Юридична класифікація (Основи суспільного ладу [код 10 ... ]) — 150360 документів
Параметри пошуку: Видавники — знайти «Держфінмоніторинг України»
Результат пошуку:
Знайдено 63 документа
-
#1
Про затвердження форми надання Службою безпеки України Державному комітету фінансового моніторингу України відомостей щодо осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності
Держфінмоніторинг України, Служба безпеки України; Наказ, Форма типового документа від 26.10.2010 № 199/546z1216-10, Втратив чинність, Редакція від 16.11.2012,Зареєстровано: Мін'юст України від 03.12.2010 № 1216/1851112 кб (2 редакції) -
#2
Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Держфінмоніторингу від 05.06.2009 N 64
Держфінмоніторинг України; Наказ від 22.10.2010 № 192z1072-10, Чинний,Зареєстровано: Мін'юст України від 10.11.2010 № 1072/183672 кб -
#3
Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Держфінмоніторингу та Генеральної прокуратури України
Держфінмоніторинг України, Генеральна прокуратура України; Наказ від 12.10.2010 № 185/72z1002-10, Чинний,Зареєстровано: Мін'юст України від 28.10.2010 № 1002/182973 кб -
#4
Про затвердження Порядку прийняття Державним комітетом фінансового моніторингу України рішення про зупинення фінансових операцій
Держфінмоніторинг України; Наказ, Порядок, Рішення, Доручення, Форма типового документа від 28.09.2010 № 172z1111-10, Втратив чинність, Редакція від 26.10.2012,Зареєстровано: Мін'юст України від 15.11.2010 № 1111/1840624 кб (2 редакції) -
#5
Про затвердження Порядку надання Державним комітетом фінансового моніторингу України Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України інформації для підвищення ефективності здійснення нагляду
Держфінмоніторинг України, Держфінпослуг; Наказ, Порядок від 09.09.2010 № 160/251z0852-10, Втратив чинність, Редакція від 24.05.2013,Зареєстровано: Мін'юст України від 27.09.2010 № 852/181478 кб (2 редакції) -
#6
Про затвердження Порядку електронної взаємодії суб'єктів первинного фінансового моніторингу та Державного комітету фінансового моніторингу України
Держфінмоніторинг України; Наказ, Порядок, Довідник, Опис, Перелік, Схема від 30.08.2010 № 152z0894-10, Втратив чинність, Редакція від 07.05.2013,Зареєстровано: Мін'юст України від 06.10.2010 № 894/18189231 кб (2 редакції) -
#7
Про затвердження Порядку електронної взаємодії суб'єктів первинного фінансового моніторингу та Державного комітету фінансового моніторингу України (Додаток 4)
Держфінмоніторинг України; Наказ, Перелік від 30.08.2010 № 152za894-10, Втратив чинність, Сигнальний документ від 31.05.13 10:55, 178 кбЗареєстровано: Мін'юст України від 06.10.2010 № 894/18189 -
#8
Про затвердження Порядку надання Державним комітетом фінансового моніторингу України Міністерству транспорту та зв'язку України інформації для підвищення ефективності здійснення нагляду
Держфінмоніторинг України, Мінтрансзв'язку України; Наказ, Порядок від 30.08.2010 № 151/625z0834-10, Втратив чинність, Редакція від 07.05.2013,Зареєстровано: Мін'юст України від 20.09.2010 № 834/181298 кб (2 редакції) -
#9
Про затвердження Порядку формування та надання облікового ідентифікатора суб'єкта первинного фінансового моніторингу
Держфінмоніторинг України; Наказ, Перелік, Порядок, Форма типового документа, Довідка від 27.08.2010 № 150z0892-10, Втратив чинність, Редакція від 09.07.2013,Зареєстровано: Мін'юст України від 06.10.2010 № 892/1818713 кб (2 редакції) -
#10
