завод безалкогольних
напоїв
ВАТ "Рівнеоблводоканал"
ВАТ "Ласт"

Міністр
Кабінету Міністрів України А. ТОЛСТОУХОВ
( Постанову доповнено додатком згідно з Постановою КМ N 1242
( 1242-99-п ) від 13.07.99; із змінами, внесеними згідно з
Розпорядженням КМ N 855-р ( 855-99-р ) від 18.08.99 )
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 травня 1998 р. N 747
СКЛАД
спостережної ради Національної акціонерної
компанії "Нафтогаз України"

КУРАТЧЕНКО - Перший віце-прем'єр-міністр
Володимир Олександрович України, голова ради
ГРИГОР'ЄВ - заступник голови
Василь Іванович Держнафтогазпрому, заступник
голови ради
ГЛУШКО - заступник Голови Фонду
Сергій Миколайович державного майна
ВРУБЛЕВСЬКИЙ - перший заступник Міністра
Анатолій Григорович економіки
КОТКО - заступник Міністра фінансів
Василь Григорович
КОПИЛОВ - заступник Голови Державної
Вадим Анатолійович податкової адміністрації
САРАПІН - перший заступник начальника
Микола Іванович ГоловКРУ
КИРЮШИН - народний депутат України (за
Ігор Володимирович згодою)
НОВИК - народний депутат України (за
Анатолій Матвійович згодою)
КАРП - директор Інституту газу
Ігор Миколайович Національної академії наук
ЧЕРНИШОВ - начальник Управління з питань
Віктор Григорович державної політики в
паливно-енергетичному комплексі
Кабінету Міністрів України

( Склад в редакції Постанови КМ N 573 ( 573-99-п ) від 10.04.99 )
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 травня 1998 р. N 747
СТАТУТ
Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України"
1. Загальні положення
1.1. Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" (далі
- Компанія) заснована відповідно до Указу Президента України від
25 лютого 1998 р. N 151 ( 151/98 ) "Про реформування нафтогазового
комплексу України" та інших актів законодавства України.
1.2. Компанія є державним акціонерним товариством відкритого
типу.
2. Назва та місцезнаходження Компанії
2.1. Офіційна назва Компанії:
українською мовою:
повна - Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України";
скорочена - НАК "Нафтогаз України";
англійською мовою:
повна - "National joint-stock company "Oilgas of Ukraine";
скорочена - NJC "Oilgas of Ukraine".
2.2. Місцезнаходження Компанії: Україна, 253002, м. Київ,
вул. Луначарського, 2.
3. Мета і предмет діяльності Компанії
3.1. Компанія утворена з метою сприяння структурній
перебудові нафтової, газової та нафтопереробної галузі економіки
України, підвищення рівня енергетичної безпеки держави,
забезпечення ефективного функціонування та розвитку нафтогазового
комплексу, більш повного задоволення потреб промислових і
побутових споживачів у сировині та паливно-енергетичних ресурсах і
отримання прибутку шляхом провадження підприємницької діяльності.
3.2. Предметом діяльності Компанії є:
видобування нафти і природного газу;
постачання природного та скрапленого газу;
створення та експлуатація транзитних міждержавних систем
транспортування нафти, нафтопродуктів і природного газу;
концентрація фінансових ресурсів для реалізації інвестиційних
проектів, налагодження ефективних організаційних зв'язків між
підприємствами, що входять до складу Компанії;
розроблення єдиної технічної та економічної стратегії
розвитку Компанії, її дочірніх підприємств;
організація виробництва необхідних для нафтогазового
комплексу обладнання, машин, механізмів і приладів, запасних
частин та деталей до них;
здійснення єдиної технічної політики, організація та
координація науково-дослідних і проектно-конструкторських робіт,
робіт, пов'язаних з виробництвом і впровадженням нової техніки,
розробленням і впровадженням передових технологій у сфері
видобування, зберігання, транспортування та розподілу нафти і
природного газу;
здійснення контролю за діяльністю підприємств, що входять до
складу Компанії, дотриманням технологічних правил, правил безпеки,
а також ефективністю використання закріпленого за ними майна;
організація реалізації інвестиційних проектів у нафтогазовій
галузі;
регулювання інвестиційної політики підприємств, що входять до
складу Компанії;
організація та виконання геологопошукових робіт, експлуатація
нафтових, газових і газоконденсатних родовищ;
участь у реалізації міжнародних проектів у нафтогазовій
галузі;
комплексне освоєння ресурсів нафти, газу та газового
конденсату із застосуванням передових методів розвідки і розробки
родовищ та нових технологічних процесів переробки і вилучення
цінних компонентів, що містяться в них;
розвиток, експлуатація і ремонт нафтопроводів,
газотранспортних систем та підземних сховищ газу;
проектування та експертиза проектів розробки родовищ, буріння
свердловин, будівництво, розширення, реконструкція і технічне
переоснащення підприємств, що входять до складу Компанії;
здійснення газифікації для забезпечення промислових і
побутових споживачів газом;
розроблення довготермінових прогнозів і цільових комплексних
науково-технічних, економічних та екологічних програм розвитку
нафтогазового комплексу, формування соціальної інфраструктури;
розроблення і впровадження прогресивних технологій
видобування та переробки нафти, газу і газового конденсату;
розроблення та здійснення заходів з охорони навколишнього
середовища і раціонального використання природних ресурсів під час
розвідки, видобування, переробки та транспортування нафти, газу і
газового конденсату;
виготовлення продукції виробничо-технічного призначення, в
тому числі будівельних матеріалів;
виробництво товарів широкого вжитку;
виконання будівельних, ремонтних і реставраційних робіт;
виконання науково-дослідних, проектно-вишукувальних та
проектно-конструкторських робіт;
надання консультаційних послуг;
обслуговування агропромислового комплексу, виробництво
продукції, необхідної для забезпечення його діяльності;
збирання та переробка вторинної сировини і відходів
виробництва;
надання транспортно-експедиційних послуг;
провадження торгівельної діяльності, у тому числі комісійної,
торгівельно-посередницької та торгівельно-закупівельної;
надання маркетингових, консультаційних та посередницьких
послуг у сфері зовнішньої та внутрішньої торгівлі;
провадження видавничої діяльності, надання поліграфічних
послуг;
проектування, будівництво, ремонт та експлуатація об'єктів
трубопровідного транспорту нафтогазового комплексу;
підвищення надійності, ефективності та безпеки функціонування
об'єктів нафтогазового комплексу;
організація та проведення виставок, семінарів, конференцій,
виставок-продажів та аукціонів.
