Юридична класифікація (Основи суспільного ладу [код 10 ... ], 2010 р.) — 8052 документа
Параметри пошуку: Видавники — знайти «Держфінмоніторинг України»
Результат пошуку:
Знайдено 17 документів
-
#1
Про затвердження форми надання Службою безпеки України Державному комітету фінансового моніторингу України відомостей щодо осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності
Держфінмоніторинг України, Служба безпеки України; Наказ, Форма типового документа від 26.10.2010 № 199/546z1216-10, Втратив чинність, Редакція від 16.11.2012,Зареєстровано: Мін'юст України від 03.12.2010 № 1216/1851112 кб (2 редакції) -
#2
Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Держфінмоніторингу від 05.06.2009 N 64
Держфінмоніторинг України; Наказ від 22.10.2010 № 192z1072-10, Чинний,Зареєстровано: Мін'юст України від 10.11.2010 № 1072/183672 кб -
#3
Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Держфінмоніторингу та Генеральної прокуратури України
Держфінмоніторинг України, Генеральна прокуратура України; Наказ від 12.10.2010 № 185/72z1002-10, Чинний,Зареєстровано: Мін'юст України від 28.10.2010 № 1002/182973 кб -
#4
Про затвердження Порядку прийняття Державним комітетом фінансового моніторингу України рішення про зупинення фінансових операцій
Держфінмоніторинг України; Наказ, Порядок, Рішення, Доручення, Форма типового документа від 28.09.2010 № 172z1111-10, Втратив чинність, Редакція від 26.10.2012,Зареєстровано: Мін'юст України від 15.11.2010 № 1111/1840624 кб (2 редакції) -
#5
Про затвердження Порядку надання Державним комітетом фінансового моніторингу України Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України інформації для підвищення ефективності здійснення нагляду
Держфінмоніторинг України, Держфінпослуг; Наказ, Порядок від 09.09.2010 № 160/251z0852-10, Втратив чинність, Редакція від 24.05.2013,Зареєстровано: Мін'юст України від 27.09.2010 № 852/181478 кб (2 редакції) -
#6
Про затвердження Порядку електронної взаємодії суб'єктів первинного фінансового моніторингу та Державного комітету фінансового моніторингу України
Держфінмоніторинг України; Наказ, Порядок, Довідник, Опис, Перелік, Схема від 30.08.2010 № 152z0894-10, Втратив чинність, Редакція від 07.05.2013,Зареєстровано: Мін'юст України від 06.10.2010 № 894/18189231 кб (2 редакції) -
#7
Про затвердження Порядку електронної взаємодії суб'єктів первинного фінансового моніторингу та Державного комітету фінансового моніторингу України (Додаток 4)
Держфінмоніторинг України; Наказ, Перелік від 30.08.2010 № 152za894-10, Втратив чинність, Сигнальний документ від 31.05.13 10:55, 178 кбЗареєстровано: Мін'юст України від 06.10.2010 № 894/18189 -
#8
Про затвердження Порядку надання Державним комітетом фінансового моніторингу України Міністерству транспорту та зв'язку України інформації для підвищення ефективності здійснення нагляду
Держфінмоніторинг України, Мінтрансзв'язку України; Наказ, Порядок від 30.08.2010 № 151/625z0834-10, Втратив чинність, Редакція від 07.05.2013,Зареєстровано: Мін'юст України від 20.09.2010 № 834/181298 кб (2 редакції) -
#9
Про затвердження Порядку формування та надання облікового ідентифікатора суб'єкта первинного фінансового моніторингу
Держфінмоніторинг України; Наказ, Перелік, Порядок, Форма типового документа, Довідка від 27.08.2010 № 150z0892-10, Втратив чинність, Редакція від 09.07.2013,Зареєстровано: Мін'юст України від 06.10.2010 № 892/1818713 кб (2 редакції) -
#10
Інструкція з унесення інформації до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Держфінмоніторинг України; Наказ, Інструкція від 27.08.2010 № 149z0819-10, Втратив чинність, Редакція від 15.02.2013,Зареєстровано: Мін'юст України від 15.09.2010 № 819/1811424 кб (2 редакції) -
#11
Про затвердження Порядку доведення до відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Держфінмоніторинг України; Наказ, Порядок, Інструкція від 27.08.2010 № 149z0818-10, Втратив чинність, Редакція від 15.02.2013,Зареєстровано: Мін'юст України від 15.09.2010 № 818/181137 кб (2 редакції) -
#12
Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення
Держфінмоніторинг України; Наказ, Інструкція, Порядок, Довідник, Форма від 26.08.2010 № 148z0891-10, Втратив чинність, Редакція від 18.07.2013,Зареєстровано: Мін'юст України від 06.10.2010 № 891/18186758 кб (2 редакції) -
#13
Про внесення змін до Порядку надання та розгляду узагальнених матеріалів
Держфінмоніторинг України, ДПА України, МВС України, Служба безпеки України; Наказ, Порядок, Перелік, Форма типового документа, Повідомлення, Акт від 10.08.2010 № 131/595/367/439z0910-10, Втратив чинність, Редакція від 14.01.2014,Зареєстровано: Мін'юст України від 11.10.2010 № 910/1820574 кб (2 редакції) -
#14
Про внесення змін до наказу Держфінмоніторингу від 12.05.2003 N 46
Держфінмоніторинг України; Наказ, Перелік від 30.07.2010 № 125z0698-10, Втратив чинність, Редакція від 04.02.2014,Зареєстровано: Мін'юст України від 18.08.2010 № 698/1799310 кб (2 редакції) -
#15
Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення
Держфінмоніторинг України; Наказ, Інструкція, Протокол, Форма типового документа від 27.07.2010 № 121z0813-10, Втратив чинність, Редакція від 06.04.2012,Зареєстровано: Мін'юст України від 14.09.2010 № 813/1810821 кб (2 редакції) -
#16
Про затвердження Порядку проведення перевірок Державним комітетом фінансового моніторингу України суб'єктів первинного фінансового моніторингу
Держфінмоніторинг України; Наказ, Акт, Форма типового документа, Порядок від 21.07.2010 № 120z0784-10, Втратив чинність, Редакція від 23.03.2012,Зареєстровано: Мін'юст України від 07.09.2010 № 784/1807952 кб (2 редакції) -
#17
Про затвердження Порядку розгляду Державним комітетом фінансового моніторингу України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та застосування санкцій
Держфінмоніторинг України; Наказ, Порядок, Форма типового документа, Постанова від 15.07.2010 № 112z0785-10, Втратив чинність, Редакція від 20.02.2012,Зареєстровано: Мін'юст України від 08.09.2010 № 785/1808027 кб (2 редакції)
Документи 1—17 з 17