Результат пошуку (#71aa4eb6-0e88-4c20…) — 10 документів
Параметри пошуку: У списку — Юридична класифікація (Основи суспільного ладу [...]); Видавники — знайти «Держфінмоніторинг»
-
#1
Склад реквізитів та структури файлів інформаційного обміну між Державним департаментом фінансового моніторингу та суб'єктами первинного фінансового моніторингу, які не є банками
Держфінмоніторинг, Мінфін України; Інші, Довідник, Перелік від 28.09.2004 № 122z1305-04, Втратив чинність, Редакція від 22.10.2010,Зареєстровано: Мін'юст України від 12.10.2004 № 1305/9904188 кб (4 редакції) -
#2
Про запровадження Порядку присвоєння ідентифікатора суб'єктам первинного фінансового моніторингу для подання інформації Держфінмоніторингу України та подання інформації в електронному вигляді суб'єктами первинного фінансового моніторингу, які не є банками
Держфінмоніторинг, Мінфін України; Наказ, Порядок, Форма типового документа від 28.09.2004 № 122z1304-04, Втратив чинність, Редакція від 22.10.2010,Зареєстровано: Мін'юст України від 12.10.2004 № 1304/990325 кб (5 редакцій) -
#3
Про внесення змін та доповнень до наказу Державного департаменту фінансового моніторингу та Служби безпеки України від 22 грудня 2003 року N 163/557
Держфінмоніторинг, Мінфін України, Служба безпеки України; Наказ від 27.07.2004 № 81/413z0989-04, Втратив чинність, Редакція від 26.12.2006,Зареєстровано: Мін'юст України від 06.08.2004 № 989/95885 кб -
#4
Про внесення змін та доповнень до наказу Державного департаменту фінансового моніторингу та Міністерства внутрішніх справ України від 30 липня 2003 року N 83/787
Держфінмоніторинг, Мінфін України, МВС України; Наказ від 23.07.2004 № 79/816z0988-04, Втратив чинність, Редакція від 26.12.2006,Зареєстровано: Мін'юст України від 06.08.2004 № 988/95876 кб -
#5
Про внесення змін та доповнень до Порядку надання Держфінмоніторингом ДПА України узагальнених матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та отримання інформації про хід їх опрацювання
Держфінмоніторинг, Мінфін України, ДПА України; Наказ від 21.07.2004 № 75/410z0995-04, Втратив чинність, Редакція від 26.12.2006,Зареєстровано: Мін'юст України від 09.08.2004 № 995/95945 кб -
#6
Про внесення змін та доповнень до наказу Держфінмоніторингу від 24.04.2003 N 40
Держфінмоніторинг, Мінфін України; Наказ від 19.07.2004 № 73z0985-04, Втратив чинність, Редакція від 30.08.2010,Зареєстровано: Мін'юст України від 06.08.2004 № 985/95845 кб (2 редакції) -
#7
Про внесення змін до наказу Держфінмоніторингу від 13.05.2003 N 48
Мінфін України, Держфінмоніторинг; Наказ від 18.06.2004 № 56z0799-04, Втратив чинність, Редакція від 22.10.2010,Зареєстровано: Мін'юст України від 30.06.2004 № 799/93982 кб (2 редакції) -
#8
Про внесення змін до наказу Держфінмоніторингу від 13.05.03 N 48
Мінфін України, Держфінмоніторинг; Наказ від 26.12.2003 № 166z0043-04, Втратив чинність, Редакція від 22.10.2010,Зареєстровано: Мін'юст України від 15.01.2004 № 43/86422 кб (2 редакції) -
#9
Про внесення змін та доповнень до наказу Державного департаменту фінансового моніторингу від 13.05.2003 N 48
Держфінмоніторинг, Мінфін України; Наказ від 26.09.2003 № 115z0900-03, Втратив чинність, Редакція від 22.10.2010,Зареєстровано: Мін'юст України від 07.10.2003 № 900/82218 кб (2 редакції) -
#10
Про затвердження Порядку надання Держфінмоніторингом МВС України узагальнених матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів або фінансуванням тероризму, та отримання інформації про хід їх опрацювання
Держфінмоніторинг, Мінфін України, МВС України; Наказ, Порядок від 30.07.2003 № 83/787z0686-03, Втратив чинність, Редакція від 26.12.2006,Зареєстровано: Мін'юст України від 05.08.2003 № 686/800713 кб (4 редакції)
Документи 1—10 з 10