Інструкція з унесення інформації до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Держфінмоніторинг України; Наказ, Інструкція від 27.08.2010 № 149z0819-10, Втратив чинність, Редакція від 15.02.2013,Зареєстровано: Мін'юст України від 15.09.2010 № 819/1811424 кб (2 редакції) -
#11
Про затвердження Порядку доведення до відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Держфінмоніторинг України; Наказ, Порядок, Інструкція від 27.08.2010 № 149z0818-10, Втратив чинність, Редакція від 15.02.2013,Зареєстровано: Мін'юст України від 15.09.2010 № 818/181137 кб (2 редакції) -
#12
Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення
Держфінмоніторинг України; Наказ, Інструкція, Порядок, Довідник, Форма від 26.08.2010 № 148z0891-10, Втратив чинність, Редакція від 18.07.2013,Зареєстровано: Мін'юст України від 06.10.2010 № 891/18186758 кб (2 редакції) -
#13
Про внесення змін до Порядку надання та розгляду узагальнених матеріалів
Держфінмоніторинг України, ДПА України, МВС України, Служба безпеки України; Наказ, Порядок, Перелік, Форма типового документа, Повідомлення, Акт від 10.08.2010 № 131/595/367/439z0910-10, Втратив чинність, Редакція від 14.01.2014,Зареєстровано: Мін'юст України від 11.10.2010 № 910/1820574 кб (2 редакції) -
#14
Про внесення змін до наказу Держфінмоніторингу від 12.05.2003 N 46
Держфінмоніторинг України; Наказ, Перелік від 30.07.2010 № 125z0698-10, Втратив чинність, Редакція від 04.02.2014,Зареєстровано: Мін'юст України від 18.08.2010 № 698/1799310 кб (2 редакції) -
#15
Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення
Держфінмоніторинг України; Наказ, Інструкція, Протокол, Форма типового документа від 27.07.2010 № 121z0813-10, Втратив чинність, Редакція від 06.04.2012,Зареєстровано: Мін'юст України від 14.09.2010 № 813/1810821 кб (2 редакції) -
#16
Про затвердження Порядку проведення перевірок Державним комітетом фінансового моніторингу України суб'єктів первинного фінансового моніторингу
Держфінмоніторинг України; Наказ, Акт, Форма типового документа, Порядок від 21.07.2010 № 120z0784-10, Втратив чинність, Редакція від 23.03.2012,Зареєстровано: Мін'юст України від 07.09.2010 № 784/1807952 кб (2 редакції) -
#17
Про затвердження Порядку розгляду Державним комітетом фінансового моніторингу України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та застосування санкцій
Держфінмоніторинг України; Наказ, Порядок, Форма типового документа, Постанова від 15.07.2010 № 112z0785-10, Втратив чинність, Редакція від 20.02.2012,Зареєстровано: Мін'юст України від 08.09.2010 № 785/1808027 кб (2 редакції) -
#18
Про визначення адрес подання інформації з питань фінансового моніторингу
Держфінмоніторинг України; Наказ, Перелік від 21.12.2009 № 173z0207-10, Втратив чинність, Редакція від 25.10.2010,Зареєстровано: Мін'юст України від 04.03.2010 № 207/1750215 кб (2 редакції) -
#19
Про внесення змін до Вимог до кваліфікації працівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу, відповідального за проведення фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму
Держфінмоніторинг України; Наказ, Вимоги від 15.10.2009 № 147z1238-09, Втратив чинність, Редакція від 04.02.2014,Зареєстровано: Мін'юст України від 22.12.2009 № 1238/1725413 кб (3 редакції) -
#20
Про затвердження спільних нормативно-правових актів з питань обміну інформацією між Державним комітетом фінансового моніторингу України і Службою безпеки України та її захисту в Єдиній державній інформаційній системі у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму
