Юридична класифікація (Основи суспільного ладу [код 10 ... ], 2006 р.) — 6278 документів
Параметри пошуку: Видавники — знайти «Держфінмоніторинг України»
Результат пошуку:
Знайдено 20 документів
-
#1
Про затвердження Порядку надання та розгляду узагальнених матеріалів
Держфінмоніторинг України, ДПА України, МВС України, Служба безпеки України; Наказ, Порядок, Перелік, Форма типового документа, Акт від 28.11.2006 № 240/718/1158/755z1312-06, Втратив чинність, Редакція від 14.01.2014,Зареєстровано: Мін'юст України від 15.12.2006 № 1312/1318676 кб (4 редакції) -
#2
Про внесення змін до наказу Державного комітету фінансового моніторингу України від 26 квітня 2006 року N 84
Держфінмоніторинг України; Наказ від 04.10.2006 № 193z1100-06, Втратив чинність, Редакція від 01.10.2010,Зареєстровано: Мін'юст України від 09.10.2006 № 1100/129749 кб (2 редакції) -
#3
Про внесення змін та доповнень до наказу Державного департаменту фінансового моніторингу від 24.04.2003 N 40
Держфінмоніторинг України; Наказ від 21.08.2006 № 163z1053-06, Втратив чинність, Редакція від 30.08.2010,Зареєстровано: Мін'юст України від 15.09.2006 № 1053/1292729 кб (2 редакції) -
#4
Положення про відомчу заохочувальну відзнаку Державного комітету фінансового моніторингу України - нагрудний знак "За високі досягнення в розбудові системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" I, II та III ступенів. Описи. Малюнки
Держфінмоніторинг України; Опис від 15.08.2006 № 144za982-06, Сигнальний документ від 25.01.12 15:16, 318 кбЗареєстровано: Мін'юст України від 15.08.2006 № 982/12856 -
#5
Про затвердження Порядку надання Службою безпеки України Державному комітету фінансового моніторингу України інформації щодо осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності
Держфінмоніторинг України, Служба безпеки України; Наказ, Порядок, Форма типового документа, Інструкція, Перелік, Опис від 10.08.2006 № 155/532z1023-06, Втратив чинність, Редакція від 17.12.2010,Зареєстровано: Мін'юст України від 31.08.2006 № 1023/1289758 кб (2 редакції) -
#6
Положення про відомчу заохочувальну відзнаку Державного комітету фінансового моніторингу України - Подяка Державного комітету фінансового моніторингу України. Опис. Малюнок. Зразок подання, довідки
Держфінмоніторинг України; Опис, Зразок від 28.07.2006 № 144za984-06, Сигнальний документ від 25.01.12 15:16, 155 кбЗареєстровано: Мін'юст України від 15.08.2006 № 984/12858 -
#7
Положення про відомчу заохочувальну відзнаку Державного комітету фінансового моніторингу України - Почесна грамота Державного комітету фінансового моніторингу України. Описи. Малюнки
Держфінмоніторинг України; Опис від 28.07.2006 № 144za983-06, Сигнальний документ від 25.01.12 15:16, 292 кбЗареєстровано: Мін'юст України від 15.08.2006 № 983/12857 -
#8
Про встановлення відомчих заохочувальних відзнак Державного комітету фінансового моніторингу України. Описи. Малюнки
Держфінмоніторинг України; Опис від 28.07.2006 № 144za981-06, Сигнальний документ від 25.01.12 15:16, 116 кбЗареєстровано: Мін'юст України від 15.08.2006 № 981/12855 -
#9
Положення про відомчу заохочувальну відзнаку Державного комітету фінансового моніторингу України - Подяка Державного комітету фінансового моніторингу України
Держфінмоніторинг України; Положення від 28.07.2006 № 144z0984-06, Чинний,Зареєстровано: Мін'юст України від 15.08.2006 № 984/128583 кб -
#10
Положення про відомчу заохочувальну відзнаку Державного комітету фінансового моніторингу України - Почесна грамота Державного комітету фінансового моніторингу України
