Юридична класифікація (Основи суспільного ладу [код 10 ... ], 2009 р.) — 5900 документів
Параметри пошуку: Видавники — знайти «Держфінмоніторинг України»
Результат пошуку:
Знайдено 10 документів
-
#1
Про визначення адрес подання інформації з питань фінансового моніторингу
Держфінмоніторинг України; Наказ, Перелік від 21.12.2009 № 173z0207-10, Втратив чинність, Редакція від 25.10.2010,Зареєстровано: Мін'юст України від 04.03.2010 № 207/1750215 кб (2 редакції) -
#2
Про внесення змін до Вимог до кваліфікації працівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу, відповідального за проведення фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму
Держфінмоніторинг України; Наказ, Вимоги від 15.10.2009 № 147z1238-09, Втратив чинність, Редакція від 04.02.2014,Зареєстровано: Мін'юст України від 22.12.2009 № 1238/1725413 кб (3 редакції) -
#3
Про затвердження спільних нормативно-правових актів з питань обміну інформацією між Державним комітетом фінансового моніторингу України і Службою безпеки України та її захисту в Єдиній державній інформаційній системі у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму
Держфінмоніторинг України, Служба безпеки України; Наказ, Порядок, Структура, Перелік, Інструкція, Припис від 25.08.2009 № 109/566z1114-09, Втратив чинність, Редакція від 03.11.2015,Зареєстровано: Мін'юст України від 19.11.2009 № 1114/1713046 кб (2 редакції) -
#4
Про внесення змін до наказу Держфінмоніторингу України від 30.11.2005 N 230
Держфінмоніторинг України; Наказ, Форма типового документа, Протокол від 07.07.2009 № 81z0686-09, Чинний, Редакція від 27.09.2010,Зареєстровано: Мін'юст України від 23.07.2009 № 686/167029 кб (2 редакції) -
#5
Про затвердження Порядку отримання Держфінмоніторингом інформації від суб'єктів господарювання
Держфінмоніторинг України; Наказ, Порядок від 05.06.2009 № 64z0569-09, Втратив чинність, Редакція від 26.11.2010,Зареєстровано: Мін'юст України від 26.06.2009 № 569/165855 кб (2 редакції) -
#6
Про встановлення відомчої заохочувальної відзнаки Державного комітету фінансового моніторингу України - нагрудного знака "Честь і доблесть" (Малюнок посвідчення до відомчої заохочувальної відзнаки)
Держфінмоніторинг України; Наказ, Положення від 05.06.2009 № 63zb553-09, Чинний, Сигнальний документ від 25.01.12 15:16, 168 кбЗареєстровано: Мін'юст України від 22.06.2009 № 553/16569 -
#7
Про встановлення відомчої заохочувальної відзнаки Державного комітету фінансового моніторингу України - нагрудного знака "Честь і доблесть" (Малюнок відомчої заохочувальної відзнаки)
Держфінмоніторинг України; Наказ, Положення від 05.06.2009 № 63za553-09, Чинний, Сигнальний документ від 25.01.12 15:16, 460 кбЗареєстровано: Мін'юст України від 22.06.2009 № 553/16569 -
#8
Про встановлення відомчої заохочувальної відзнаки Державного комітету фінансового моніторингу України - нагрудного знака "Честь і доблесть"
Держфінмоніторинг України; Наказ, Положення, Опис від 05.06.2009 № 63z0553-09, Втратив чинність, Редакція від 10.09.2012,Зареєстровано: Мін'юст України від 22.06.2009 № 553/1656916 кб (2 редакції) -
#9
Меморандум про взаєморозуміння між Державним комітетом фінансового моніторингу України та Мережею боротьби з фінансовими злочинами, Бюро Міністерства фінансів Сполучених Штатів Америки щодо співробітництва в сфері обміну інформацією, яка має відношення до відмивання коштів та фінансування тероризму
Держфінмоніторинг України, США; Меморандум, Міжнародний документ від 27.05.2009840_145, Чинний,8 кб -
#10
Про затвердження Змін до Порядку надання та розгляду узагальнених матеріалів
Держфінмоніторинг України, ДПА України, МВС України, Служба безпеки України; Наказ від 29.01.2009 № 11/33/24/53z0258-09, Втратив чинність, Редакція від 14.01.2014,Зареєстровано: Мін'юст України від 19.03.2009 № 258/1627423 кб (2 редакції)
Документи 1—10 з 10