1. Про затвердження Порядку проведення перевірок Державною службою фінансового моніторингу України суб'єктів первинного фінансового моніторингу
    Мінфін України; Order, Procedure, Plan, Typical Form, Act, Request, Journal, Message on April 14, 2015436
    Registered: Мін'юст України on May 5, 2015492/26937
    z0492-15, Valid, Revision on April 19, 2019, 69 kb (3 revisions)
    #1
  2. Про затвердження Змін до Порядку проведення перевірок Державною службою фінансового моніторингу України суб'єктів первинного фінансового моніторингу
    Мінфін України; Order on August 12, 2014808
    Registered: Мін'юст України on August 26, 20141026/25803
    z1026-14, Invalid, Revision on May 22, 2015, 15 kb (2 revisions)
    #2
  3. Про внесення змін до Порядку проведення перевірок Державною службою фінансового моніторингу України суб'єктів первинного фінансового моніторингу
    Мінфін України; Order on February 5, 201359
    Registered: Мін'юст України on February 27, 2013329/22861
    z0329-13, Invalid, Revision on May 22, 2015, 61 kb (2 revisions)
    #3
  4. Про затвердження Порядку проведення перевірок Державним комітетом фінансового моніторингу України суб'єктів первинного фінансового моніторингу
    Держфінмоніторинг України; Order, Act, Typical Form, Procedure on July 21, 2010120
    Registered: Мін'юст України on September 7, 2010784/18079
    z0784-10, Invalid, Revision on March 23, 2012, 52 kb (2 revisions)
    #4
  5. On Prevention and Counteraction of the Legalization (Laundering) of the Proceeds from Crime
    Law of Ukraine on November 28, 2002249-IV
    249-IV, Invalid, Revision on February 6, 2015, 160 kb (16 revisions)
    #5
Documents 1—5 from 5

on top