Картка документа

Види:
Видавники:
Дати:
  • 10.06.2021
Номери:
2112/5
Реєстрація:
  • Мін'юст України
  • від 11.06.2021
  • 790/36412
Стан:
  • Чинний
Ідентифікатор:

Документи та файли

Текст документа, 47 кб відкрито зараз d507155-20210610.htm / Текст для друку
Прийняття від 10.06.2021
Порядок розгляду Міністерством юстиції України та територіальними органами Міністерства юстиції України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та застосування заходів впливу
Порядок
Постанова про застосування заходу впливу у вигляді письмового застереження за порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та застосування заходів впливу
Постанова, Форма типового документа
Сигнальний документ (ПОСТАНОВА) — f507155n175.docx / Попередній перегляд файлу
Постанова про застосування заходу впливу у вигляді анулювання ліцензії / свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю / свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю та/або інших документів, що надають право на здійснення діяльності
Постанова, Форма типового документа
Сигнальний документ (ПОСТАНОВА) — f507155n176.docx / Попередній перегляд файлу
Постанова про застосування заходу впливу у вигляді покладення на суб'єкта первинного фінансового моніторингу обов'язку відсторонити від роботи посадову особу за порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та застосування заходів впливу
Постанова, Форма типового документа
Сигнальний документ (ПОСТАНОВА) — f507155n177.docx / Попередній перегляд файлу
Постанова про застосування заходу впливу у вигляді накладення штрафу за порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та застосування заходів впливу
Постанова, Форма типового документа
Сигнальний документ (ПОСТАНОВА) — f507155n182.docx / Попередній перегляд файлу
Постанова про застосування заходу впливу у вигляді укладення письмової угоди із суб'єктом, за якою суб'єкт зобов'язується сплатити визначене грошове зобов'язання та вжити заходів для усунення та/або недопущення в подальшій діяльності порушень вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та застосування заходів впливу
Постанова, Форма типового документа
Сигнальний документ (ПОСТАНОВА) — f507155n179.docx / Попередній перегляд файлу
Постанова про закриття провадження у справі про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та застосування заходів впливу
Постанова, Форма типового документа
Сигнальний документ (ПОСТАНОВА) — f507155n180.docx / Попередній перегляд файлу

Історія документа

Дата події Назва події, підстава
2021 р.
10.06.2021 Прийняття
Мін'юст України; Наказ № 2112/5
11.06.2021 Державна реєстрація
26.06.2021 Набрання чинності
Стан: Чинний

Публікації документа

Офіційний вісник України офіційне видання
  • від 25.06.2021
  • 2021 р., № 48, стор. 252, стаття 3032, код акта 105490/2021

Класифікація документа



вгору