Верховна Рада України
Законодавство України

  1. Про затвердження Положення про здійснення небанківськими фінансовими установами фінансового моніторингу в частині надання ними фінансової послуги щодо переказу коштів
    Постанова Національного банку України; Положення від 15.09.2016388
    v0388500-16, Чинний, Редакція від 21.04.2018, 112 кб (2 редакції)
    #1
  2. Інструкція з унесення інформації до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції
    Мінфін України; Наказ, Інструкція від 05.05.2016475
    Зареєстровано: Мін'юст України від 26.05.2016773/28903
    z0773-16, Чинний, 23 кб
    #2
  3. #3
  4. #4
  5. Інструкція з унесення інформації до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
    Мінфін України; Наказ, Інструкція від 04.12.20121272
    Зареєстровано: Мін'юст України від 31.01.2013193/22725
    z0193-13, Втратив чинність, Редакція від 14.06.2016, 27 кб (2 редакції)
    #5
  6. Про затвердження Порядку доведення до відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
    Мінфін України; Наказ, Порядок, Інструкція від 04.12.20121272
    Зареєстровано: Мін'юст України від 31.01.2013192/22724
    z0192-13, Втратив чинність, Редакція від 14.06.2016, 9 кб (2 редакції)
    #6
Документи 1—6 з 6

вгору