1. Роз'яснення з питань обов'язкового фінансового моніторингу
    Letter of the National Bank of Ukraine on November 27, 201248-106/2714-11225
    v1122500-12, 9 kb
    #101
  2. #102
  3. #103
  4. Про затвердження Положення про функціонування фондових бірж
    НКЦПФР; Decision, Regulation, Procedure on November 22, 20121688
    Registered: Мін'юст України on December 14, 20122082/22394
    z2082-12, Valid, Revision on July 30, 2019, 202 kb (10 revisions)
    #104
  5. #105
  6. On the Single State Demographic Register and the Documents that Confirm the Citizenship of Ukraine, Identify a Person or its Special Status
    Law of Ukraine on November 20, 20125492-VI
    5492-VI, Valid, Revision on January 1, 2018, 167 kb (16 revisions)
    #106
  7. #107
  8. Про затвердження Порядку надання погодження на створення професійним учасником фондового ринку відокремленого підрозділу за межами України
    НКЦПФР; Decision, Procedure, Statement, Reference, Typical Form on November 6, 20121583
    Registered: Мін'юст України on November 28, 20121999/22311
    z1999-12, Valid, Revision on January 16, 2018, 33 kb (3 revisions)
    #108
  9. #109
  10. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо проведення аудиту фінансової звітності кредитних спілок відповідно до Міжнародних стандартів аудиту
    Аудиторська палата; Рішення, Рекомендації, Запит, Форма типового документа on November 1, 2012260/6
    vr_02230-12, Database "Legislation of Ukraine"
    #110
  11. #111
  12. #112
  13. Про затвердження Ліцензійних умов провадження діяльності з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах
    Нацкомфінпослуг; Order, Terms, Statement, Typical Form on October 9, 20121676
    Registered: Мін'юст України on October 29, 20121805/22117
    z1805-12, Invalid, Revision on November 21, 2017, 111 kb (4 revisions)
    #113
  14. Про Методичні рекомендації щодо проведення аудиту фінансової звітності кредитних спілок відповідно до Міжнародних стандартів аудиту
    Аудиторська палата; Рішення, Проект, Рекомендації, Запит, Форма типового документа on September 27, 2012257/12
    vr7_1230-12, Database "Legislation of Ukraine"
    #114
  15. #115
  16. Про затвердження Порядку прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішення про зупинення фінансових операцій
    Мінфін України; Order, Procedure, Decision, Commission, Typical Form on September 14, 2012992
    Registered: Мін'юст України on October 5, 20121694/22006
    z1694-12, Invalid, Revision on February 12, 2016, 25 kb (2 revisions)
    #116
  17. #117
  18. Про затвердження Положення про застосування Національним банком України заходів впливу
    Resolution of the National Bank of Ukraine; Regulation, Specification on August 17, 2012346
    Registered: Мін'юст України on September 17, 20121590/21902
    z1590-12, Valid, Revision on June 1, 2019, 263 kb (30 revisions)
    #118
  19. #119
  20. #120
  21. #121
  22. Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів
    НКЦПФР; Decision, Regulation on July 19, 2012995
    Registered: Мін'юст України on August 8, 20121346/21658
    z1346-12, Invalid, Revision on May 10, 2016, 70 kb (3 revisions)
    #122
  23. Про затвердження Порядку зупинення та поновлення проведення фінансових операцій на ринку цінних паперів суб'єктами первинного фінансового моніторингу
    НКЦПФР; Decision, Procedure on July 19, 2012998
    Registered: Мін'юст України on August 9, 20121354/21666
    z1354-12, Invalid, Revision on May 10, 2016, 19 kb (2 revisions)
    #123
  24. Про затвердження Змін до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці
    Resolution of the National Bank of Ukraine on July 11, 2012292
    Registered: Мін'юст України on August 1, 20121300/21612
    z1300-12, Valid, 10 kb
    #124
  25. #125
  26. Про затвердження Порядку надання безоплатної первинної правової допомоги у Державному комітеті телебачення і радіомовлення України