Відповідно до мети, визначеної цим Статутом, Компанія
здійснює інші види діяльності, не заборонені законодавством
України.
3.3. Окремі види підприємницької діяльності, які відповідно
до законодавства України підлягають ліцензуванню, Компанія
здійснює після отримання в установленому порядку спеціальних
дозволів (ліцензій).
3.4. Роботи, що потребують спеціальних знань і допуску до
державної таємниці, виконуються особами, підготовленими у
визначеному для таких робіт порядку, та за наявності у них
документа відповідної форми.
Захист державної таємниці Компанією здійснюється відповідно
до вимог Закону України "Про державну таємницю" ( 3855-12 ) та
інших законодавчих актів.
3.5. Компанія самостійно планує свою виробничо-господарську
діяльність виходячи із попиту на її продукцію, роботи і послуги.
Основою планів цієї діяльності є договори із замовниками
(покупцями) та підрядниками (постачальниками).
3.6. Компанія здійснює матеріально-технічне забезпечення
власного виробництва і капітального будівництва шляхом укладення
прямих угод, через біржі та посередницькі організації.
3.7. Компанія реалізує власну продукцію, виконує роботи і
надає послуги за цінами і тарифами, які встановлюються відповідно
до законодавства України.
3.8. Компанія провадить зовнішньоекономічну діяльність
відповідно до законодавства України, мети і предмета діяльності,
передбачених цим Статутом.
Зовнішньоекономічна діяльність Компанії грунтується на
принципах валютної самоокупності й самофінансування.
3.9. Компанія провадить діяльність із залучення інвесторів,
зокрема іноземних, розроблює інвестиційні проекти та контролює
стан їх реалізації, бере участь у залученні коштів з міжнародних
фінансових ринків.
3.10. Компанія вживає заходів для розвитку науково-технічного
співробітництва з іноземними підприємствами та організаціями,
забезпечує виконання спільних науково-дослідних,
проектно-конструкторських та експериментальних робіт, обмінюється
в установленому порядку науково-технічною інформацією, організує
навчання та стажування спеціалістів за кордоном.
4. Юридичний статус Компанії
4.1. Компанія є юридичною особою відповідно до законодавства
України.
Компанія набуває права юридичної особи з дня її державної
реєстрації.
4.2. Компанія має самостійний баланс, розрахункові (поточні)
та інші рахунки в установах банків, а також печатку із зображенням
Державного Герба України, своїм найменуванням та зображенням
фірмового знака, а також знак для товарів і послуг, штампи, бланки
та інші реквізити.
4.3. Компанія діє на принципах повної господарської
самостійності, самоврядування і самоокупності, несе
відповідальність за наслідки своєї господарської діяльності та
виконання зобов'язань перед партнерами і бюджетом.
4.4. Компанія може набувати майнових та особистих немайнових
прав, укладати з іншими суб'єктами підприємницької діяльності та
громадянами договори (контракти), зокрема купівлі-продажу,
підряду, страхування, перевезень, зберігання, доручення, комісії
тощо, бути позивачем або відповідачем у суді, арбітражному та
третейському судах України, а також у судах інших держав.
Компанія має право випускати (емітувати) цінні папери в
установленому законодавством порядку.
4.5. Компанія відповідає за своїми зобов'язаннями всім
належним їй майном.
Компанія не відповідає за майновими зобов'язаннями акціонерів
та дочірніх підприємств.
Акціонери несуть відповідальність за зобов'язаннями Компанії
лише у межах загальної вартості акцій Компанії, власниками яких
вони є.
4.6. Компанія має право утворювати в установленому порядку
філії, представництва, інші відокремлені структурні підрозділи та
дочірні підприємства як на території України, так і за її межами,
наділяючи їх основними та обіговими засобами.
Філії, представництва та інші відокремлені структурні
підрозділи Компанії діють на підставі положень, а дочірні
підприємства - на підставі статутів, що затверджуються Компанією.
Керівництво їх діяльністю здійснюють особи, які призначаються
головою правління Компанії.
4.7. Компанія разом з іншими господарськими товариствами,
підприємствами та організаціями може утворювати спілки, асоціації
та інші об'єднання для координації діяльності та захисту своїх
інтересів, а також господарські товариства.
4.8. Компанія має право залучати до роботи українських та
іноземних спеціалістів, самостійно визначати форми, системи,
розміри та види оплати праці згідно із законодавством України,
утворювати тимчасові творчі колективи.
Компанія встановлює технічно обгрунтовані норми праці з
урахуванням вимог законодавства.
Умови праці іноземних громадян та її оплати визначаються
індивідуальними трудовими договорами (контрактами) відповідно до
законодавства України.
Компанія має право самостійно встановлювати для своїх
працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день та
пільги.
4.9. Компанія має право вносити Кабінетові Міністрів України
та іншим центральним органам виконавчої влади пропозиції щодо
підвищення ефективності функціонування нафтогазового комплексу, в
тому числі проекти нормативно-правових актів з цих питань.
4.10. Компанія у своїй діяльності керується законодавством
України, нормами і правилами, що випливають із міжнародних
договорів України, на обов'язковість яких дана згода Верховною
Радою України, а також цим Статутом.
5. Засновник та акціонери Компанії
5.1. Засновником Компанії є держава в особі Кабінету
Міністрів України.
