1. Про затвердження форми надання Службою безпеки України Державному комітету фінансового моніторингу України відомостей щодо осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності
    Держфінмоніторинг України, Служба безпеки України; Наказ, Форма типового документа від 26.10.2010199/546
    Зареєстровано: Мін'юст України від 03.12.20101216/18511
    z1216-10, Втратив чинність, Редакція від 16.11.2012, 12 кб (2 редакції)
    #1
  2. Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Держфінмоніторингу від 05.06.2009 N 64
    Держфінмоніторинг України; Наказ від 22.10.2010192
    Зареєстровано: Мін'юст України від 10.11.20101072/18367
    z1072-10, Чинний, 2 кб
    #2
  3. Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Держфінмоніторингу та Генеральної прокуратури України
    Держфінмоніторинг України, Генеральна прокуратура України; Наказ від 12.10.2010185/72
    Зареєстровано: Мін'юст України від 28.10.20101002/18297
    z1002-10, Чинний, 3 кб
    #3
  4. Про затвердження Порядку прийняття Державним комітетом фінансового моніторингу України рішення про зупинення фінансових операцій
    Держфінмоніторинг України; Наказ, Порядок, Рішення, Доручення, Форма типового документа від 28.09.2010172
    Зареєстровано: Мін'юст України від 15.11.20101111/18406
    z1111-10, Втратив чинність, Редакція від 26.10.2012, 24 кб (2 редакції)
    #4
  5. Про затвердження Порядку надання Державним комітетом фінансового моніторингу України Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України інформації для підвищення ефективності здійснення нагляду
    Держфінмоніторинг України, Держфінпослуг; Наказ, Порядок від 09.09.2010160/251
    Зареєстровано: Мін'юст України від 27.09.2010852/18147
    z0852-10, Втратив чинність, Редакція від 24.05.2013, 8 кб (2 редакції)
    #5
  6. Про затвердження Порядку електронної взаємодії суб'єктів первинного фінансового моніторингу та Державного комітету фінансового моніторингу України
    Держфінмоніторинг України; Наказ, Порядок, Довідник, Опис, Перелік, Схема від 30.08.2010152
    Зареєстровано: Мін'юст України від 06.10.2010894/18189
    z0894-10, Втратив чинність, Редакція від 07.05.2013, 231 кб (2 редакції)
    #6
  7. Про затвердження Порядку електронної взаємодії суб'єктів первинного фінансового моніторингу та Державного комітету фінансового моніторингу України (Додаток 4)
    Держфінмоніторинг України; Наказ, Перелік від 30.08.2010152
    Зареєстровано: Мін'юст України від 06.10.2010894/18189
    za894-10, Втратив чинність, Сигнальний документ від 31.05.13 10:55, 178 кб
    #7
  8. Про затвердження Порядку надання Державним комітетом фінансового моніторингу України Міністерству транспорту та зв'язку України інформації для підвищення ефективності здійснення нагляду
    Держфінмоніторинг України, Мінтрансзв'язку України; Наказ, Порядок від 30.08.2010151/625
    Зареєстровано: Мін'юст України від 20.09.2010834/18129
    z0834-10, Втратив чинність, Редакція від 07.05.2013, 8 кб (2 редакції)
    #8
  9. Про затвердження Порядку формування та надання облікового ідентифікатора суб'єкта первинного фінансового моніторингу
    Держфінмоніторинг України; Наказ, Перелік, Порядок, Форма типового документа, Довідка від 27.08.2010150
    Зареєстровано: Мін'юст України від 06.10.2010892/18187
    z0892-10, Втратив чинність, Редакція від 09.07.2013, 13 кб (2 редакції)
    #9
  10. Інструкція з унесення інформації до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
    Держфінмоніторинг України; Наказ, Інструкція від 27.08.2010149
    Зареєстровано: Мін'юст України від 15.09.2010819/18114
