Верховна Рада України
Законодавство України

  1. Про затвердження Порядку проведення перевірок Державною службою фінансового моніторингу України суб'єктів первинного фінансового моніторингу
    Мінфін України; Наказ, Порядок, План, Форма типового документа, Акт, Запит, Журнал, Повідомлення від 14.04.2015436
    Зареєстровано: Мін'юст України від 05.05.2015492/26937
    z0492-15, Чинний, Редакція від 06.03.2018, 68 кб (2 редакції)
    #1
  2. Про затвердження Змін до Порядку проведення перевірок Державною службою фінансового моніторингу України суб'єктів первинного фінансового моніторингу
    Мінфін України; Наказ від 12.08.2014808
    Зареєстровано: Мін'юст України від 26.08.20141026/25803
    z1026-14, Втратив чинність, Редакція від 22.05.2015, 15 кб (2 редакції)
    #2
  3. Про внесення змін до Порядку проведення перевірок Державною службою фінансового моніторингу України суб'єктів первинного фінансового моніторингу
    Мінфін України; Наказ від 05.02.201359
    Зареєстровано: Мін'юст України від 27.02.2013329/22861
    z0329-13, Втратив чинність, Редакція від 22.05.2015, 61 кб (2 редакції)
    #3
  4. Про затвердження Порядку проведення перевірок Державним комітетом фінансового моніторингу України суб'єктів первинного фінансового моніторингу
    Держфінмоніторинг України; Наказ, Акт, Форма типового документа, Порядок від 21.07.2010120
    Зареєстровано: Мін'юст України від 07.09.2010784/18079
    z0784-10, Втратив чинність, Редакція від 23.03.2012, 52 кб (2 редакції)
    #4
  5. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму
    Закон України від 28.11.2002249-IV
    249-IV, Втратив чинність, Редакція від 06.02.2015, 160 кб (16 редакцій)
    #5
Документи 1—5 з 5

вгору