1. Про внесення зміни до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу
    Resolution of the National Bank of Ukraine on January 22, 201545
    v0045500-15, Invalid, Revision on July 3, 2015, 3 kb (2 revisions)
    #1
  2. Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України
    Resolution of the National Bank of Ukraine on October 31, 2014696
    v0696500-14, Valid, Revision on May 14, 2015, 15 kb (2 revisions)
    #2
  3. #3
  4. Про затвердження Типологій легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, у 2013 році
    Держфінмоніторинг України; Наказ on December 25, 2013157
    v0157827-13, Database "Legislation of Ukraine"
    #4
  5. #5
  6. #6
  7. Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України
    Resolution of the National Bank of Ukraine on June 7, 2013213
    Registered: Мін'юст України on July 2, 20131106/23638
    z1106-13, Invalid, Revision on May 14, 2015, 6 kb (2 revisions)
    #7
  8. #8
  9. #9
  10. #10
  11. Про затвердження Порядку прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішення про зупинення фінансових операцій
    Мінфін України; Order, Procedure, Decision, Commission, Typical Form on September 14, 2012992
    Registered: Мін'юст України on October 5, 20121694/22006
    z1694-12, Invalid, Revision on February 12, 2016, 25 kb (2 revisions)
    #11
  12. Про затвердження Порядку зупинення та поновлення проведення фінансових операцій на ринку цінних паперів суб'єктами первинного фінансового моніторингу
    НКЦПФР; Decision, Procedure on July 19, 2012998
    Registered: Мін'юст України on August 9, 20121354/21666
    z1354-12, Invalid, Revision on May 10, 2016, 19 kb (2 revisions)
    #12
  13. Про затвердження Порядку надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій
    Мінфін України; Order, Procedure, Typical Form, Request, Statement, Registry on April 2, 2012423
    Registered: Мін'юст України on April 23, 2012601/20914
    z0601-12, Invalid, Revision on February 5, 2016, 37 kb (2 revisions)
    #13
  14. #14
  15. Про затвердження Типологій легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом у 2011 році
    Держфінмоніторинг України; Наказ on December 26, 2011264
    v0264827-11, Database "Legislation of Ukraine"
    #15
  16. Щодо джерел додаткової інформації
    Letter of the National Bank of Ukraine; Specification on October 4, 201148-104/1967-11610
    v1967500-11, 6 kb
    #16
  17. #17
  18. #18
  19. #19
  20. Щодо діяльності ломбардів
    Держфінмоніторинг України; Лист on July 1, 20113123/0300-6-5
    v3123827-11, Database "Legislation of Ukraine"
    #20
  21. #21
  22. #22
  23. #23
  24. #24
  25. #25
  26. #26
  27. Деякі питання організації фінансового моніторингу
    Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine; Procedure, Specification on August 25, 2010747
    747-2010-п, Invalid, Revision on August 21, 2015, 28 kb (4 revisions)
    #27
  28. #28
  29. #29
  30. Про затвердження Порядку погодження із Державним комітетом фінансового моніторингу України суб'єктами первинного фінансового моніторингу термінів подання запитуваної інформації
    Держфінмоніторинг України; Order, Procedure, Typical Form, Statement, Registry on August 13, 2010136
    Registered: Мін'юст України on October 12, 2010916/18211
    z0916-10, Invalid, Revision on August 23, 2013, 18 kb (2 revisions)
    #30
  31. Про затвердження Критеріїв ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму
    Держфінмоніторинг України; Order on August 3, 2010126
    Registered: Мін'юст України on October 11, 2010909/18204
    z0909-10, Invalid, Revision on August 19, 2016, 21 kb (2 revisions)
    #31
  32. #32
  33. Про затвердження Порядку формування переліку осіб, пов'язаних з терористичною діяльністю
    Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine; Procedure on May 25, 2006751
    751-2006-п, Invalid, Revision on August 28, 2010, 5 kb (2 revisions)
    #33
  34. Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу
    Resolution of the National Bank of Ukraine; Regulation on May 14, 2003189
    Registered: Мін'юст України on May 20, 2003381/7702
    z0381-03, Invalid, Revision on July 3, 2015, 257 kb (9 revisions)
    #34
Documents 1—34 from 34
Items on page

on top