Держфінмоніторинг України, Служба безпеки України; Наказ, Порядок, Структура, Перелік, Інструкція, Припис від 25.08.2009 № 109/566z1114-09, Втратив чинність, Редакція від 03.11.2015,Зареєстровано: Мін'юст України від 19.11.2009 № 1114/1713046 кб (2 редакції) -
#21
Про внесення змін до наказу Держфінмоніторингу України від 30.11.2005 N 230
Держфінмоніторинг України; Наказ, Форма типового документа, Протокол від 07.07.2009 № 81z0686-09, Чинний, Редакція від 27.09.2010,Зареєстровано: Мін'юст України від 23.07.2009 № 686/167029 кб (2 редакції) -
#22
Про затвердження Порядку отримання Держфінмоніторингом інформації від суб'єктів господарювання
Держфінмоніторинг України; Наказ, Порядок від 05.06.2009 № 64z0569-09, Втратив чинність, Редакція від 26.11.2010,Зареєстровано: Мін'юст України від 26.06.2009 № 569/165855 кб (2 редакції) -
#23
Про встановлення відомчої заохочувальної відзнаки Державного комітету фінансового моніторингу України - нагрудного знака "Честь і доблесть" (Малюнок посвідчення до відомчої заохочувальної відзнаки)
Держфінмоніторинг України; Наказ, Положення від 05.06.2009 № 63zb553-09, Чинний, Сигнальний документ від 25.01.12 15:16, 168 кбЗареєстровано: Мін'юст України від 22.06.2009 № 553/16569 -
#24
Про встановлення відомчої заохочувальної відзнаки Державного комітету фінансового моніторингу України - нагрудного знака "Честь і доблесть" (Малюнок відомчої заохочувальної відзнаки)
Держфінмоніторинг України; Наказ, Положення від 05.06.2009 № 63za553-09, Чинний, Сигнальний документ від 25.01.12 15:16, 460 кбЗареєстровано: Мін'юст України від 22.06.2009 № 553/16569 -
#25
Про встановлення відомчої заохочувальної відзнаки Державного комітету фінансового моніторингу України - нагрудного знака "Честь і доблесть"
Держфінмоніторинг України; Наказ, Положення, Опис від 05.06.2009 № 63z0553-09, Втратив чинність, Редакція від 10.09.2012,Зареєстровано: Мін'юст України від 22.06.2009 № 553/1656916 кб (2 редакції) -
#26
Меморандум про взаєморозуміння між Державним комітетом фінансового моніторингу України та Мережею боротьби з фінансовими злочинами, Бюро Міністерства фінансів Сполучених Штатів Америки щодо співробітництва в сфері обміну інформацією, яка має відношення до відмивання коштів та фінансування тероризму
Держфінмоніторинг України, США; Меморандум, Міжнародний документ від 27.05.2009840_145, Чинний,8 кб -
#27
Про затвердження Змін до Порядку надання та розгляду узагальнених матеріалів
Держфінмоніторинг України, ДПА України, МВС України, Служба безпеки України; Наказ від 29.01.2009 № 11/33/24/53z0258-09, Втратив чинність, Редакція від 14.01.2014,Зареєстровано: Мін'юст України від 19.03.2009 № 258/1627423 кб (2 редакції) -
#28
Зміни до Вимог до організації фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму
Держфінмоніторинг України; Наказ від 26.12.2007 № 238z0046-08, Чинний,Зареєстровано: Мін'юст України від 22.01.2008 № 46/147373 кб -
#29
Про внесення змін до деяких наказів Державного департаменту фінансового моніторингу
Держфінмоніторинг України; Наказ, Повідомлення, Форма від 26.12.2007 № 238z0045-08, Втратив чинність, Редакція від 22.10.2010,Зареєстровано: Мін'юст України від 22.01.2008 № 45/1473624 кб (3 редакції) -
#30
Про внесення змін до наказу Держфінмоніторингу України від 28.07.2006 N 144
Держфінмоніторинг України; Наказ від 25.07.2007 № 135z0889-07, Втратив чинність, Редакція від 10.09.2012,Зареєстровано: Мін'юст України від 03.08.2007 № 889/141564 кб (2 редакції) -