5.2. Акціонерами Компанії є:
держава в особі Кабінету Міністрів України - до прийняття в
установленому порядку рішення про приватизацію майна Компанії та в
особі Фонду державного майна України - після передачі йому акцій
Компанії, визначених для продажу згідно з прийнятим рішенням про
приватизацію її майна;
юридичні особи різних форм власності та громадяни, що набули
права власності на акції Компанії в процесі приватизації та на
вторинному ринку цінних паперів.
5.3. Акціонери мають право:
брати участь в управлінні справами Компанії в порядку,
визначеному цим Статутом;
обиратися й бути обраними до спостережної ради, ревізійної
комісії та інших органів управління Компанії з урахуванням умов,
визначених цим Статутом;
брати участь у розподілі прибутку Компанії та отримувати його
частку (дивіденди);
отримувати інформацію про діяльність Компанії. На вимогу
акціонера Компанія зобов'язана надавати для ознайомлення:
1) Статут, квартальні та річні баланси, звіти про фінансове
становище Компанії;
2) реєстр акціонерів у частині, що містить інформацію про
нього;
3) протоколи загальних зборів акціонерів, засідань
спостережної ради, правління та ревізійної комісії Компанії;
4) перелік осіб, які мають довіреність на представництво
Компанії;
придбавати у першочерговому порядку додатково випущені в обіг
акції Компанії;
отримати частину вартості майна Компанії, пропорційну
вартості належних їм акцій Компанії, у разі її ліквідації.
Акціонери мають інші права, передбачені законодавством та цим
Статутом.
5.4. Акціонери зобов'язані:
додержувати вимог установчих документів Компанії і виконувати
рішення загальних зборів акціонерів; виконувати свої зобов'язання
перед Компанією, у тому числі щодо оплати акцій;
брати участь в управлінні справами Компанії;
подавати допомогу Компанії у виконанні її завдань;
не розголошувати комерційної таємниці та конфіденційної
інформації, яка стосується діяльності Компанії.
Акціонери несуть інші обов'язки, передбачені законодавством
та цим Статутом.
5.5. У разі припинення діяльності (смерті) акціонера Компанії
право власності на акції, що йому належать, переходить до його
правонаступників (спадкоємців).
6. Майно Компанії
6.1. Майно Компанії складається з основних засобів, обігових
коштів, часток акцій дочірніх підприємств, а також фінансових та
інших активів, відображених у бухгалтерському балансі Компанії.
Майно Компанії формується також за рахунок:
коштів, що надходять від оплати акцій;
кредитів (позичок) банків;
майна, переданого засновником;
доходів, отриманих від реалізації цінних паперів;
надходжень від діяльності підприємств, заснованих Компанією;
інших надходжень, що не суперечать законодавству України.
6.2. Компанія є власником:
а) майна, в тому числі коштів, переданих їй акціонерами у
власність;
б) доходів, отриманих від власної господарської діяльності;
в) дивідендів за акціями, які належать Компанії;
г) іншого майна, набутого на законних підставах.
Ризик випадкової втрати або пошкодження майна, що є власністю
Компанії, несе Компанія. Ризик випадкової втрати або пошкодження
майна, що передано Компанії у користування, розподіляється між
власником майна і Компанією згідно із законодавством.
6.3. Здійснюючи право власності, Компанія володіє,
користується та розпоряджається належним їй майном, вчиняючи
стосовно нього будь-які дії, що не суперечать закону та меті
діяльності Компанії, зокрема з продажу, обміну, передачі в оренду
чи застави засобів виробництва та інших матеріальних цінностей,
використання та відчуження їх в інший спосіб.
6.4. Компанія використовує державне майно, що не підлягає
приватизації, відповідно до законодавства України.
Майно, що є державною власністю і надане Компанії у
користування, включається до її активів.
6.5. Відчуження майна, що є державною власністю і перебуває у
користуванні Компанії, здійснюється у порядку, встановленому
законодавством.
7. Статутний фонд Компанії
7.1. Для забезпечення діяльності Компанії створюється її
статутний фонд.
Статутний фонд Компанії формується за рахунок вартості
переданих їй акцій та майна.
Статутний фонд Компанії становить 5 564 714 тис. гривень. ( Абзац третій пункту 7.1 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 1242 ( 1242-99-п ) від 13.07.99 )
7.2. Статутний фонд Компанії поділяється на 5 564 714 простих
іменних акцій номінальною вартістю 1000 гривень кожна. ( Пункт 7.2
із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1242 ( 1242-99-п )
від 13.07.99 )
7.3. Статутний фонд Компанії може бути збільшено за рішенням
загальних зборів акціонерів, якщо всі раніше випущені акції
повністю оплачені за вартістю не нижче номінальної.
Збільшення статутного фонду провадиться шляхом випуску нових
акцій та підвищення номінальної вартості акцій за рахунок передачі
до нього акцій, майна та інших активів.
Акціонери Компанії користуються переважним правом на
придбання додатково випущених в обіг акцій.
7.4. Рішення про зменшення статутного фонду Компанії
приймається у порядку, встановленому для прийняття рішення про
його збільшення.
Зменшення статутного фонду провадиться шляхом зменшення
номінальної вартості акцій або кількості акцій, викупу частини
акцій у їх власників з метою анулювання цих акцій.
За наявності заперечень з боку кредиторів зменшення
статутного фонду Компанії не допускається.
Внесені до Статуту зміни, пов'язані із збільшенням або
зменшенням статутного фонду, набирають чинності з моменту їх
включення до державного реєстру.
7.5. Зміна статутного фонду не більше ніж на 1/3 може бути
проведена за рішенням правління Компанії.
7.6. У період до проведення перших загальних зборів
акціонерів, які скликаються правлінням Компанії після прийняття
рішення про приватизацію майна Компанії та виконання плану
розміщення акцій або продажу не менш як 60 відсотків її акцій,
рішення про зміну статутного фонду приймає Кабінет Міністрів
України.
7.7. Компанія відшкодовує власникам акцій збитки, зумовлені
зміною статутного фонду.

8. Акції Компанії
8.1. Компанія випускає акції на величину її статутного фонду
і здійснює реєстрацію їх випуску в установленому законодавством
порядку.