    Держкомтелерадіо України; Order, Procedure on July 5, 2012180
    Registered: Мін'юст України on July 19, 20121207/21519
    z1207-12, Valid, 12 kb
    #126
  27. #127
  28. Щодо діяльності ЗАТ "Кредексбанк"
    Letter of the National Bank of Ukraine on June 27, 201248-204/1375-6415
    v6415500-12, 3 kb
    #128
  29. Роз'яснення з питань здійснення фінансового моніторингу
    Letter of the National Bank of Ukraine on June 25, 201248-104/1346-6311
    v6311500-12, 8 kb
    #129
  30. #130
  31. Про затвердження Порядку подання узагальнених матеріалів розвідувальним органам України
    Мінфін України, Служба зовнішньої розвідки, Міноборони України, Адміністрація Держкордонслужби; Order, Procedure on May 16, 2012549/123/332/340
    Registered: Мін'юст України on June 6, 2012915/21227
    z0915-12, Invalid, Revision on January 22, 2016, 30 kb (2 revisions)
    #131
  32. Про схвалення Концепції розкриття інформації на фондовому ринку
    НКЦПФР; Рішення, Концепція, Список on April 26, 2012645
    vr645863-12, Database "Legislation of Ukraine"
    #132
  33. Про Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців
    НКЦПФР; Наказ, Порядок, Перелік, Форма типового документа, Зразок on April 17, 201226
    v0026863-12, Database "Legislation of Ukraine"
    #133
  34. #134
  35. The Criminal Procedural Code of Ukraine
    Code of Ukraine; Law, Code on April 13, 20124651-VI
    4651-VI, Valid, Revision on October 18, 2019, 1.27 Mb (66 revisions)
    #135
  36. Про затвердження Порядку надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій
    Мінфін України; Order, Procedure, Typical Form, Request, Statement, Registry on April 2, 2012423
    Registered: Мін'юст України on April 23, 2012601/20914
    z0601-12, Invalid, Revision on February 5, 2016, 37 kb (2 revisions)
    #136
  37. #137
  38. #138
  39. Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення Державною службою фінансового моніторингу
    Мінфін України; Order, Instruction, Protocol, Journal, Typical Form on March 5, 2012324
    Registered: Мін'юст України on March 22, 2012433/20746
    z0433-12, Invalid, Revision on June 5, 2015, 23 kb (2 revisions)
    #139
  40. #140
  41. Про Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців
    НКЦПФР; Наказ, Порядок, Перелік, Зразок, Форма типового документа on March 2, 2012187
    v0187863-12, Database "Legislation of Ukraine"
    #141
  42. On the System of Guaranteeing Natural Person Deposits
    Law of Ukraine on February 23, 20124452-VI
    4452-VI, Valid, Revision on October 17, 2019, 382 kb (17 revisions)
    #142
  43. Про затвердження Порядку надання безоплатної первинної правової допомоги у Державній службі фінансового моніторингу України
    Мінфін України; Order, Procedure on February 22, 2012244
    Registered: Мін'юст України on March 6, 2012372/20685
    z0372-12, Valid, 12 kb
    #143
  44. Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України
    Order of the Ministry of Justice of Ukraine; Procedure on February 22, 2012296/5
    Registered: Мін'юст України on February 22, 2012282/20595
    z0282-12, Valid, Revision on June 27, 2019, 369 kb (18 revisions)
    #144
  45. #145
  46. #146
  47. Щодо перенесення робочих днів суб'єктами первинного фінансового моніторингу
    Держфінмоніторинг України; Лист, Витяг on January 27, 2012339/0340-06-5
    v0339827-12, Database "Legislation of Ukraine"
    #147
  48. Щодо перенесення робочих днів суб'єктами первинного фінансового моніторингу
    Держфінмоніторинг України; Лист, Роз'яснення on January 27, 2012341/0340-06-1
    v0341827-12, Database "Legislation of Ukraine"
    #148
  49. Щодо перенесення робочих днів суб'єктами первинного фінансового моніторингу
    Держфінмоніторинг України; Лист, Роз'яснення on January 27, 2012338/0340-06-7
    v0338827-12, Database "Legislation of Ukraine"
    #149
  50. #150
Documents 101—150 from 663
Items on page

on top