Параметри пошуку: Видавники — знайти «Держфінмоніторинг України»
  1. Про затвердження Порядку надання та розгляду узагальнених матеріалів
    Держфінмоніторинг України, ДПА України, МВС України, Служба безпеки України; Наказ, Порядок, Перелік, Форма типового документа, Акт від 28.11.2006240/718/1158/755
    Зареєстровано: Мін'юст України від 15.12.20061312/13186
    z1312-06, Втратив чинність, Редакція від 14.01.2014, 76 кб (4 редакції)
    #1
  2. Про внесення змін до наказу Державного комітету фінансового моніторингу України від 26 квітня 2006 року N 84
    Держфінмоніторинг України; Наказ від 04.10.2006193
    Зареєстровано: Мін'юст України від 09.10.20061100/12974
    z1100-06, Втратив чинність, Редакція від 01.10.2010, 9 кб (2 редакції)
    #2
  3. Про внесення змін та доповнень до наказу Державного департаменту фінансового моніторингу від 24.04.2003 N 40
    Держфінмоніторинг України; Наказ від 21.08.2006163
    Зареєстровано: Мін'юст України від 15.09.20061053/12927
    z1053-06, Втратив чинність, Редакція від 30.08.2010, 29 кб (2 редакції)
    #3
  4. #4
  5. Про затвердження Порядку надання Службою безпеки України Державному комітету фінансового моніторингу України інформації щодо осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності
    Держфінмоніторинг України, Служба безпеки України; Наказ, Порядок, Форма типового документа, Інструкція, Перелік, Опис від 10.08.2006155/532
    Зареєстровано: Мін'юст України від 31.08.20061023/12897
    z1023-06, Втратив чинність, Редакція від 17.12.2010, 58 кб (2 редакції)
    #5
  6. #6
  7. #7
  8. Про встановлення відомчих заохочувальних відзнак Державного комітету фінансового моніторингу України. Описи. Малюнки
    Держфінмоніторинг України; Опис від 28.07.2006144
    Зареєстровано: Мін'юст України від 15.08.2006981/12855
    za981-06, Сигнальний документ від 25.01.12 15:16, 116 кб
    #8
  9. Положення про відомчу заохочувальну відзнаку Державного комітету фінансового моніторингу України - Подяка Державного комітету фінансового моніторингу України
    Держфінмоніторинг України; Положення від 28.07.2006144
    Зареєстровано: Мін'юст України від 15.08.2006984/12858
    z0984-06, Чинний, 3 кб
    #9
  10. Положення про відомчу заохочувальну відзнаку Державного комітету фінансового моніторингу України - Почесна грамота Державного комітету фінансового моніторингу України
    Держфінмоніторинг України; Положення від 28.07.2006144
    Зареєстровано: Мін'юст України від 15.08.2006983/12857
    z0983-06, Чинний, Редакція від 14.08.2007, 6 кб
    #10
  11. #11
  12. Про встановлення відомчих заохочувальних відзнак Державного комітету фінансового моніторингу України
    Держфінмоніторинг України; Наказ, Положення від 28.07.2006144
    Зареєстровано: Мін'юст України від 15.08.2006981/12855
    z0981-06, Втратив чинність, Редакція від 10.09.2012, 16 кб (3 редакції)
    #12
  13. Зміни до Складу реквізитів та структури файлів інформаційного обміну між Державним комітетом фінансового моніторингу України та суб'єктами первинного фінансового моніторингу, які не є банками
    Держфінмоніторинг України; Інші від 05.05.200687
    Зареєстровано: Мін'юст України від 01.06.2006658/12532
    z0658-06, Втратив чинність, Редакція від 22.10.2010, 10 кб (2 редакції)
    #13
  14. Порядок присвоєння ідентифікатора суб'єктам первинного фінансового моніторингу для подання інформації Держфінмоніторингу України
    Держфінмоніторинг України; Порядок, Форма типового документа від 05.05.200687
    Зареєстровано: Мін'юст України від 01.06.2006657/12531
    z0657-06, Втратив чинність, Редакція від 22.10.2010, 18 кб (2 редакції)
    #14
  15. Зміни до форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу
    Держфінмоніторинг України; Інші від 05.05.200687
    Зареєстровано: Мін'юст України від 01.06.2006656/12530
    z0656-06, Втратив чинність, Редакція від 22.10.2010, 8 кб (2 редакції)
    #15
  16. Про внесення змін та доповнень до деяких наказів Держфінмоніторингу
    Держфінмоніторинг України; Наказ, Форма, Форма типового документа від 05.05.200687
    Зареєстровано: Мін'юст України від 01.06.2006655/12529
    z0655-06, Втратив чинність, Редакція від 22.10.2010, 53 кб (3 редакції)
    #16
  17. #17
  18. Інструкція з унесення інформації до переліку юридичних та фізичних осіб, пов'язаних зі здійсненням терористичної діяльності
    Держфінмоніторинг України; Інструкція від 26.04.200684
    Зареєстровано: Мін'юст України від 20.06.2006728/12602
    z0728-06, Втратив чинність, Редакція від 01.10.2010, 19 кб (3 редакції)
    #18
  19. Про внесення змін та доповнень до Інструкції щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу
    Держфінмоніторинг України; Наказ від 20.04.200676
    Зареєстровано: Мін'юст України від 04.05.2006513/12387
    z0513-06, Втратив чинність, Редакція від 22.10.2010, 20 кб (2 редакції)
    #19
  20. Про затвердження Типового положення про функціональну підсистему Єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму
    Держфінмоніторинг України; Наказ, Положення від 24.03.200656
    Зареєстровано: Мін'юст України від 20.04.2006467/12341
    z0467-06, Втратив чинність, Редакція від 29.12.2015, 23 кб (2 редакції)
    #20
Документи 1—20 з 20
Показувати на сторінці

вгору