8.2. Випуск акцій може здійснюватися в документальній та
бездокументальній формі. У разі застосування бездокументальної
форми право власності на цінний папір підтверджується випискою з
реєстру акціонерів. Така виписка не є цінним папером.
8.3. Компанія випускає прості іменні акції, обіг яких
реєструється в реєстрі акціонерів, а також має право випускати
акції на пред'явника, загальна кількість яких фіксується у цьому
реєстрі.
У подальшому Компанія має право випускати в обіг
привілейовані акції на суму, яка не перевищує 10 відсотків
статутного фонду.
Привілейовані акції дають власникові переважне право на
отримання дивідендів, а також на переважну участь у розподілі
майна Компанії у разі її ліквідації.
Власники привілейованих акцій не мають права брати участь в
управлінні Компанією. Порядок виплати і розмір дивідендів за
привілейованими акціями встановлюються відповідно до проспекту
емісії.
8.4. Ведення реєстру акціонерів здійснюється Компанією. У
разі коли кількість власників іменних цінних паперів перевищує
500, Компанія доручає ведення цього реєстру реєстратору шляхом
укладення відповідного договору.
Ведення реєстру акціонерів здійснюється в електронній формі.
Акціонерам видаються виписки з реєстру.
8.5. У разі втрати виписки з реєстру акціонерів акціонер
повинен письмово повідомити про це реєстратора.
8.6. Засновник Компанії, який володіє 100 відсотками її
акцій, не може відчужувати належні йому акції до прийняття в
установленому порядку рішення про приватизацію майна Компанії.
Після прийняття рішення про приватизацію майна Компанії
засновник передає Фонду державного майна України частку акцій,
призначених для продажу. Водночас до Фонду державного майна
України переходять усі права та обов'язки акціонера на передану
для продажу частку акцій.
8.7. Акціонери можуть без обмежень розпоряджатися належними
їм акціями, зокрема продавати чи в інший спосіб відчужувати їх на
користь інших юридичних та фізичних осіб, якщо інше не встановлено
законодавством.
8.8. Акції Компанії є неподільними. У разі коли одна і та ж
акція належить кільком особам, усі вони визнаються одним власником
акції і можуть реалізувати свої права через одного з них або через
спільного представника.
8.9. Компанія має право викуповувати в акціонерів оплачені
ними акції лише за рахунок сум, які перевищують розмір статутного
фонду, для їх наступної реалізації або анулювання. Ці акції
повинні бути реалізовані або анульовані за рішенням зборів
акціонерів Компанії у термін, що не перевищує одного року.
Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і
визначення кворуму на загальних зборах акціонерів Компанії
проводяться без урахування придбаних Компанією власних акцій.
8.10. Для залучення додаткових коштів Компанія має право
випускати облігації. Облігації можуть бути випущені на суму не
більш як 25 відсотків розміру статутного фонду і лише після повної
оплати усіх випущених в обіг акцій.
Компанія має право випускати інші цінні папери відповідно до
законодавства України.
8.11. Реалізація акцій Компанії провадиться за їх курсовою
вартістю.
Оплата акцій здійснюється:
а) коштами;
б) шляхом передачі майна;
в) цінними паперами;
г) іншими засобами згідно із законодавством України.
8.12. Питання випуску в обіг, реєстрації, продажу, обміну та
передачі цінних паперів іншим шляхом, не врегульовані цим
Статутом, визначаються законодавством України.
9. Прибуток Компанії та його використання.
Порядок покриття збитків
9.1. Узагальнюючим показником ефективності діяльності
Компанії є прибуток, який визначається як різниця між отриманими
Компанією доходами від здійснених господарських операцій і
проведеними нею витратами.
Прибуток є головним джерелом зміцнення, матеріально-технічної
бази Компанії, соціального розвитку її трудового колективу та
матеріального стимулювання працівників.
9.2. Згідно з рішенням вищого органу управління Компанії за
рахунок прибутку створюються фонди, призначені для фінансування
заходів, спрямованих на зміцнення матеріально-технічної бази
Компанії, розвиток науково-технічного прогресу, виплату дивідендів
акціонерам, соціальне забезпечення трудового колективу,
матеріальне стимулювання працівників Компанії та вирішення інших
питань.
Компанія створює такі фонди: резервний (страховий), виплати
дивідендів, споживання та матеріального заохочення,
науково-технічного прогресу, інноваційний тощо.
Порядок створення цих фондів визначається вищим органом
управління Компанії.
9.3. Прибуток Компанії, що залишається після розрахунків з
бюджетом і відрахувань до фондів, створених відповідно до цього
Статуту, розподіляється в порядку, визначеному загальними зборами
акціонерів Компанії.
9.4. Для покриття непередбачених витрат Компанії та
відшкодування можливих збитків від її господарської діяльності
створюється резервний (страховий) фонд у розмірі 25 відсотків
статутного фонду.
Резервний (страховий) фонд формується шляхом щорічних
відрахувань у розмірі 5 відсотків суми чистого прибутку, які
провадяться до досягнення фондом зазначеного розміру.
У разі повного або часткового використання резервного
(страхового) фонду його поповнення здійснюється в порядку,
передбаченому цим пунктом.
9.5. Збитки від господарської діяльності Компанії
покриваються за рахунок коштів резервного (страхового) фонду, а в
разі їх недостатності - у порядку, визначеному загальними зборами
акціонерів Компанії.
9.6. Фонд виплати дивідендів створюється за рахунок чистого
прибутку Компанії і розподіляється між акціонерами пропорційно їх
участі у статутному фонді. Загальні збори акціонерів можуть
установити мінімальний розмір частини прибутку, яка спрямовується
на виплату дивідендів за акціями.
Дивіденди не нараховуються за акціями, які не були випущені в
обіг і вартість яких не повністю врахована під час виплати.
Виплата дивідендів здійснюється щороку до 15 числа місяця, що
настає за місяцем, в якому вищим органом управління затверджено
баланс та звіт Компанії, шляхом перерахування їх на рахунок
акціонерів або іншим чином згідно із законодавством.
