Верховная Рада Украины
Законодательство Украины

  1. Про затвердження Порядку проведення перевірок Міністерством фінансів України суб'єктів первинного фінансового моніторингу
    Мінфін України; Приказ, Порядок, Форма типового документа, Запрос, Журнал, Акт от 06.05.2015489
    Зарегистровано: Мін'юст України от 25.05.2015596/27041
    z0596-15, Действует, Редакция от 24.04.2018, 63 кб (2 редакции)
    #1
  2. Про затвердження Змін до Порядку проведення перевірок Міністерством фінансів України суб'єктів первинного фінансового моніторингу
    Мінфін України; Приказ от 22.05.2014616
    Зарегистровано: Мін'юст України от 05.06.2014598/25375
    z0598-14, Утратил силу, Редакция от 16.06.2015, 19 кб (2 редакции)
    #2
  3. #3
  4. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму
    Закон Украины от 28.11.2002249-IV
    249-IV, Утратил силу, Редакция от 06.02.2015, 160 кб (16 редакций)
    #4
Документы 1—4 с 4

вверх