Верховна Рада України
Законодавство України

  1. Про внесення зміни до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу
    Постанова Національного банку України від 22.01.201545
    v0045500-15, Втратив чинність, Редакція від 03.07.2015, 3 кб (2 редакції)
    #1
  2. Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України
    Постанова Національного банку України від 31.10.2014696
    v0696500-14, Чинний, Редакція від 14.05.2015, 15 кб (2 редакції)
    #2
  3. #3
  4. Про затвердження Типологій легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, у 2013 році
    Держфінмоніторинг України; Наказ від 25.12.2013157
    v0157827-13, База даних "Законодавство України"
    #4
  5. #5
  6. #6
  7. Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України
    Постанова Національного банку України від 07.06.2013213
    Зареєстровано: Мін'юст України від 02.07.20131106/23638
    z1106-13, Втратив чинність, Редакція від 14.05.2015, 6 кб (2 редакції)
    #7
  8. Про затвердження Принципів опрацювання одержаної від суб'єктів первинного фінансового моніторингу інформації про операції, що підлягають фінансовому моніторингу, та критеріїв аналізу таких операцій
    Мінфін України; Наказ, Принципи від 18.03.2013397
    Зареєстровано: Мін'юст України від 08.04.2013572/23104
    z0572-13, Втратив чинність, Редакція від 14.04.2015, 9 кб (2 редакції)
    #8
  9. #9
  10. Щодо програми навчання фахівців з питань фінансового моніторингу професійних учасників ринку цінних паперів
    НКЦПФР; Рішення, Програма від 06.11.20121591
    v1591863-12, База даних "Законодавство України"
    #10
  11. Про затвердження Порядку прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішення про зупинення фінансових операцій
    Мінфін України; Наказ, Порядок, Рішення, Доручення, Форма типового документа від 14.09.2012992
    Зареєстровано: Мін'юст України від 05.10.20121694/22006
    z1694-12, Втратив чинність, Редакція від 12.02.2016, 25 кб (2 редакції)
    #11
  12. Про затвердження Порядку зупинення та поновлення проведення фінансових операцій на ринку цінних паперів суб'єктами первинного фінансового моніторингу
    НКЦПФР; Рішення, Порядок від 19.07.2012998
    Зареєстровано: Мін'юст України від 09.08.20121354/21666
    z1354-12, Втратив чинність, Редакція від 10.05.2016, 19 кб (2 редакції)
    #12
  13. Про затвердження Порядку надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій
    Мінфін України; Наказ, Порядок, Форма типового документа, Запит, Заява, Реєстр від 02.04.2012423
    Зареєстровано: Мін'юст України від 23.04.2012601/20914
    z0601-12, Втратив чинність, Редакція від 05.02.2016, 37 кб (2 редакції)
    #13
  14. #14
  15. Про затвердження Типологій легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом у 2011 році
    Держфінмоніторинг України; Наказ від 26.12.2011264
    v0264827-11, База даних "Законодавство України"
    #15
  16. Щодо джерел додаткової інформації
    Лист Національного банку України; Перелік від 04.10.201148-104/1967-11610
    v1967500-11, 6 кб
    #16
  17. #17
  18. #18
  19. #19
  20. Щодо діяльності ломбардів
    Держфінмоніторинг України; Лист від 01.07.20113123/0300-6-5
    v3123827-11, База даних "Законодавство України"
    #20
  21. Про затвердження Порядку розгляду Міністерством транспорту та зв'язку України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та застосування санкцій
    Мінтрансзв'язку України; Наказ, Порядок, Форма типового документа, Постанова від 28.09.2010710
    Зареєстровано: Мін'юст України від 18.10.2010930/18225
    z0930-10, Втратив чинність, Редакція від 05.01.2018, 25 кб (2 редакції)
    #21
  22. #22
  23. Про затвердження Порядку доведення до відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
    Держфінмоніторинг України; Наказ, Порядок, Інструкція від 27.08.2010149
    Зареєстровано: Мін'юст України від 15.09.2010818/18113
    z0818-10, Втратив чинність, Редакція від 15.02.2013, 7 кб (2 редакції)
    #23
  24. #24
  25. Про затвердження Порядку надання органами державної влади інформації про фінансові операції до Державної служби фінансового моніторингу
    Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок від 25.08.2010759
    759-2010-п, Втратив чинність, Редакція від 22.09.2015, 6 кб (3 редакції)
    #25
  26. Про затвердження Порядку надання державними органами на запит суб'єкта первинного фінансового моніторингу інформації про ідентифікацію клієнта
    Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок від 25.08.2010746
    746-2010-п, Втратив чинність, Редакція від 25.09.2015, 7 кб (3 редакції)
    #26
  27. Деякі питання організації фінансового моніторингу
    Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок, Перелік від 25.08.2010747
    747-2010-п, Втратив чинність, Редакція від 21.08.2015, 28 кб (4 редакції)
    #27
  28. Про затвердження Порядку формування переліку осіб, які пов'язані з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції
    Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок від 18.08.2010745
    745-2010-п, Втратив чинність, Редакція від 01.12.2015, 10 кб (4 редакції)
    #28
  29. Про затвердження Порядку інформування суб'єктів первинного фінансового моніторингу про порушення або закриття кримінальної справи та повідомлення суб'єктів фінансового моніторингу про прийняті судами рішення
    Держфінмоніторинг України; Наказ, Порядок від 13.08.2010135
    Зареєстровано: Мін'юст України від 13.10.2010920/18215
    z0920-10, Втратив чинність, Редакція від 13.09.2013, 11 кб (2 редакції)
    #29
  30. Про затвердження Порядку погодження із Державним комітетом фінансового моніторингу України суб'єктами первинного фінансового моніторингу термінів подання запитуваної інформації
    Держфінмоніторинг України; Наказ, Порядок, Форма типового документа, Заява, Реєстр від 13.08.2010136
    Зареєстровано: Мін'юст України від 12.10.2010916/18211
    z0916-10, Втратив чинність, Редакція від 23.08.2013, 18 кб (2 редакції)
    #30
  31. Про затвердження Критеріїв ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму
    Держфінмоніторинг України; Наказ від 03.08.2010126
    Зареєстровано: Мін'юст України від 11.10.2010909/18204
    z0909-10, Втратив чинність, Редакція від 19.08.2016, 21 кб (2 редакції)
    #31
  32. Про затвердження Порядку розгляду Державним комітетом фінансового моніторингу України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та застосування санкцій
    Держфінмоніторинг України; Наказ, Порядок, Форма типового документа, Постанова від 15.07.2010112
    Зареєстровано: Мін'юст України від 08.09.2010785/18080
    z0785-10, Втратив чинність, Редакція від 20.02.2012, 27 кб (2 редакції)
    #32
  33. Про затвердження Порядку формування переліку осіб, пов'язаних з терористичною діяльністю
    Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок від 25.05.2006751
    751-2006-п, Втратив чинність, Редакція від 28.08.2010, 5 кб (2 редакції)
    #33
  34. Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу
    Постанова Національного банку України; Положення від 14.05.2003189
    Зареєстровано: Мін'юст України від 20.05.2003381/7702
    z0381-03, Втратив чинність, Редакція від 03.07.2015, 257 кб (9 редакцій)
    #34
Документи 1—34 з 34
Показувати на сторінці

вгору