Дивіденди на частку акцій, які перебувають у власності
держави, можуть бути спрямовані в установленому порядку на
розвиток Компанії.
9.7. Компанія може за участю інших юридичних осіб створювати
спільні централізовані фонди розвитку виробничої та соціальної
інфраструктури і визначати порядок їх використання.
Розмір частини прибутку, яка перераховується до загального
фонду розвитку виробничої та соціальної інфраструктури для кожного
підприємства, що входить до складу Компанії, визначається щороку
правлінням і затверджується спостережною радою Компанії.
Перерахування коштів до цього фонду підприємство здійснює згідно
із затвердженими планами щокварталу до 15 числа першого місяця
наступного періоду.
10. Управління Компанією
10.1. Органами управління Компанії є:
загальні збори акціонерів;
спостережна рада;
правління;
ревізійна комісія;
рада директорів.
10.2. Загальні збори акціонерів Компанії.
10.2.1. Вищим органом управління Компанії є загальні збори
акціонерів.
У період до проведення перших загальних зборів акціонерів,
які скликаються після прийняття рішення про приватизацію майна
Компанії, повноваження вищого органу управління Компанії,
визначені цим Статутом, здійснює спостережна рада Компанії, склад
якої затверджує Кабінет Міністрів України.
10.2.2. До компетенції загальних зборів акціонерів Компанії
належить:
а) визначення стратегії та основних напрямів діяльності
Компанії, затвердження планів її роботи та звітів про їх
виконання;
б) внесення змін до цього Статуту;
в) обрання та відкликання:
голови та членів спостережної ради;
голови правління та членів правління;
голови та членів ревізійної комісії;
г) затвердження річних результатів діяльності Компанії,
звітів і висновків ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку,
терміну та порядку виплати частки прибутку (дивідендів),
визначення порядку покриття збитків;
д) створення, реорганізація та ліквідація філій,
представництв, інших відокремлених структурних підрозділів та
дочірніх підприємств Компанії, затвердження їх положень і
статутів;
е) прийняття рішень про зміну статутного фонду Компанії;
є) затвердження положення про ревізійну комісію Компанії;
ж) прийняття рішення про припинення діяльності Компанії,
призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного
балансу.
Загальні збори акціонерів вирішують інші питання діяльності
Компанії відповідно до законодавства та установчих документів
Компанії.
За рішенням загальних зборів акціонерів Компанії вирішення
окремих питань, що належать до їх компетенції, може бути передано
спостережній раді та правлінню Компанії.
Повноваження, передбачені підпунктами "б", "г", "д", "ж",
належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів і не
можуть бути передані іншим органам Компанії.
10.2.3. Загальні збори акціонерів визнаються правомочними,
якщо в них взяли участь акціонери, які в сукупності володіють не
менш як 60 відсотками акцій Компанії.
У роботі зборів акціонерів можуть брати участь з правом
дорадчого голосу члени спостережної ради, правління та ревізійної
комісії Компанії, які не є акціонерами Компанії.
10.2.4. Акціонери можуть доручати реалізацію їх прав на
загальних зборах третім особам.
Представники акціонерів можуть бути постійними або
призначеними на певний термін. Акціонер вправі у будь-який час
замінити свого представника у вищому органі управління,
повідомивши про це правління Компанії.
10.2.5. Рішення загальних зборів акціонерів з питань внесення
змін до цього Статуту, припинення діяльності Компанії, а також
утворення і припинення діяльності її філій, представництв та
дочірніх підприємств приймаються більшістю у 3/4 голосів
акціонерів, які взяли участь у зборах.
З решти питань рішення приймаються простою більшістю голосів
акціонерів, які взяли участь у зборах.
Голосування на зборах акціонерів Компанії проводиться за
принципом "одна акція - один голос". Порядок голосування
визначається зборами акціонерів Компанії.
10.2.6. Загальні збори акціонерів Компанії скликаються не
рідше ніж один раз на рік.
Позачергові збори акціонерів скликаються головою правління
Компанії на вимогу спостережної ради чи ревізійної комісії, а
також у разі неплатоспроможності Компанії чи в будь-якому іншому
випадку, якщо цього вимагають інтереси Компанії.
Акціонери, які володіють у сукупності більш як 10 відсотками
акцій Компанії, вправі вимагати скликання позачергових зборів у
будь-який час і з будь-якого приводу. Якщо протягом 20 днів голова
правління Компанії не виконає зазначену вимогу, такі акціонери
вправі самі скликати позачергові збори.
10.2.7. Повідомлення про проведення загальних зборів
акціонерів Компанії повинне бути зроблено у письмовій формі не
пізніше ніж за 45 днів до скликання зборів із зазначенням часу і
місця їх проведення та порядку денного.
У повідомленні про скликання загальних зборів акціонерів для
вирішення питання про зміну статутного фонду Компанії обов'язково
зазначаються:
а) мотиви, спосіб та мінімальний розмір збільшення або
зменшення статутного фонду;
б) проект змін цього Статуту, пов'язаних із збільшенням або
зменшенням статутного фонду;
в) дані про кількість акцій, які додатково випускаються або
вилучаються з обігу, та їх загальну вартість;
г) відомості про нову номінальну вартість акцій;
д) права акціонерів у разі додаткового випуску акцій або
вилучення їх з обігу;
е) дата початку і закінчення підписки на акції, які додатково
випускаються, або їх вилучення з обігу;
є) порядок відшкодування власникам акцій збитків, пов'язаних
із зміною статутного фонду;
ж) порядок розподілу між акціонерами акцій, які додатково
випускаються або вилучаються з обігу.
10.2.8. Загальні збори акціонерів Компанії веде голова
спостережної ради Компанії.
Хід зборів акціонерів Компанії та прийняті ними рішення
відображаються у протоколі, який підписується головою та
секретарем зборів.
Книга протоколів загальних зборів акціонерів Компанії
зберігається нарівні з фінансовими документами.
10.3. Спостережна рада Компанії.
10.3.1. Спостережна рада утворюється для здійснення контролю
за діяльністю правління Компанії та вирішення окремих питань
управління її справами.
