Верховна Рада України
Законодавство України

  1. #1
  2. #2
  3. Про затвердження Порядку надання відомостей про смерть фізичних осіб
    Мінфін України, Мін'юст України; Наказ, Порядок, Структура від 29.08.2016793/2581/5
    Зареєстровано: Мін'юст України від 08.09.20161232/29362
    z1232-16, Чинний, Редакція від 07.11.2018, 57 кб (2 редакції)
    #3
  4. #4
  5. #5
  6. #6
  7. #7
  8. Про затвердження Порядку надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій
    Мінфін України; Наказ, Порядок, Запит, Форма типового документа, Заява, Зразок, Реєстр від 23.12.20151168
    Зареєстровано: Мін'юст України від 16.01.201680/28210
    z0080-16, Чинний, 46 кб
    #8
  9. #9
  10. #10
  11. #11
  12. #12
  13. #13
  14. #14
  15. #15
  16. Про затвердження Порядку надання державними органами, державними реєстраторами на запит суб'єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта
    Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок від 08.09.2015693
    693-2015-п, Чинний, Редакція від 12.05.2018, 9 кб (2 редакції)
    #16
  17. #17
  18. Деякі питання організації фінансового моніторингу
    Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок, Перелік від 05.08.2015552
    552-2015-п, Чинний, Редакція від 12.05.2018, 38 кб (2 редакції)
    #18
  19. #19
  20. #20
  21. Про затвердження Порядку погодження із Державною службою фінансового моніторингу України суб'єктами первинного фінансового моніторингу строків подання запитуваної інформації
    Мінфін України; Наказ, Порядок, Заява, Форма типового документа, Реєстр від 08.07.2015628
    Зареєстровано: Мін'юст України від 27.07.2015900/27345
    z0900-15, Чинний, 29 кб
    #21
  22. #22
  23. #23
  24. Про застосування санкцій до небанківських фінансових установ
    Постанова Національного банку України; Положення від 12.05.2015316
    v0316500-15, Чинний, Редакція від 07.02.2019, 23 кб (2 редакції)
    #24
  25. Про затвердження Порядку проведення перевірок Міністерством фінансів України суб'єктів первинного фінансового моніторингу
    Мінфін України; Наказ, Порядок, Форма типового документа, Запит, Журнал, Акт від 06.05.2015489
    Зареєстровано: Мін'юст України від 25.05.2015596/27041
    z0596-15, Чинний, Редакція від 24.04.2018, 63 кб (2 редакції)
    #25
  26. Про затвердження Порядку проведення перевірок Державною службою фінансового моніторингу України суб'єктів первинного фінансового моніторингу
    Мінфін України; Наказ, Порядок, План, Форма типового документа, Акт, Запит, Журнал, Повідомлення від 14.04.2015436
    Зареєстровано: Мін'юст України від 05.05.2015492/26937
    z0492-15, Чинний, Редакція від 07.06.2019, 69 кб (4 редакції)
    #26
Документи 1—26 з 26
Показувати на сторінці

вгору