Параметри пошуку: Видавники — знайти «Держфінмоніторинг України»
  1. Про затвердження форми надання Службою безпеки України Державному комітету фінансового моніторингу України відомостей щодо осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності
    Держфінмоніторинг України, Служба безпеки України; Наказ, Форма типового документа від 26.10.2010199/546
    Зареєстровано: Мін'юст України від 03.12.20101216/18511
    z1216-10, Втратив чинність, Редакція від 16.11.2012, 12 кб (2 редакції)
    #1
  2. Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Держфінмоніторингу від 05.06.2009 N 64
    Держфінмоніторинг України; Наказ від 22.10.2010192
    Зареєстровано: Мін'юст України від 10.11.20101072/18367
    z1072-10, Чинний, 2 кб
    #2
  3. Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Держфінмоніторингу та Генеральної прокуратури України
    Держфінмоніторинг України, Генеральна прокуратура України; Наказ від 12.10.2010185/72
    Зареєстровано: Мін'юст України від 28.10.20101002/18297
    z1002-10, Чинний, 3 кб
    #3
  4. Про затвердження Порядку прийняття Державним комітетом фінансового моніторингу України рішення про зупинення фінансових операцій
    Держфінмоніторинг України; Наказ, Порядок, Рішення, Доручення, Форма типового документа від 28.09.2010172
    Зареєстровано: Мін'юст України від 15.11.20101111/18406
    z1111-10, Втратив чинність, Редакція від 26.10.2012, 24 кб (2 редакції)
    #4
  5. Про затвердження Порядку надання Державним комітетом фінансового моніторингу України Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України інформації для підвищення ефективності здійснення нагляду
    Держфінмоніторинг України, Держфінпослуг; Наказ, Порядок від 09.09.2010160/251
    Зареєстровано: Мін'юст України від 27.09.2010852/18147
    z0852-10, Втратив чинність, Редакція від 24.05.2013, 8 кб (2 редакції)
    #5
  6. Про затвердження Порядку електронної взаємодії суб'єктів первинного фінансового моніторингу та Державного комітету фінансового моніторингу України
    Держфінмоніторинг України; Наказ, Порядок, Довідник, Опис, Перелік, Схема від 30.08.2010152
    Зареєстровано: Мін'юст України від 06.10.2010894/18189
    z0894-10, Втратив чинність, Редакція від 07.05.2013, 231 кб (2 редакції)
    #6
  7. Про затвердження Порядку електронної взаємодії суб'єктів первинного фінансового моніторингу та Державного комітету фінансового моніторингу України (Додаток 4)
    Держфінмоніторинг України; Наказ, Перелік від 30.08.2010152
    Зареєстровано: Мін'юст України від 06.10.2010894/18189
    za894-10, Втратив чинність, Сигнальний документ від 31.05.13 10:55, 178 кб
    #7
  8. Про затвердження Порядку надання Державним комітетом фінансового моніторингу України Міністерству транспорту та зв'язку України інформації для підвищення ефективності здійснення нагляду
    Держфінмоніторинг України, Мінтрансзв'язку України; Наказ, Порядок від 30.08.2010151/625
    Зареєстровано: Мін'юст України від 20.09.2010834/18129
    z0834-10, Втратив чинність, Редакція від 07.05.2013, 8 кб (2 редакції)
    #8
  9. Про затвердження Порядку формування та надання облікового ідентифікатора суб'єкта первинного фінансового моніторингу
    Держфінмоніторинг України; Наказ, Перелік, Порядок, Форма типового документа, Довідка від 27.08.2010150
    Зареєстровано: Мін'юст України від 06.10.2010892/18187
    z0892-10, Втратив чинність, Редакція від 09.07.2013, 13 кб (2 редакції)
    #9
  10. Інструкція з унесення інформації до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
    Держфінмоніторинг України; Наказ, Інструкція від 27.08.2010149
    Зареєстровано: Мін'юст України від 15.09.2010819/18114
    z0819-10, Втратив чинність, Редакція від 15.02.2013, 24 кб (2 редакції)
    #10
  11. Про затвердження Порядку доведення до відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
    Держфінмоніторинг України; Наказ, Порядок, Інструкція від 27.08.2010149
    Зареєстровано: Мін'юст України від 15.09.2010818/18113
    z0818-10, Втратив чинність, Редакція від 15.02.2013, 7 кб (2 редакції)
    #11
  12. Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення
    Держфінмоніторинг України; Наказ, Інструкція, Порядок, Довідник, Форма від 26.08.2010148
    Зареєстровано: Мін'юст України від 06.10.2010891/18186
    z0891-10, Втратив чинність, Редакція від 18.07.2013, 758 кб (2 редакції)
    #12
  13. Про внесення змін до Порядку надання та розгляду узагальнених матеріалів
    Держфінмоніторинг України, ДПА України, МВС України, Служба безпеки України; Наказ, Порядок, Перелік, Форма типового документа, Повідомлення, Акт від 10.08.2010131/595/367/439
    Зареєстровано: Мін'юст України від 11.10.2010910/18205
    z0910-10, Втратив чинність, Редакція від 14.01.2014, 74 кб (2 редакції)
    #13
  14. Про внесення змін до наказу Держфінмоніторингу від 12.05.2003 N 46
    Держфінмоніторинг України; Наказ, Перелік від 30.07.2010125
    Зареєстровано: Мін'юст України від 18.08.2010698/17993
    z0698-10, Втратив чинність, Редакція від 04.02.2014, 10 кб (2 редакції)
    #14
  15. Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення
    Держфінмоніторинг України; Наказ, Інструкція, Протокол, Форма типового документа від 27.07.2010121
    Зареєстровано: Мін'юст України від 14.09.2010813/18108
    z0813-10, Втратив чинність, Редакція від 06.04.2012, 21 кб (2 редакції)
    #15
  16. Про затвердження Порядку проведення перевірок Державним комітетом фінансового моніторингу України суб'єктів первинного фінансового моніторингу
    Держфінмоніторинг України; Наказ, Акт, Форма типового документа, Порядок від 21.07.2010120
    Зареєстровано: Мін'юст України від 07.09.2010784/18079
    z0784-10, Втратив чинність, Редакція від 23.03.2012, 52 кб (2 редакції)
    #16
  17. Про затвердження Порядку розгляду Державним комітетом фінансового моніторингу України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та застосування санкцій
    Держфінмоніторинг України; Наказ, Порядок, Форма типового документа, Постанова від 15.07.2010112
    Зареєстровано: Мін'юст України від 08.09.2010785/18080
    z0785-10, Втратив чинність, Редакція від 20.02.2012, 27 кб (2 редакції)
    #17
Документи 1—17 з 17
Показувати на сторінці

вгору