Спостережна рада обирається вищим органом управління Компанії
з числа її акціонерів (їх представників) на 5 років.
У період до проведення перших загальних зборів акціонерів,
які скликаються після прийняття рішення про приватизацію майна
Компанії, персональний склад спостережної ради Компанії, в тому
числі її голова, затверджується Кабінетом Міністрів України.
Перші загальні збори акціонерів обирають спостережну раду
Компанії у новому складі та визначають її компетенцію.
10.3.2. Члени спостережної ради не можуть бути членами
правління Компанії.
У разі вибуття члена спостережної ради з її складу до
закінчення терміну повноважень загальні збори акціонерів Компанії
обирають замість нього нового члена спостережної ради на решту
терміну повноважень ради.
10.3.3. До компетенції спостережної ради Компанії належить:
а) здійснення контролю за виконанням рішень загальних зборів
акціонерів Компанії та діяльністю правління;
б) заслуховування звітів голови та членів правління з питань
діяльності Компанії;
в) організація підготовки та попередній розгляд матеріалів з
питань, що виносяться на обговорення загальних зборів акціонерів
Компанії;
г) призначення осіб, уповноважених здійснювати управління
акціями дочірніх підприємств Компанії, та визначення їх завдань;
д) визначення умов оплати праці голови і членів правління
Компанії, керівників її філій, представництв, інших відокремлених
структурних підрозділів та дочірніх підприємств, а також прийняття
рішень про притягнення цих осіб до матеріальної відповідальності;
е) визначення загальних засад управління акціями дочірніх
підприємств Компанії та порядку призначення осіб, уповноважених
здійснювати управління зазначеними акціями.
Спостережна рада здійснює інші повноваження, передбачені
законодавством України та цим Статутом.
10.3.4. Організаційною формою роботи спостережної ради є
засідання, які проводяться в міру необхідності, але не рідше ніж
один раз на 3 місяці. Засідання спостережної ради скликаються її
головою.
Позачергові засідання спостережної ради проводяться на вимогу
не менш як 1/3 членів ради або ревізійної комісії Компанії.
Засідання спостережної ради вважається правомочним, якщо в
його роботі взяли участь не менш як 3/4 членів ради.
10.3.5. Рішення спостережної ради Компанії приймаються
простою більшістю голосів присутніх на її засіданні. У разі
рівного розподілу голосів голос голови ради є вирішальним.
Рішення спостережної ради оформляється протоколом, який
підписується головою ради.
Книга протоколів засідань спостережної ради зберігається
нарівні з фінансовими документами і в будь-який час надається
акціонерам Компанії. На вимогу акціонерів Компанії повинні
видаватися засвідчені витяги з книги протоколів.
10.3.6. Спостережну раду очолює голова, який обирається
загальними зборами акціонерів Компанії на термін повноважень ради,
крім випадку, передбаченого абзацом третім підпункту 10.3.1 цього
Статуту.
Голова спостережної ради має заступника, який обирається у
порядку, встановленому для обрання голови ради.
10.3.7. Голова спостережної ради Компанії:
а) скликає та організує ведення засідань спостережної ради;
б) забезпечує підготовку необхідних матеріалів з питань, що
підлягають розгляду на засіданнях спостережної ради;
в) організує контроль за виконанням рішень загальних зборів
акціонерів та спостережної ради Компанії;
г) укладає контракти з головою правління Компанії, головним
бухгалтером.
10.4. Правління Компанії.
10.4.1. Виконавчим органом управління Компанії, який здійснює
оперативне керівництво її поточною діяльністю, є правління.
Правління підзвітне загальним зборам акціонерів та
спостережній раді Компанії і несе перед ними відповідальність за
ефективність своєї роботи.
10.4.2. Правління обирається загальними зборами акціонерів
Компанії на 5 років.
У період до проведення перших загальних зборів акціонерів,
які скликаються після прийняття рішення про приватизацію майна
Компанії та продажу не менш як 60 відсотків її акцій, голова
правління, заступники голови правління та члени правління
призначаються Кабінетом Міністрів України.
10.4.3. У разі вибуття члена правління з його складу до
закінчення терміну повноважень загальні збори акціонерів Компанії
обирають замість нього нового члена правління на решту терміну
повноважень правління.
10.4.4. Правління Компанії правомочне приймати рішення, якщо
на його засіданні присутні не менш як 2/3 його членів.
Рішення правління приймаються простою більшістю голосів його
членів, які взяли участь у засіданні. У разі рівного розподілу
голосів голос голови правління є вирішальним.
Рішення правління оформляється протоколом, який підписується
головою.
Книга протоколів засідань правління зберігається нарівні з
фінансовими документами і в будь-який час надається акціонерам
Компанії. На вимогу акціонерів Компанії повинні видаватися
засвідчені витяги з книги протоколів.
10.4.5. До компетенції правління Компанії належить:
а) вирішення питань організації господарської діяльності,
фінансування, ведення обліку та звітності, роботи з цінними
паперами, участі у господарських товариствах, придбання акцій
інших акціонерних товариств та інші питання господарської
діяльності Компанії;
б) вирішення питань керівництва роботою філій, представництв,
інших відокремлених структурних підрозділів та дочірніх
підприємств Компанії, забезпечення виконання покладених на них
завдань;
в) підготовка та попередній розгляд усіх питань, що
підлягають обговоренню на загальних зборах акціонерів Компанії та
на засіданнях спостережної ради, підготовка у зв'язку з цим
необхідних матеріалів, організація виконання рішень зборів
акціонерів Компанії та її спостережної ради;
г) забезпечення додержання Компанією, її філіями,
представництвами, іншими відокремленими структурними підрозділами
та дочірніми підприємствами законодавства;
д) розгляд матеріалів, перевірок (ревізій), а також звітів
керівників філій, представництв, інших відокремлених структурних
підрозділів та дочірніх підприємств Компанії, прийняття рішень за
його результатами;
е) розгляд і подання загальним зборам акціонерів Компанії та
спостережній раді річного звіту і балансу Компанії, а також
інформацій про діяльність відокремлених структурних підрозділів
Компанії;
є) ведення книги реєстрації акцій у випадках і порядку,
передбачених пунктом 8.4 цього Статуту;
ж) затвердження опису та зображення фірмового знака Компанії.
