Пов'язані документи (z0769-03) — 11 документів
-
#1
Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу учасниками ринку цінних паперів
Держкомісціннихпаперів; Рішення, Положення, Перелік від 04.10.2005 № 538z1379-05, Втратив чинність, Редакція від 23.10.2010,Зареєстровано: Мін'юст України від 16.11.2005 № 1379/1165966 кб (4 редакції) -
#2
Щодо проекту змін до Положення про здійснення фінансового моніторингу інститутами спільного інвестування, фондовими біржами та іншими професійними учасниками ринку цінних паперів, затвердженого рішенням Комісії від 13.08.2003 р. N 359
Держкомісціннихпаперів; Рішення, Проект, Положення, Перелік від 21.07.2004 № 314vr314312-04, База даних "Законодавство України" -
#3
Щодо виконання інститутами спільного інвестування вимог Положення про здійснення фінансового моніторингу інститутами спільного інвестування, фондовими біржами та іншими учасниками ринку цінних паперів, затвердженого рішенням Комісії від 13 серпня 2003 року N 359
Держкомісціннихпаперів; Роз'яснення від 08.07.2004 № 3va003312-04, База даних "Законодавство України" -
#4
Про заходи щодо розвитку системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму
Указ Президента України від 22.07.2003 № 740/2003740/2003,11 кб -
#5
Про затвердження деяких форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення (Форми NN 1-ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ, 4-ФМ, 5-ФМ, 6-ФМ)
Держфінмоніторинг, Мінфін України; Наказ, Форма, Інструкція від 13.05.2003 № 48z0394-03, Втратив чинність, Редакція від 22.10.2010,Зареєстровано: Мін'юст України від 23.05.2003 № 394/7715463 кб (11 редакцій) -
#6
Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму
Закон України від 28.11.2002 № 249-IV249-IV, Втратив чинність, Редакція від 06.02.2015,160 кб (16 редакцій) -
#7
Про заходи щодо запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом
Указ Президента України від 10.12.2001 № 1199/20011199/2001, Редакція від 06.04.2004,8 кб -
#8
Про Сорок рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF)
Постанова Кабінету Міністрів України; Національний банк; Рекомендації від 28.08.2001 № 11241124-2001-п, Редакція від 20.04.2004,40 кб (3 редакції) -
#9
Про додаткові заходи щодо боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом
Указ Президента України від 19.07.2001 № 532/2001532/2001, Редакція від 22.07.2003,4 кб (3 редакції) -
#10
Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг
Закон України від 12.07.2001 № 2664-III2664-III, Чинний, Редакція від 11.02.2022,238 кб (46 редакцій) -
#11
Про створення Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України
Постанова Кабінету Міністрів України; Положення від 22.01.1996 № 118118-96-п, Редакція від 30.11.2013,17 кб (7 редакцій)
Документи 1—11 з 11