Юридическая классификация (Основи суспільного ладу [код 10 ... ]) — 150360 документов
Параметры поиска: Издатели документов — найти «Держфінмоніторинг»
Результат поиска:
Найдено 10 документов
-
#1
Склад реквізитів та структури файлів інформаційного обміну між Державним департаментом фінансового моніторингу та суб'єктами первинного фінансового моніторингу, які не є банками
Держфінмоніторинг, Мінфін України; Другие, Справочник, Перечень от 28.09.2004 № 122z1305-04, Утратил силу, Редакция от 22.10.2010,Зарегистровано: Мін'юст України от 12.10.2004 № 1305/9904188 кб (4 редакции) -
#2
Про запровадження Порядку присвоєння ідентифікатора суб'єктам первинного фінансового моніторингу для подання інформації Держфінмоніторингу України та подання інформації в електронному вигляді суб'єктами первинного фінансового моніторингу, які не є банками
Держфінмоніторинг, Мінфін України; Приказ, Порядок, Форма типового документа от 28.09.2004 № 122z1304-04, Утратил силу, Редакция от 22.10.2010,Зарегистровано: Мін'юст України от 12.10.2004 № 1304/990325 кб (5 редакций) -
#3
Про внесення змін та доповнень до наказу Державного департаменту фінансового моніторингу та Служби безпеки України від 22 грудня 2003 року N 163/557
Держфінмоніторинг, Мінфін України, Служба безпеки України; Приказ от 27.07.2004 № 81/413z0989-04, Утратил силу, Редакция от 26.12.2006,Зарегистровано: Мін'юст України от 06.08.2004 № 989/95885 кб -
#4
Про внесення змін та доповнень до наказу Державного департаменту фінансового моніторингу та Міністерства внутрішніх справ України від 30 липня 2003 року N 83/787
Держфінмоніторинг, Мінфін України, МВС України; Приказ от 23.07.2004 № 79/816z0988-04, Утратил силу, Редакция от 26.12.2006,Зарегистровано: Мін'юст України от 06.08.2004 № 988/95876 кб -
#5
Про внесення змін та доповнень до Порядку надання Держфінмоніторингом ДПА України узагальнених матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та отримання інформації про хід їх опрацювання
Держфінмоніторинг, Мінфін України, ДПА України; Приказ от 21.07.2004 № 75/410z0995-04, Утратил силу, Редакция от 26.12.2006,Зарегистровано: Мін'юст України от 09.08.2004 № 995/95945 кб -
#6
Про внесення змін та доповнень до наказу Держфінмоніторингу від 24.04.2003 N 40
Держфінмоніторинг, Мінфін України; Приказ от 19.07.2004 № 73z0985-04, Утратил силу, Редакция от 30.08.2010,Зарегистровано: Мін'юст України от 06.08.2004 № 985/95845 кб (2 редакции) -
#7
Про внесення змін до наказу Держфінмоніторингу від 13.05.2003 N 48
Мінфін України, Держфінмоніторинг; Приказ от 18.06.2004 № 56z0799-04, Утратил силу, Редакция от 22.10.2010,Зарегистровано: Мін'юст України от 30.06.2004 № 799/93982 кб (2 редакции) -
#8
Про внесення змін до наказу Держфінмоніторингу від 13.05.03 N 48
Мінфін України, Держфінмоніторинг; Приказ от 26.12.2003 № 166z0043-04, Утратил силу, Редакция от 22.10.2010,Зарегистровано: Мін'юст України от 15.01.2004 № 43/86422 кб (2 редакции) -
#9
Про внесення змін та доповнень до наказу Державного департаменту фінансового моніторингу від 13.05.2003 N 48
Держфінмоніторинг, Мінфін України; Приказ от 26.09.2003 № 115z0900-03, Утратил силу, Редакция от 22.10.2010,Зарегистровано: Мін'юст України от 07.10.2003 № 900/82218 кб (2 редакции) -
#10
Про затвердження Порядку надання Держфінмоніторингом МВС України узагальнених матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів або фінансуванням тероризму, та отримання інформації про хід їх опрацювання
Держфінмоніторинг, Мінфін України, МВС України; Приказ, Порядок от 30.07.2003 № 83/787z0686-03, Утратил силу, Редакция от 26.12.2006,Зарегистровано: Мін'юст України от 05.08.2003 № 686/800713 кб (4 редакции)
Документы 1—10 с 10