Правління вирішує інші питання діяльності Компанії, крім тих,
що належать до компетенції загальних зборів акціонерів та
спостережної ради Компанії.
Кількісний та персональний склад правління визначається
загальними зборами акціонерів за поданням голови правління.
10.4.6. Правління Компанії очолює його голова, який несе
персональну відповідальність за виконання покладених на Компанію
завдань.
Голова правління Компанії вправі без довіреності вчиняти
юридичні дії від її імені.
10.4.7. Відповідно до рішень, прийнятих правлінням Компанії,
голова правління:
а) видає накази та приймає інші рішення з питань діяльності
Компанії;
б) розпоряджається відповідно до законодавства та цього
Статуту майном Компанії, в тому числі коштами;
в) представляє Компанію у відносинах з державними органами,
юридичними особами та громадянами;
г) видає довіреності на вчинення юридичних дій від імені
Компанії;
д) встановлює порядок підписання договорів та інших угод від
імені Компанії;
е) наймає та звільняє з роботи працівників Компанії,
застосовує до них заходи дисциплінарного стягнення та
матеріального стимулювання;
є) призначає на посаду та звільняє з посади заступників
голови правління із числа членів правління Компанії (крім випадку,
передбаченого абзацом другим пункту 10.4.2 цього Статуту) та
розподіляє обов'язки між ними;
ж) затверджує структуру апарату Компанії та положення про
його структурні підрозділи;
з) вирішує питання добору, підготовки та підвищення
кваліфікації кадрів;
и) затверджує інструкції та інші документи Компанії в межах
своєї компетенції;
і) приймає рішення про притягнення до матеріальної
відповідальності посадових осіб Компанії;
ї) укладає контракти з посадовими особами Компанії,
керівниками філій, представництв, інших відокремлених структурних
підрозділів та дочірніх підприємств Компанії, а також договори з
особами, уповноваженими здійснювати управління акціями дочірніх
підприємств Компанії, та контролює їх виконання;
й) підписує договори (контракти) та інші угоди від імені
Компанії;
к) затверджує штатний розпис робочого апарату Компанії.
Голова правління Компанії здійснює інші функції відповідно до
законодавства та цього Статуту.
10.4.8. Голова правління Компанії організує ведення обліку
військовозобов'язаних та мобілізаційну підготовку. Голова
правління за погодженням з Держкомсекретів призначає посадову
особу, яка є громадянином України, керівником режимно-секретного
органу, на якого покладається організація та здійснення заходів
щодо охорони державної таємниці. Ця посадова особа за погодженням
з Держкомсекретів вводиться до складу правління Компанії. Облік
військовозобов'язаних та мобілізаційні заходи здійснюються згідно
із законодавством України.
10.5. Рада директорів Компанії.
10.5.1. Рада директорів Компанії є дорадчо-консультативним
органом Компанії.
До складу ради директорів за посадою входять голова,
заступники голови та члени правління Компанії, керівники
(директори, генеральні директори, голови правлінь) дочірніх
підприємств Компанії.
Раду директорів Компанії очолює голова, яким за посадою є
голова правління Компанії.
10.5.2. Організаційною формою роботи ради директорів є
засідання, що проводяться в міру необхідності, але не рідше ніж
два рази на рік.
Засідання ради директорів скликаються її головою.
10.5.3. До компетенції ради директорів Компанії належить:
а) підготовка пропозицій і рекомендацій щодо стратегії та
напрямів здійснення Компанією єдиної економічної та
науково-технічної політики;
б) обговорення найважливіших науково-технічних, інвестиційних
та виробничих програм і проектів, що передбачаються до реалізації
Компанією;
в) підготовка пропозицій про визначення розмірів внесків
підприємств Компанії до централізованого фонду розвитку виробничої
та соціальної інфраструктури та порядок його використання;
г) підготовка пропозицій щодо розвитку виробничої кооперації
підприємств Компанії між собою та з іншими підприємствами,
організаціями;
д) обговорення та підготовка висновків з інших найважливіших
питань діяльності Компанії, що виносяться на розгляд загальних
зборів акціонерів.
10.5.4. Голова ради директорів Компанії організує ведення
протоколів її засідань, які підписуються головою ради та
секретарем засідання.

11. Ревізійна комісія Компанії
11.1. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Компанії
здійснює ревізійна комісія.
Ревізійна комісія діє на підставі положення про ревізійну
комісію, затвердженого загальними зборами акціонерів Компанії.
11.2. Ревізійна комісія Компанії обирається загальними
зборами акціонерів з числа акціонерів (їх представників) у
кількості п'яти осіб на 5 років.
До складу ревізійної комісії не можуть входити голова та
члени спостережної ради, голова правління, заступник голови
правління та члени правління Компанії.
У разі вибуття члена ревізійної комісії з її складу до
закінчення терміну повноважень збори акціонерів Компанії обирають
замість нього нового члена комісії на решту терміну повноважень
ревізійної комісії.
У період до проведення перших загальних зборів акціонерів
ревізійна комісія призначається спостережною радою Компанії.
11.3. Перевірка наслідків господарсько-фінансової діяльності
Компанії проводиться ревізійною комісією за рішенням загальних
зборів акціонерів, спостережної ради Компанії, з її власної
ініціативи або на вимогу акціонерів, які у сукупності володіють
більш як 10 відсотками акцій Компанії.
11.4. На вимогу ревізійної комісії обов'язково подаються всі
матеріали, бухгалтерські або інші документи і особисті пояснення
посадових осіб Компанії.
Ревізійна комісія вправі залучати до проведення перевірок
(ревізій) експертів з числа осіб, які не займають штатних посад у
Компанії.
11.5. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених
нею перевірок загальним зборам акціонерів та спостережній раді
Компанії.
