1. Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу учасниками ринку цінних паперів
    Держкомісціннихпаперів; Рішення, Положення, Перелік від 04.10.2005538
    Зареєстровано: Мін'юст України від 16.11.20051379/11659
    z1379-05, Втратив чинність, Редакція від 23.10.2010, 66 кб (4 редакції)
    #1
  2. #2
  3. #3
  4. #4
  5. Про затвердження деяких форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення (Форми NN 1-ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ, 4-ФМ, 5-ФМ, 6-ФМ)
    Держфінмоніторинг, Мінфін України; Наказ, Форма, Інструкція від 13.05.200348
    Зареєстровано: Мін'юст України від 23.05.2003394/7715
    z0394-03, Втратив чинність, Редакція від 22.10.2010, 463 кб (11 редакцій)
    #5
  6. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму
    Закон України від 28.11.2002249-IV
    249-IV, Втратив чинність, Редакція від 06.02.2015, 160 кб (16 редакцій)
    #6
  7. Про заходи щодо запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом
    Указ Президента України від 10.12.20011199/2001
    1199/2001, Редакція від 06.04.2004, 8 кб
    #7
  8. Про Сорок рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF)
    Постанова Кабінету Міністрів України; Національний банк; Рекомендації від 28.08.20011124
    1124-2001-п, Редакція від 20.04.2004, 40 кб (3 редакції)
    #8
  9. Про додаткові заходи щодо боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом
    Указ Президента України від 19.07.2001532/2001
    532/2001, Редакція від 22.07.2003, 4 кб (3 редакції)
    #9
  10. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг
    Закон України від 12.07.20012664-III
    2664-III, Чинний, Редакція від 11.02.2022, 238 кб (46 редакцій)
    #10
  11. Про створення Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України
    Постанова Кабінету Міністрів України; Положення від 22.01.1996118
    118-96-п, Редакція від 30.11.2013, 17 кб (7 редакцій)
    #11
Документи 1—11 з 11
Показувати на сторінці

вгору