1. Про затвердження Типового положення про функціональну підсистему Єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму
    Держфінмоніторинг України; Наказ, Положення від 24.03.200656
    Зареєстровано: Мін'юст України від 20.04.2006467/12341
    z0467-06, Втратив чинність, Редакція від 29.12.2015, 23 кб (2 редакції)
    #51
  2. Про внесення змін та доповнень до наказу Державного департаменту фінансового моніторингу від 13 травня 2003 року N 48
    Держфінмоніторинг України; Наказ, Інструкція, Форма від 17.08.2005161
    Зареєстровано: Мін'юст України від 05.09.2005991/11271
    z0991-05, Втратив чинність, Редакція від 22.10.2010, 261 кб (2 редакції)
    #52
  3. Про внесення змін та доповнень до наказу Державного департаменту фінансового моніторингу від 28 вересня 2004 року N 122
    Держфінмоніторинг України; Наказ, Форма від 17.08.2005162
    Зареєстровано: Мін'юст України від 05.09.2005992/11272
    z0992-05, Втратив чинність, Редакція від 22.10.2010, 163 кб (2 редакції)
    #53
  4. Про внесення змін та доповнень до деяких наказів Держфінмоніторингу
    Держфінмоніторинг України; Наказ від 17.08.2005160
    Зареєстровано: Мін'юст України від 31.08.2005962/11242
    z0962-05, Втратив чинність, Редакція від 04.02.2014, 3 кб (3 редакції)
    #54
  5. #55
  6. #56
  7. #57
  8. Про внесення змін до Порядку надання Адміністрацією Держприкордонслужби України Держфінмоніторингу відомостей про перетинання особами державного кордону України
    Держфінмоніторинг України, Адміністрація Держкордонслужби; Наказ від 17.05.2005114/373
    Зареєстровано: Мін'юст України від 27.05.2005581/10861
    z0581-05, Чинний, 3 кб
    #58
  9. Про внесення змін до наказу Держфінмоніторингу від 13.05.2003 N 48
    Держфінмоніторинг України; Наказ від 16.05.2005112
    Зареєстровано: Мін'юст України від 03.06.2005616/10896
    z0616-05, Втратив чинність, Редакція від 22.10.2010, 5 кб (2 редакції)
    #59
  10. #60
  11. #61
  12. Про затвердження Довідника кодів помилок щодо проходження автоматичного логічно-семантичного контролю повідомлень про фінансові операції від банківських установ, що надходять засобами електронної пошти Національного банку України
    Держфінмоніторинг України; Наказ, Довідник від 31.03.200582
    Зареєстровано: Мін'юст України від 21.04.2005426/10706
    z0426-05, Втратив чинність, Редакція від 25.10.2010, 20 кб (2 редакції)
    #62
  13. #63
Документи 51—63 з 63
Показувати на сторінці

вгору