Члени ревізійної комісії вправі брати участь у роботі зборів
акціонерів та у засіданнях спостережної ради Компанії з правом
дорадчого голосу.
11.6. Ревізійна комісія складає висновок за річними звітами і
балансами Компанії. Без висновку ревізійної комісії загальні збори
акціонерів Компанії не вправі затверджувати баланс Компанії.
11.7. Ревізійна комісія Компанії зобов'язана вимагати
позачергового скликання загальних зборів акціонерів у разі
виникнення загрози інтересам Компанії або виявлення зловживань,
вчинених посадовими особами Компанії.
12. Трудовий колектив Компанії
12.1. Трудовий колектив Компанії становлять усі громадяни,
які своєю працею беруть участь в її діяльності на основі трудового
договору (контракту, угоди), а також інших форм, які регулюють
трудові відносини працівників з Компанією.
12.2. Умови організації та оплати праці членів трудового
колективу Компанії, а також їх соціального страхування
визначаються відповідно до вимог законодавства.
Відносини між адміністрацією Компанії та трудовим колективом
регулюються колективним договором.
12.3. Трудовий колектив Компанії:
а) розглядає і схвалює проект колективного договору;
б) заслуховує інформацію про виконання колективного договору
сторонами;
в) бере участь у матеріальному і моральному стимулюванні
високопродуктивної праці, заохоченні винахідництва і
раціоналізаторської діяльності;
г) разом з акціонерами вирішує інші питання соціального
розвитку Компанії.
12.4. Трудовий колектив Компанії реалізує свої повноваження у
формі рішень загальних зборів.
Загальні збори трудового колективу проводяться не рідше ніж
один раз на рік. Рішення зборів приймаються простою більшістю
присутніх шляхом відкритого голосування.
13. Облік та звітність Компанії
13.1. Компанія веде оперативний і бухгалтерський облік
результатів своєї господарської діяльності відповідно до
законодавства.
13.2. Фінансові результати діяльності Компанії визначаються
на підставі річного бухгалтерського балансу.
Річний бухгалтерський баланс та фінансовий звіт підлягають
затвердженню загальними зборами акціонерів Компанії.
13.3. Перший фінансовий рік Компанії починається з дати її
реєстрації і закінчується 31 грудня поточного року. Наступні
фінансові роки відповідають календарним.
13.4. Компанія забезпечує подання статистичної звітності до
органів державної статистики в обсягах та у терміни, передбачені
законодавством.
14. Порядок внесення змін до цього Статуту
14.1. Внесення змін до цього Статуту належить до виключної
компетенції загальних зборів акціонерів Компанії.
У період до проведення перших загальних зборів акціонерів,
які скликаються після прийняття рішення про приватизацію майна
Компанії, рішення про внесення змін до цього Статуту приймає
Кабінет Міністрів України.
14.2. Рішення загальних зборів акціонерів Компанії про
внесення змін до цього Статуту вважається прийнятим, якщо за нього
проголосувало 3/4 акціонерів, які взяли участь у зборах.
14.3. У разі прийняття рішення про внесення змін до цього
Статуту, наслідком яких є зміна назви Компанії, її організаційної
форми чи форми власності майна, на якому вона заснована,
проводиться державна перереєстрація Компанії відповідно до
законодавства.
15. Припинення діяльності Компанії
15.1. Діяльність Компанії припиняється шляхом її
реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення,
перетворення) або ліквідації.
15.2. Реорганізація Компанії проводиться за рішенням
загальних зборів акціонерів.
У разі реорганізації Компанії вся сукупність її прав та
обов'язків переходить до правонаступників.
15.3. Компанія ліквідується:
а) за рішенням засновника;
б) за рішенням загальних зборів акціонерів Компанії;
в) на підставі рішення суду або арбітражного суду за поданням
органів, що контролюють діяльність Компанії, у разі систематичного
або грубого порушення нею законодавства;
г) на підставі рішення арбітражного суду в порядку,
встановленому Законом України "Про банкрутство" ( 2343-12 );
д) після закінчення терміну, на який вона утворювалась, або
після досягнення мети, визначеної під час її утворення.
15.4. У період до проведення перших загальних зборів
акціонерів, які скликаються після прийняття рішення про
приватизацію майна Компанії, рішення про реорганізацію або
ліквідацію Компанії приймає Кабінет Міністрів України.
15.5. Ліквідація Компанії проводиться призначеною загальними
зборами акціонерів ліквідаційною комісією, а у разі припинення
діяльності Компанії за рішенням суду, арбітражного суду або
Кабінету Міністрів України - ліквідаційною комісією, яка
призначається цими органами.
З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять
повноваження з управління справами Компанії. Ліквідаційна комісія
у триденний термін з моменту її призначення публікує в одному з
офіційних друкованих органів інформацію про ліквідацію Компанії із
зазначенням терміну подачі кредиторами своїх претензій, оцінює
наявне майно Компанії, виявляє її дебіторів і кредиторів та
розраховується з ними, вживає заходів до сплати боргів Компанії
перед третіми особами, а також її акціонерами, складає
ліквідаційний баланс і подає його загальним зборам акціонерів
Компанії або органу, що призначив ліквідаційну комісію.
15.6. Ліквідаційна комісія несе майнову відповідальність за
шкоду, заподіяну нею Компанії, її акціонерам і третім особам,
відповідно до законодавства.
15.7. Кошти, що належать Компанії (включаючи виручку від
розпродажу її майна у разі ліквідації), після розрахунків з оплати
праці працівників Компанії, які працюють на умовах найму, і
виконання зобов'язань перед бюджетом, власниками цінних паперів,
випущених Компанією, та іншими кредиторами розподіляються між
акціонерами пропорційно загальній вартості акцій Компанії,
власниками яких вони є. Майно, передане Компанії у користування,
повертається його власникам в натуральній формі без винагороди.
15.8. Ліквідація Компанії вважається завершеною, а Компанія
такою, що припинила свою діяльність, з моменту внесення запису про
ліквідацію Компанії до державного реєстру.



вгору