Документ 1007-2007-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 08.08.2007


СТАТУТ
Державної інноваційної фінансово-кредитної установи

 


Органи управління Установи
 

31. Органами управління Установи є наглядова рада та дирекція, яка є виконавчим органом.
 
32. Наглядова рада Установи утворюється органом управління майном для здійснення контролю за діяльністю дирекції Установи та вирішення окремих питань управління її справами.
 
Наглядова рада утворюється у складі голови ради, його заступника та п'яти членів ради. Діяльність наглядової ради припиняється з дати прийняття органом управління майном рішення про зміну її повного складу.
 
33. Головою наглядової ради Установи є представник органу управління майном. До складу наглядової ради не можуть входити особи, які перебувають у трудових відносинах з Установою.
 
34. Наглядова рада Установи діє на підставі положення, що затверджується органом управління майном.
 
До повноважень наглядової ради належить:
 
здійснення контролю за виконанням Установою рішень Кабінету Міністрів України і органу управління майном;
 
попередній розгляд річних фінансових та інвестиційних планів і звітів про їх виконання;
 
погодження умов оплати праці керівних працівників Установи;
 
визначення переліку конфіденційної інформації та інформації, яка становить комерційну таємницю;
 
погодження кандидатур на посади першого заступника генерального директора та заступників генерального директора Установи;
 
заслуховування звітів генерального директора, першого заступника генерального директора та заступників генерального директора Установи з питань її діяльності;
 
затвердження бухгалтерського балансу Установи;
 
погодження питань щодо участі Установи у господарських товариствах.
 
Наглядова рада не має права втручатися в оперативну господарську діяльність Установи.
 
35. Дирекція Установи утворюється у складі генерального директора та його заступників, з них одного першого.
 
Дирекція Установи здійснює поточне керівництво діяльністю Установи і несе відповідальність за ефективність її роботи.
 
Дирекція Установи:
 
вирішує питання щодо організації господарської діяльності, фінансування, ведення обліку, складення звітності тощо;
 
розглядає і приймає рішення про організацію кредитування, фінансування і залучення коштів, проведення розрахунків, забезпечення грошового обігу, провадження зовнішньоекономічної діяльності тощо;
 
визначає організаційну структуру Установи;
 
приймає за погодженням з органом управління майном рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію спеціалізованих і регіональних відділень, філіалів та представництв Установи, здійснює керівництво їх діяльністю, забезпечує виконання покладених на них завдань;
 
затверджує за погодженням з органом управління майном положення про спеціалізовані та регіональні відділення, філіали та представництва Установи;
 
приймає за погодженням з наглядовою радою рішення про участь Установи у господарських товариствах, а також про придбання акцій (часток, паїв) господарських товариств у рахунок погашення боргу за кредитними договорами та інноваційними позиками, наданими у 1992-2000 роках Державним інноваційним фондом та його регіональними відділеннями;
 
вирішує питання щодо добору, розстановки, підготовки та підвищення кваліфікації працівників Установи;
 
визначає умови та розмір оплати праці і матеріального стимулювання працівників Установи виходячи з її фінансового становища;
 
розглядає матеріали ревізій і аудиторських перевірок, а також звіти керівників спеціалізованих та регіональних відділень, філіалів та представництв Установи про результати їх роботи і приймає відповідні рішення;
 
готує річний звіт і бухгалтерський баланс Установи та подає їх для затвердження відповідно до органу управління майном і наглядової ради;
 
розглядає питання щодо притягнення до матеріальної відповідальності працівників Установи (за винятком осіб, що входять до складу її дирекції);
 
вирішує інші питання щодо діяльності Установи, передбачені цим Статутом.
 
36. Засідання дирекції Установи проводить генеральний директор, а в разі його відсутності - один із заступників генерального директора.
 
Засідання дирекції проводяться у разі потреби.
 
Дирекція Установи правоможна приймати рішення, якщо на її засіданні присутні не менш як дві третини її членів.
 
Рішення дирекції приймаються простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні.
 
У разі незгоди з прийнятим рішенням члени дирекції можуть викласти у письмовому вигляді окрему думку, що додається до протоколу засідання.
 
37. Дирекція Установи утворює науково-технічну та кредитну ради на правах дорадчого органу для оперативного вирішення окремих питань діяльності Установи.
 
Склад і функції цих рад визначаються дирекцією Установи.
 
38. Генеральний директор Установи призначається на посаду та звільняється з посади органом управління майном.
 
Контракт з генеральним директором укладає та розриває керівник органу управління майном.
 
39. Генеральний директор має трьох заступників, у тому числі одного першого, які призначаються на посаду та звільняються з посади Генеральним директором за погодженням з наглядовою радою.
 
40. Генеральний директор має право без окремого доручення представляти інтереси Установи та діяти від її імені.
 
41. Генеральний директор:
 
здійснює управління майном Установи в межах, визначених законодавством;
 
представляє Установу у відносинах з підприємствами, установами, організаціями та громадянами;
 
дає доручення на вчинення юридичних дій від імені Установи;
 
установлює порядок підготовки і укладення договорів, що укладаються від імені Установи;
 
затверджує штатний розпис Установи;
 
приймає на роботу і звільняє з роботи працівників Установи, визначає умови оплати праці, застосовує до працівників Установи заохочення та дисциплінарні стягнення згідно із законодавством;
 
розподіляє обов'язки між заступниками генерального директора Установи;
 
затверджує положення про структурні підрозділи Установи;
 
виконує інші функції відповідно до законодавства та цього Статуту.
 
42. Генеральний директор в межах своїх повноважень видає накази з питань діяльності Установи.
 
43. Генеральний директор може доручити вирішення окремих питань, що належать до його компетенції, своїм заступникам, керівникам структурних підрозділів апарату Установи, а також керівникам її відділень, філіалів та представництв.
 



вгору