    z0819-10, Втратив чинність, Редакція від 15.02.2013, 24 кб (2 редакції)
    #10
  11. Про затвердження Порядку доведення до відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
    Держфінмоніторинг України; Наказ, Порядок, Інструкція від 27.08.2010149
    Зареєстровано: Мін'юст України від 15.09.2010818/18113
    z0818-10, Втратив чинність, Редакція від 15.02.2013, 7 кб (2 редакції)
    #11
  12. Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення
    Держфінмоніторинг України; Наказ, Інструкція, Порядок, Довідник, Форма від 26.08.2010148
    Зареєстровано: Мін'юст України від 06.10.2010891/18186
    z0891-10, Втратив чинність, Редакція від 18.07.2013, 758 кб (2 редакції)
    #12
  13. Про внесення змін до Порядку надання та розгляду узагальнених матеріалів
    Держфінмоніторинг України, ДПА України, МВС України, Служба безпеки України; Наказ, Порядок, Перелік, Форма типового документа, Повідомлення, Акт від 10.08.2010131/595/367/439
    Зареєстровано: Мін'юст України від 11.10.2010910/18205
    z0910-10, Втратив чинність, Редакція від 14.01.2014, 74 кб (2 редакції)
    #13
  14. Про внесення змін до наказу Держфінмоніторингу від 12.05.2003 N 46
    Держфінмоніторинг України; Наказ, Перелік від 30.07.2010125
    Зареєстровано: Мін'юст України від 18.08.2010698/17993
    z0698-10, Втратив чинність, Редакція від 04.02.2014, 10 кб (2 редакції)
    #14
  15. Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення
    Держфінмоніторинг України; Наказ, Інструкція, Протокол, Форма типового документа від 27.07.2010121
    Зареєстровано: Мін'юст України від 14.09.2010813/18108
    z0813-10, Втратив чинність, Редакція від 06.04.2012, 21 кб (2 редакції)
    #15
  16. Про затвердження Порядку проведення перевірок Державним комітетом фінансового моніторингу України суб'єктів первинного фінансового моніторингу
    Держфінмоніторинг України; Наказ, Акт, Форма типового документа, Порядок від 21.07.2010120
    Зареєстровано: Мін'юст України від 07.09.2010784/18079
    z0784-10, Втратив чинність, Редакція від 23.03.2012, 52 кб (2 редакції)
    #16
  17. Про затвердження Порядку розгляду Державним комітетом фінансового моніторингу України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та застосування санкцій
    Держфінмоніторинг України; Наказ, Порядок, Форма типового документа, Постанова від 15.07.2010112
    Зареєстровано: Мін'юст України від 08.09.2010785/18080
    z0785-10, Втратив чинність, Редакція від 20.02.2012, 27 кб (2 редакції)
    #17
  18. Про визначення адрес подання інформації з питань фінансового моніторингу
    Держфінмоніторинг України; Наказ, Перелік від 21.12.2009173
    Зареєстровано: Мін'юст України від 04.03.2010207/17502
    z0207-10, Втратив чинність, Редакція від 25.10.2010, 15 кб (2 редакції)
    #18
  19. #19
  20. Про затвердження спільних нормативно-правових актів з питань обміну інформацією між Державним комітетом фінансового моніторингу України і Службою безпеки України та її захисту в Єдиній державній інформаційній системі у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму
    Держфінмоніторинг України, Служба безпеки України; Наказ, Порядок, Структура, Перелік, Інструкція, Припис від 25.08.2009109/566
    Зареєстровано: Мін'юст України від 19.11.20091114/17130
    z1114-09, Втратив чинність, Редакція від 03.11.2015, 46 кб (2 редакції)
    #20
  21. Про внесення змін до наказу Держфінмоніторингу України від 30.11.2005 N 230
    Держфінмоніторинг України; Наказ, Форма типового документа, Протокол від 07.07.200981
    Зареєстровано: Мін'юст України від 23.07.2009686/16702
    z0686-09, Чинний, Редакція від 27.09.2010, 9 кб (2 редакції)
