Верховна Рада України
Законодавство України

  1. Про затвердження Порядку проведення перевірок Державною службою фінансового моніторингу України суб'єктів первинного фінансового моніторингу
    Мінфін України; Наказ, Порядок, Форма типового документа, Запит, Журнал, Акт від 05.01.20125
    Зареєстровано: Мін'юст України від 02.03.2012348/20661
    z0348-12, Втратив чинність, Редакція від 22.05.2015, 72 кб (4 редакції)
    #1
  2. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму
    Закон України від 28.11.2002249-IV
    249-IV, Втратив чинність, Редакція від 06.02.2015, 160 кб (16 редакцій)
    #2
Документи 1—2 з 2

вгору