Результат пошуку (#2ece0fea-7493-4157…) — 63 документа
Параметри пошуку: У списку — Юридична класифікація (Основи суспільного ладу [...]); Видавники — знайти «Держфінмоніторинг України»
-
#51
Про затвердження Типового положення про функціональну підсистему Єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму
Держфінмоніторинг України; Наказ, Положення від 24.03.2006 № 56z0467-06, Втратив чинність, Редакція від 29.12.2015,Зареєстровано: Мін'юст України від 20.04.2006 № 467/1234123 кб (2 редакції) -
#52
Про внесення змін та доповнень до наказу Державного департаменту фінансового моніторингу від 13 травня 2003 року N 48
Держфінмоніторинг України; Наказ, Інструкція, Форма від 17.08.2005 № 161z0991-05, Втратив чинність, Редакція від 22.10.2010,Зареєстровано: Мін'юст України від 05.09.2005 № 991/11271261 кб (2 редакції) -
#53
Про внесення змін та доповнень до наказу Державного департаменту фінансового моніторингу від 28 вересня 2004 року N 122
Держфінмоніторинг України; Наказ, Форма від 17.08.2005 № 162z0992-05, Втратив чинність, Редакція від 22.10.2010,Зареєстровано: Мін'юст України від 05.09.2005 № 992/11272163 кб (2 редакції) -
#54
Про внесення змін та доповнень до деяких наказів Держфінмоніторингу
Держфінмоніторинг України; Наказ від 17.08.2005 № 160z0962-05, Втратив чинність, Редакція від 04.02.2014,Зареєстровано: Мін'юст України від 31.08.2005 № 962/112423 кб (3 редакції) -
#55
Про внесення змін та доповнень до Порядку надання Держфінмоніторингом Генеральній прокуратурі України узагальнених матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів або фінансуванням тероризму, та отримання інформації про хід їх опрацювання
Держфінмоніторинг України, Генеральна прокуратура України; Наказ від 03.08.2005 № 156/35z0894-05, Втратив чинність, Редакція від 08.11.2010,Зареєстровано: Мін'юст України від 16.08.2005 № 894/111745 кб (2 редакції) -
#56
Меморандум про взаєморозуміння між Державним комітетом фінансового моніторингу України та Підрозділом фінансової розвідки Міністерства фінансів та громадського кредитування Мексиканських Сполучених Штатів щодо співробітництва в сфері обміну фінансовою інформацією, пов'язаною з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму
Держфінмоніторинг України, Мексика; Меморандум, Міжнародний документ від 30.06.2005484_008, Чинний,8 кб -
#57
Про внесення змін та доповнень до Порядку надання Державним департаментом фінансового моніторингу Службі безпеки України узагальнених матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму
Держфінмоніторинг України, Служба безпеки України; Наказ від 25.05.2005 № 121/281z0622-05, Втратив чинність, Редакція від 26.12.2006,Зареєстровано: Мін'юст України від 03.06.2005 № 622/109024 кб -
#58
Про внесення змін до Порядку надання Адміністрацією Держприкордонслужби України Держфінмоніторингу відомостей про перетинання особами державного кордону України
Держфінмоніторинг України, Адміністрація Держкордонслужби; Наказ від 17.05.2005 № 114/373z0581-05, Чинний,Зареєстровано: Мін'юст України від 27.05.2005 № 581/108613 кб -
#59
Про внесення змін до наказу Держфінмоніторингу від 13.05.2003 N 48
Держфінмоніторинг України; Наказ від 16.05.2005 № 112z0616-05, Втратив чинність, Редакція від 22.10.2010,Зареєстровано: Мін'юст України від 03.06.2005 № 616/108965 кб (2 редакції) -
#60
Про внесення змін та доповнень до Порядку надання Держфінмоніторингом ДПА України узагальнених матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та отримання інформації про хід їх опрацювання
Держфінмоніторинг України, ДПА України; Наказ від 11.05.2005 № 107/171z0556-05, Втратив чинність, Редакція від 26.12.2006,Зареєстровано: Мін'юст України від 23.05.2005 № 556/108364 кб -
#61
Про внесення змін та доповнень до Порядку надання Держфінмоніторингом МВС України узагальнених матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів або фінансуванням тероризму, та отримання інформації про хід їх опрацювання
Держфінмоніторинг України, МВС України; Наказ від 15.04.2005 № 97/262z0489-05, Втратив чинність, Редакція від 26.12.2006,Зареєстровано: Мін'юст України від 11.05.2005 № 489/107694 кб -
#62
Про затвердження Довідника кодів помилок щодо проходження автоматичного логічно-семантичного контролю повідомлень про фінансові операції від банківських установ, що надходять засобами електронної пошти Національного банку України
Держфінмоніторинг України; Наказ, Довідник від 31.03.2005 № 82z0426-05, Втратив чинність, Редакція від 25.10.2010,Зареєстровано: Мін'юст України від 21.04.2005 № 426/1070620 кб (2 редакції) -
#63
Про внесення змін та доповнень до Порядку надання Держфінмоніторингом Генеральній прокуратурі України узагальнених матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів або фінансуванням тероризму, та отримання інформації про хід їх опрацювання
Держфінмоніторинг України, Генеральна прокуратура України; Наказ від 31.01.2005 № 35/6z0237-05, Втратив чинність, Редакція від 08.11.2010,Зареєстровано: Мін'юст України від 16.02.2005 № 237/105175 кб (2 редакції)
Документи 51—63 з 63