    #21
  22. Про затвердження Порядку отримання Держфінмоніторингом інформації від суб'єктів господарювання
    Держфінмоніторинг України; Наказ, Порядок від 05.06.200964
    Зареєстровано: Мін'юст України від 26.06.2009569/16585
    z0569-09, Втратив чинність, Редакція від 26.11.2010, 5 кб (2 редакції)
    #22
  23. #23
  24. Про встановлення відомчої заохочувальної відзнаки Державного комітету фінансового моніторингу України - нагрудного знака "Честь і доблесть" (Малюнок відомчої заохочувальної відзнаки)
    Держфінмоніторинг України; Наказ, Положення від 05.06.200963
    Зареєстровано: Мін'юст України від 22.06.2009553/16569
    za553-09, Чинний, Сигнальний документ від 25.01.12 15:16, 460 кб
    #24
  25. Про встановлення відомчої заохочувальної відзнаки Державного комітету фінансового моніторингу України - нагрудного знака "Честь і доблесть"
    Держфінмоніторинг України; Наказ, Положення, Опис від 05.06.200963
    Зареєстровано: Мін'юст України від 22.06.2009553/16569
    z0553-09, Втратив чинність, Редакція від 10.09.2012, 16 кб (2 редакції)
    #25
  26. #26
  27. Про затвердження Змін до Порядку надання та розгляду узагальнених матеріалів
    Держфінмоніторинг України, ДПА України, МВС України, Служба безпеки України; Наказ від 29.01.200911/33/24/53
    Зареєстровано: Мін'юст України від 19.03.2009258/16274
    z0258-09, Втратив чинність, Редакція від 14.01.2014, 23 кб (2 редакції)
    #27
  28. #28
  29. Про внесення змін до деяких наказів Державного департаменту фінансового моніторингу
    Держфінмоніторинг України; Наказ, Повідомлення, Форма від 26.12.2007238
    Зареєстровано: Мін'юст України від 22.01.200845/14736
    z0045-08, Втратив чинність, Редакція від 22.10.2010, 24 кб (3 редакції)
    #29
  30. Про внесення змін до наказу Держфінмоніторингу України від 28.07.2006 N 144
    Держфінмоніторинг України; Наказ від 25.07.2007135
    Зареєстровано: Мін'юст України від 03.08.2007889/14156
    z0889-07, Втратив чинність, Редакція від 10.09.2012, 4 кб (2 редакції)
    #30
  31. Про внесення змін та доповнень до наказу Державного департаменту фінансового моніторингу від 24.04.2003 N 40
    Держфінмоніторинг України; Наказ від 16.01.20076
    Зареєстровано: Мін'юст України від 29.01.200775/13342
    z0075-07, Втратив чинність, Редакція від 30.08.2010, 6 кб (2 редакції)
    #31
  32. Про затвердження Порядку надання та розгляду узагальнених матеріалів
    Держфінмоніторинг України, ДПА України, МВС України, Служба безпеки України; Наказ, Порядок, Перелік, Форма типового документа, Акт від 28.11.2006240/718/1158/755
    Зареєстровано: Мін'юст України від 15.12.20061312/13186
    z1312-06, Втратив чинність, Редакція від 14.01.2014, 76 кб (4 редакції)
    #32
  33. Про внесення змін до наказу Державного комітету фінансового моніторингу України від 26 квітня 2006 року N 84
    Держфінмоніторинг України; Наказ від 04.10.2006193
    Зареєстровано: Мін'юст України від 09.10.20061100/12974
    z1100-06, Втратив чинність, Редакція від 01.10.2010, 9 кб (2 редакції)
    #33
  34. Про внесення змін та доповнень до наказу Державного департаменту фінансового моніторингу від 24.04.2003 N 40
    Держфінмоніторинг України; Наказ від 21.08.2006163
    Зареєстровано: Мін'юст України від 15.09.20061053/12927
    z1053-06, Втратив чинність, Редакція від 30.08.2010, 29 кб (2 редакції)
    #34
  35. #35
  36. Про затвердження Порядку надання Службою безпеки України Державному комітету фінансового моніторингу України інформації щодо осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності
