Верховная Рада Украины
Законодательство Украины

  1. Про затвердження Порядку проведення перевірок Державною службою фінансового моніторингу України суб'єктів первинного фінансового моніторингу
    Мінфін України; Приказ, Порядок, План, Форма типового документа, Акт, Запрос, Журнал, Сообщение от 14.04.2015436
    Зарегистровано: Мін'юст України от 05.05.2015492/26937
    z0492-15, Действует, Редакция от 07.06.2019, 69 кб (4 редакции)
    #1
  2. Про затвердження Змін до Порядку проведення перевірок Державною службою фінансового моніторингу України суб'єктів первинного фінансового моніторингу
    Мінфін України; Приказ от 12.08.2014808
    Зарегистровано: Мін'юст України от 26.08.20141026/25803
    z1026-14, Утратил силу, Редакция от 22.05.2015, 15 кб (2 редакции)
    #2
  3. Про внесення змін до Порядку проведення перевірок Державною службою фінансового моніторингу України суб'єктів первинного фінансового моніторингу
    Мінфін України; Приказ от 05.02.201359
    Зарегистровано: Мін'юст України от 27.02.2013329/22861
    z0329-13, Утратил силу, Редакция от 22.05.2015, 61 кб (2 редакции)
    #3
  4. Про затвердження Порядку проведення перевірок Державним комітетом фінансового моніторингу України суб'єктів первинного фінансового моніторингу
    Держфінмоніторинг України; Приказ, Акт, Форма типового документа, Порядок от 21.07.2010120
    Зарегистровано: Мін'юст України от 07.09.2010784/18079
    z0784-10, Утратил силу, Редакция от 23.03.2012, 52 кб (2 редакции)
    #4
  5. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму
    Закон Украины от 28.11.2002249-IV
    249-IV, Утратил силу, Редакция от 06.02.2015, 160 кб (16 редакций)
    #5
Документы 1—5 с 5

вверх