#31
Про внесення змін та доповнень до наказу Державного департаменту фінансового моніторингу від 24.04.2003 N 40
Держфінмоніторинг України; Наказ від 16.01.2007 № 6z0075-07, Втратив чинність, Редакція від 30.08.2010,Зареєстровано: Мін'юст України від 29.01.2007 № 75/133426 кб (2 редакції) -
#32
Про затвердження Порядку надання та розгляду узагальнених матеріалів
Держфінмоніторинг України, ДПА України, МВС України, Служба безпеки України; Наказ, Порядок, Перелік, Форма типового документа, Акт від 28.11.2006 № 240/718/1158/755z1312-06, Втратив чинність, Редакція від 14.01.2014,Зареєстровано: Мін'юст України від 15.12.2006 № 1312/1318676 кб (4 редакції) -
#33
Про внесення змін до наказу Державного комітету фінансового моніторингу України від 26 квітня 2006 року N 84
Держфінмоніторинг України; Наказ від 04.10.2006 № 193z1100-06, Втратив чинність, Редакція від 01.10.2010,Зареєстровано: Мін'юст України від 09.10.2006 № 1100/129749 кб (2 редакції) -
#34
Про внесення змін та доповнень до наказу Державного департаменту фінансового моніторингу від 24.04.2003 N 40
Держфінмоніторинг України; Наказ від 21.08.2006 № 163z1053-06, Втратив чинність, Редакція від 30.08.2010,Зареєстровано: Мін'юст України від 15.09.2006 № 1053/1292729 кб (2 редакції) -
#35
Положення про відомчу заохочувальну відзнаку Державного комітету фінансового моніторингу України - нагрудний знак "За високі досягнення в розбудові системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" I, II та III ступенів. Описи. Малюнки
Держфінмоніторинг України; Опис від 15.08.2006 № 144za982-06, Сигнальний документ від 25.01.12 15:16, 318 кбЗареєстровано: Мін'юст України від 15.08.2006 № 982/12856 -
#36
Про затвердження Порядку надання Службою безпеки України Державному комітету фінансового моніторингу України інформації щодо осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності
Держфінмоніторинг України, Служба безпеки України; Наказ, Порядок, Форма типового документа, Інструкція, Перелік, Опис від 10.08.2006 № 155/532z1023-06, Втратив чинність, Редакція від 17.12.2010,Зареєстровано: Мін'юст України від 31.08.2006 № 1023/1289758 кб (2 редакції) -
#37
Положення про відомчу заохочувальну відзнаку Державного комітету фінансового моніторингу України - Подяка Державного комітету фінансового моніторингу України. Опис. Малюнок. Зразок подання, довідки
Держфінмоніторинг України; Опис, Зразок від 28.07.2006 № 144za984-06, Сигнальний документ від 25.01.12 15:16, 155 кбЗареєстровано: Мін'юст України від 15.08.2006 № 984/12858 -
#38
Положення про відомчу заохочувальну відзнаку Державного комітету фінансового моніторингу України - Почесна грамота Державного комітету фінансового моніторингу України. Описи. Малюнки
Держфінмоніторинг України; Опис від 28.07.2006 № 144za983-06, Сигнальний документ від 25.01.12 15:16, 292 кбЗареєстровано: Мін'юст України від 15.08.2006 № 983/12857 -
#39
Про встановлення відомчих заохочувальних відзнак Державного комітету фінансового моніторингу України. Описи. Малюнки
Держфінмоніторинг України; Опис від 28.07.2006 № 144za981-06, Сигнальний документ від 25.01.12 15:16, 116 кбЗареєстровано: Мін'юст України від 15.08.2006 № 981/12855 -
#40
Положення про відомчу заохочувальну відзнаку Державного комітету фінансового моніторингу України - Подяка Державного комітету фінансового моніторингу України
Держфінмоніторинг України; Положення від 28.07.2006 № 144z0984-06, Чинний,Зареєстровано: Мін'юст України від 15.08.2006 № 984/128583 кб -
