Пов'язані документи (z0861-10) — 9 документів
-
#1
Про затвердження Порядку розгляду справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та застосування санкцій
Наказ Міністерства юстиції України; Порядок від 28.05.2015 № 810/5z0628-15, Втратив чинність, Редакція від 26.06.2021,Зареєстровано: Мін'юст України від 29.05.2015 № 628/2707318 кб (2 редакції) -
#2
Про затвердження складу Комісії Міністерства юстиції України з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом
Наказ Міністерства юстиції України; Склад колегіального органу від 01.02.2013 № 210/5v0210323-13,5 кб -
#3
Перевірка суб'єкта первинного фінансового моніторингу. Застосування органами юстиції санкцій за порушення вимог законодавства
Мін'юст України; Роз'яснення, Порядок від 25.06.2011n0044323-11,24 кб -
#4
Про затвердження складу Комісії Міністерства юстиції України з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом
Наказ Міністерства юстиції України від 16.05.2011 № 1357/5v1357323-11, Втратив чинність, Редакція від 01.02.2013,5 кб (2 редакції) -
#5
Щодо порушення вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом
Лист Міністерства юстиції України від 14.03.2011 № 31-32/105v0105323-11,7 кб -
#6
Про затвердження Положення про Комісію Міністерства юстиції України з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом
Наказ Міністерства юстиції України; Положення від 29.12.2010 № 3376/5z1420-10, Втратив чинність, Редакція від 19.06.2015,Зареєстровано: Мін'юст України від 30.12.2010 № 1420/1871515 кб (4 редакції) -
#7
Про затвердження складу Комісії Міністерства юстиції України з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом
Наказ Міністерства юстиції України від 13.12.2010 № 3136/5v3136323-10, Втратив чинність, Редакція від 16.05.2011,4 кб (2 редакції) -
#8
Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму
Закон України від 28.11.2002 № 249-IV249-IV, Втратив чинність, Редакція від 06.02.2015,160 кб (16 редакцій) -
#9
Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади
Указ Президента України від 03.10.1992 № 493/92493/92, Редакція від 21.05.1998,4 кб (2 редакції)
Документи 1—9 з 9