Параметри пошуку: У списку — Юридична класифікація (Основи суспільного ладу [...]); Видавники — знайти «Держфінмоніторинг»
  1. Склад реквізитів та структури файлів інформаційного обміну між Державним департаментом фінансового моніторингу та суб'єктами первинного фінансового моніторингу, які не є банками
    Держфінмоніторинг, Мінфін України; Інші, Довідник, Перелік від 28.09.2004122
    Зареєстровано: Мін'юст України від 12.10.20041305/9904
    z1305-04, Втратив чинність, Редакція від 22.10.2010, 188 кб (4 редакції)
    #1
  2. Про запровадження Порядку присвоєння ідентифікатора суб'єктам первинного фінансового моніторингу для подання інформації Держфінмоніторингу України та подання інформації в електронному вигляді суб'єктами первинного фінансового моніторингу, які не є банками
    Держфінмоніторинг, Мінфін України; Наказ, Порядок, Форма типового документа від 28.09.2004122
    Зареєстровано: Мін'юст України від 12.10.20041304/9903
    z1304-04, Втратив чинність, Редакція від 22.10.2010, 25 кб (5 редакцій)
    #2
  3. Про внесення змін та доповнень до наказу Державного департаменту фінансового моніторингу та Служби безпеки України від 22 грудня 2003 року N 163/557
    Держфінмоніторинг, Мінфін України, Служба безпеки України; Наказ від 27.07.200481/413
    Зареєстровано: Мін'юст України від 06.08.2004989/9588
    z0989-04, Втратив чинність, Редакція від 26.12.2006, 5 кб
    #3
  4. Про внесення змін та доповнень до наказу Державного департаменту фінансового моніторингу та Міністерства внутрішніх справ України від 30 липня 2003 року N 83/787
    Держфінмоніторинг, Мінфін України, МВС України; Наказ від 23.07.200479/816
    Зареєстровано: Мін'юст України від 06.08.2004988/9587
    z0988-04, Втратив чинність, Редакція від 26.12.2006, 6 кб
    #4
  5. #5
  6. Про внесення змін та доповнень до наказу Держфінмоніторингу від 24.04.2003 N 40
    Держфінмоніторинг, Мінфін України; Наказ від 19.07.200473
    Зареєстровано: Мін'юст України від 06.08.2004985/9584
    z0985-04, Втратив чинність, Редакція від 30.08.2010, 5 кб (2 редакції)
    #6
  7. Про внесення змін до наказу Держфінмоніторингу від 13.05.2003 N 48
    Мінфін України, Держфінмоніторинг; Наказ від 18.06.200456
    Зареєстровано: Мін'юст України від 30.06.2004799/9398
    z0799-04, Втратив чинність, Редакція від 22.10.2010, 2 кб (2 редакції)
    #7
  8. Про внесення змін до наказу Держфінмоніторингу від 13.05.03 N 48
    Мінфін України, Держфінмоніторинг; Наказ від 26.12.2003166
    Зареєстровано: Мін'юст України від 15.01.200443/8642
    z0043-04, Втратив чинність, Редакція від 22.10.2010, 2 кб (2 редакції)
    #8
  9. Про внесення змін та доповнень до наказу Державного департаменту фінансового моніторингу від 13.05.2003 N 48
    Держфінмоніторинг, Мінфін України; Наказ від 26.09.2003115
    Зареєстровано: Мін'юст України від 07.10.2003900/8221
    z0900-03, Втратив чинність, Редакція від 22.10.2010, 8 кб (2 редакції)
    #9
  10. Про затвердження Порядку надання Держфінмоніторингом МВС України узагальнених матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів або фінансуванням тероризму, та отримання інформації про хід їх опрацювання
    Держфінмоніторинг, Мінфін України, МВС України; Наказ, Порядок від 30.07.200383/787
    Зареєстровано: Мін'юст України від 05.08.2003686/8007
    z0686-03, Втратив чинність, Редакція від 26.12.2006, 13 кб (4 редакції)
    #10
Документи 1—10 з 10

вгору