#41
Положення про відомчу заохочувальну відзнаку Державного комітету фінансового моніторингу України - Почесна грамота Державного комітету фінансового моніторингу України
Держфінмоніторинг України; Положення від 28.07.2006 № 144z0983-06, Чинний, Редакція від 14.08.2007,Зареєстровано: Мін'юст України від 15.08.2006 № 983/128576 кб -
#42
Положення про відомчу заохочувальну відзнаку Державного комітету фінансового моніторингу України - нагрудний знак "За високі досягнення в розбудові системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" I, II та III ступенів
Держфінмоніторинг України; Положення від 28.07.2006 № 144z0982-06, Чинний, Редакція від 14.08.2007,Зареєстровано: Мін'юст України від 15.08.2006 № 982/128569 кб -
#43
Про встановлення відомчих заохочувальних відзнак Державного комітету фінансового моніторингу України
Держфінмоніторинг України; Наказ, Положення від 28.07.2006 № 144z0981-06, Втратив чинність, Редакція від 10.09.2012,Зареєстровано: Мін'юст України від 15.08.2006 № 981/1285516 кб (3 редакції) -
#44
Зміни до Складу реквізитів та структури файлів інформаційного обміну між Державним комітетом фінансового моніторингу України та суб'єктами первинного фінансового моніторингу, які не є банками
Держфінмоніторинг України; Інші від 05.05.2006 № 87z0658-06, Втратив чинність, Редакція від 22.10.2010,Зареєстровано: Мін'юст України від 01.06.2006 № 658/1253210 кб (2 редакції) -
#45
Порядок присвоєння ідентифікатора суб'єктам первинного фінансового моніторингу для подання інформації Держфінмоніторингу України
Держфінмоніторинг України; Порядок, Форма типового документа від 05.05.2006 № 87z0657-06, Втратив чинність, Редакція від 22.10.2010,Зареєстровано: Мін'юст України від 01.06.2006 № 657/1253118 кб (2 редакції) -
#46
Зміни до форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу
Держфінмоніторинг України; Інші від 05.05.2006 № 87z0656-06, Втратив чинність, Редакція від 22.10.2010,Зареєстровано: Мін'юст України від 01.06.2006 № 656/125308 кб (2 редакції) -
#47
Про внесення змін та доповнень до деяких наказів Держфінмоніторингу
Держфінмоніторинг України; Наказ, Форма, Форма типового документа від 05.05.2006 № 87z0655-06, Втратив чинність, Редакція від 22.10.2010,Зареєстровано: Мін'юст України від 01.06.2006 № 655/1252953 кб (3 редакції) -
#48
Структура та реквізитний склад файлів інформаційного обміну між спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань фінансового моніторингу та суб'єктами первинного фінансового моніторингу щодо доведення переліку юридичних та фізичних осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності
Держфінмоніторинг України; Інші від 26.04.2006 № 84z0729-06, Втратив чинність, Редакція від 01.10.2010,Зареєстровано: Мін'юст України від 20.06.2006 № 729/1260335 кб (3 редакції) -
#49
Інструкція з унесення інформації до переліку юридичних та фізичних осіб, пов'язаних зі здійсненням терористичної діяльності
Держфінмоніторинг України; Інструкція від 26.04.2006 № 84z0728-06, Втратив чинність, Редакція від 01.10.2010,Зареєстровано: Мін'юст України від 20.06.2006 № 728/1260219 кб (3 редакції) -
#50
Про внесення змін та доповнень до Інструкції щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу
Держфінмоніторинг України; Наказ від 20.04.2006 № 76z0513-06, Втратив чинність, Редакція від 22.10.2010,Зареєстровано: Мін'юст України від 04.05.2006 № 513/1238720 кб (2 редакції)
Документи 1—50 з 63