1. #1
  2. #2
  3. Про затвердження Порядку надання відомостей про смерть фізичних осіб
    Мінфін України, Мін'юст України; Order, Procedure, Structure on August 29, 2016793/2581/5
    Registered: Мін'юст України on September 8, 20161232/29362
    z1232-16, Valid, Revision on November 7, 2018, 57 kb (2 revisions)
    #3
  4. #4
  5. #5
  6. #6
  7. #7
  8. Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів
    НКЦПФР; Decision, Regulation on March 17, 2016309
    Registered: Мін'юст України on April 13, 2016551/28681
    z0551-16, Valid, Revision on August 6, 2019, 96 kb (2 revisions)
    #8
  9. Про затвердження Порядку надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій
    Мінфін України; Order, Procedure, Request, Typical Form, Statement, Sample, Registry on December 23, 20151168
    Registered: Мін'юст України on January 16, 201680/28210
    z0080-16, Valid, 46 kb
    #9
  10. #10
  11. #11
  12. #12
  13. #13
  14. #14
  15. #15
  16. #16
  17. #17
  18. #18
  19. Деякі питання організації фінансового моніторингу
    Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine; Procedure, Specification on August 5, 2015552
    552-2015-п, Valid, Revision on May 12, 2018, 38 kb (2 revisions)
    #19
  20. #20
  21. #21
  22. #22
  23. #23
  24. #24
  25. Про застосування санкцій до небанківських фінансових установ
    Resolution of the National Bank of Ukraine; Regulation on May 12, 2015316
    v0316500-15, Valid, Revision on February 7, 2019, 23 kb (2 revisions)
    #25
  26. Про затвердження Порядку проведення перевірок Міністерством фінансів України суб'єктів первинного фінансового моніторингу
    Мінфін України; Order, Procedure, Typical Form, Request, Journal, Act on May 6, 2015489
    Registered: Мін'юст України on May 25, 2015596/27041
    z0596-15, Valid, Revision on April 24, 2018, 63 kb (2 revisions)
    #26
  27. Про затвердження Порядку проведення перевірок Державною службою фінансового моніторингу України суб'єктів первинного фінансового моніторингу
    Мінфін України; Order, Procedure, Plan, Typical Form, Act, Request, Journal, Message on April 14, 2015436
    Registered: Мін'юст України on May 5, 2015492/26937
    z0492-15, Valid, Revision on June 7, 2019, 69 kb (4 revisions)
    #27
Documents 1—27 from 27
Items on page

on top