Пов'язані документи (z0861-10, Має відсилання з) — 6 документів
-
#1
Про затвердження складу Комісії Міністерства юстиції України з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом
Наказ Міністерства юстиції України; Склад колегіального органу від 01.02.2013 № 210/5v0210323-13,5 кб -
#2
Перевірка суб'єкта первинного фінансового моніторингу. Застосування органами юстиції санкцій за порушення вимог законодавства
Мін'юст України; Роз'яснення, Порядок від 25.06.2011n0044323-11,24 кб -
#3
Про затвердження складу Комісії Міністерства юстиції України з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом
Наказ Міністерства юстиції України від 16.05.2011 № 1357/5v1357323-11, Втратив чинність, Редакція від 01.02.2013,5 кб (2 редакції) -
#4
Щодо порушення вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом
Лист Міністерства юстиції України від 14.03.2011 № 31-32/105v0105323-11,7 кб -
#5
Про затвердження Положення про Комісію Міністерства юстиції України з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом
Наказ Міністерства юстиції України; Положення від 29.12.2010 № 3376/5z1420-10, Втратив чинність, Редакція від 19.06.2015,Зареєстровано: Мін'юст України від 30.12.2010 № 1420/1871515 кб (4 редакції) -
#6
Про затвердження складу Комісії Міністерства юстиції України з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом
Наказ Міністерства юстиції України від 13.12.2010 № 3136/5v3136323-10, Втратив чинність, Редакція від 16.05.2011,4 кб (2 редакції)
Документи 1—6 з 6