Держфінмоніторинг України; Положення від 28.07.2006 № 144z0983-06, Чинний, Редакція від 14.08.2007,Зареєстровано: Мін'юст України від 15.08.2006 № 983/128576 кб -
#11
Положення про відомчу заохочувальну відзнаку Державного комітету фінансового моніторингу України - нагрудний знак "За високі досягнення в розбудові системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" I, II та III ступенів
Держфінмоніторинг України; Положення від 28.07.2006 № 144z0982-06, Чинний, Редакція від 14.08.2007,Зареєстровано: Мін'юст України від 15.08.2006 № 982/128569 кб -
#12
Про встановлення відомчих заохочувальних відзнак Державного комітету фінансового моніторингу України
Держфінмоніторинг України; Наказ, Положення від 28.07.2006 № 144z0981-06, Втратив чинність, Редакція від 10.09.2012,Зареєстровано: Мін'юст України від 15.08.2006 № 981/1285516 кб (3 редакції) -
#13
Зміни до Складу реквізитів та структури файлів інформаційного обміну між Державним комітетом фінансового моніторингу України та суб'єктами первинного фінансового моніторингу, які не є банками
Держфінмоніторинг України; Інші від 05.05.2006 № 87z0658-06, Втратив чинність, Редакція від 22.10.2010,Зареєстровано: Мін'юст України від 01.06.2006 № 658/1253210 кб (2 редакції) -
#14
Порядок присвоєння ідентифікатора суб'єктам первинного фінансового моніторингу для подання інформації Держфінмоніторингу України
Держфінмоніторинг України; Порядок, Форма типового документа від 05.05.2006 № 87z0657-06, Втратив чинність, Редакція від 22.10.2010,Зареєстровано: Мін'юст України від 01.06.2006 № 657/1253118 кб (2 редакції) -
#15
Зміни до форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу
Держфінмоніторинг України; Інші від 05.05.2006 № 87z0656-06, Втратив чинність, Редакція від 22.10.2010,Зареєстровано: Мін'юст України від 01.06.2006 № 656/125308 кб (2 редакції) -
#16
Про внесення змін та доповнень до деяких наказів Держфінмоніторингу
Держфінмоніторинг України; Наказ, Форма, Форма типового документа від 05.05.2006 № 87z0655-06, Втратив чинність, Редакція від 22.10.2010,Зареєстровано: Мін'юст України від 01.06.2006 № 655/1252953 кб (3 редакції) -
#17
Структура та реквізитний склад файлів інформаційного обміну між спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань фінансового моніторингу та суб'єктами первинного фінансового моніторингу щодо доведення переліку юридичних та фізичних осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності
Держфінмоніторинг України; Інші від 26.04.2006 № 84z0729-06, Втратив чинність, Редакція від 01.10.2010,Зареєстровано: Мін'юст України від 20.06.2006 № 729/1260335 кб (3 редакції) -
#18
Інструкція з унесення інформації до переліку юридичних та фізичних осіб, пов'язаних зі здійсненням терористичної діяльності
Держфінмоніторинг України; Інструкція від 26.04.2006 № 84z0728-06, Втратив чинність, Редакція від 01.10.2010,Зареєстровано: Мін'юст України від 20.06.2006 № 728/1260219 кб (3 редакції) -
#19
Про внесення змін та доповнень до Інструкції щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу
Держфінмоніторинг України; Наказ від 20.04.2006 № 76z0513-06, Втратив чинність, Редакція від 22.10.2010,Зареєстровано: Мін'юст України від 04.05.2006 № 513/1238720 кб (2 редакції) -
#20
Про затвердження Типового положення про функціональну підсистему Єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму
Держфінмоніторинг України; Наказ, Положення від 24.03.2006 № 56z0467-06, Втратив чинність, Редакція від 29.12.2015,Зареєстровано: Мін'юст України від 20.04.2006 № 467/1234123 кб (2 редакції)
Документи 1—20 з 20