    Держфінмоніторинг України, Служба безпеки України; Наказ, Порядок, Форма типового документа, Інструкція, Перелік, Опис від 10.08.2006155/532
    Зареєстровано: Мін'юст України від 31.08.20061023/12897
    z1023-06, Втратив чинність, Редакція від 17.12.2010, 58 кб (2 редакції)
    #36
  37. #37
  38. #38
  39. Про встановлення відомчих заохочувальних відзнак Державного комітету фінансового моніторингу України. Описи. Малюнки
    Держфінмоніторинг України; Опис від 28.07.2006144
    Зареєстровано: Мін'юст України від 15.08.2006981/12855
    za981-06, Сигнальний документ від 25.01.12 15:16, 116 кб
    #39
  40. Положення про відомчу заохочувальну відзнаку Державного комітету фінансового моніторингу України - Подяка Державного комітету фінансового моніторингу України
    Держфінмоніторинг України; Положення від 28.07.2006144
    Зареєстровано: Мін'юст України від 15.08.2006984/12858
    z0984-06, Чинний, 3 кб
    #40
  41. Положення про відомчу заохочувальну відзнаку Державного комітету фінансового моніторингу України - Почесна грамота Державного комітету фінансового моніторингу України
    Держфінмоніторинг України; Положення від 28.07.2006144
    Зареєстровано: Мін'юст України від 15.08.2006983/12857
    z0983-06, Чинний, Редакція від 14.08.2007, 6 кб
    #41
  42. #42
  43. Про встановлення відомчих заохочувальних відзнак Державного комітету фінансового моніторингу України
    Держфінмоніторинг України; Наказ, Положення від 28.07.2006144
    Зареєстровано: Мін'юст України від 15.08.2006981/12855
    z0981-06, Втратив чинність, Редакція від 10.09.2012, 16 кб (3 редакції)
    #43
  44. Зміни до Складу реквізитів та структури файлів інформаційного обміну між Державним комітетом фінансового моніторингу України та суб'єктами первинного фінансового моніторингу, які не є банками
    Держфінмоніторинг України; Інші від 05.05.200687
    Зареєстровано: Мін'юст України від 01.06.2006658/12532
    z0658-06, Втратив чинність, Редакція від 22.10.2010, 10 кб (2 редакції)
    #44
  45. Порядок присвоєння ідентифікатора суб'єктам первинного фінансового моніторингу для подання інформації Держфінмоніторингу України
    Держфінмоніторинг України; Порядок, Форма типового документа від 05.05.200687
    Зареєстровано: Мін'юст України від 01.06.2006657/12531
    z0657-06, Втратив чинність, Редакція від 22.10.2010, 18 кб (2 редакції)
    #45
  46. Зміни до форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу
    Держфінмоніторинг України; Інші від 05.05.200687
    Зареєстровано: Мін'юст України від 01.06.2006656/12530
    z0656-06, Втратив чинність, Редакція від 22.10.2010, 8 кб (2 редакції)
    #46
  47. Про внесення змін та доповнень до деяких наказів Держфінмоніторингу
    Держфінмоніторинг України; Наказ, Форма, Форма типового документа від 05.05.200687
    Зареєстровано: Мін'юст України від 01.06.2006655/12529
    z0655-06, Втратив чинність, Редакція від 22.10.2010, 53 кб (3 редакції)
    #47
  48. #48
  49. Інструкція з унесення інформації до переліку юридичних та фізичних осіб, пов'язаних зі здійсненням терористичної діяльності
    Держфінмоніторинг України; Інструкція від 26.04.200684
    Зареєстровано: Мін'юст України від 20.06.2006728/12602
    z0728-06, Втратив чинність, Редакція від 01.10.2010, 19 кб (3 редакції)
    #49
  50. Про внесення змін та доповнень до Інструкції щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу
    Держфінмоніторинг України; Наказ від 20.04.200676
    Зареєстровано: Мін'юст України від 04.05.2006513/12387
    z0513-06, Втратив чинність, Редакція від 22.10.2010, 20 кб (2 редакції)
    #50
Документи 1—50 з 63
Показувати на сторінці

вгору