Картка документа

Види:
Видавники:
Дати:
  • 05.01.2012
Номери:
5
Реєстрація:
  • Мін'юст України
  • від 02.03.2012
  • 348/20661
Стан:
  • Втратив чинність
Ідентифікатор:

Документи та файли

Текст документа, 72 кб відкрито зараз d374591.htm / Текст для друку
Втрата чинності від 22.05.2015, підстава - z0492-15
Редакції документа (4 редакції)
Порядок проведення перевірок Державною службою фінансового моніторингу України суб'єктів первинного фінансового моніторингу
Порядок
Посвідчення на право проведення (планової/позапланової) перевірки
Форма типового документа
Запит про надання документів, необхідних для проведення перевірки
Запит
Журнал обліку посвідчень на право проведення перевірок
Журнал
Акт огляду електронного документа
Акт
Сигнальний документ (АКТ) — f374591n329.doc / Попередній перегляд файлу
Акт перевірки дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму
Акт
Сигнальний документ (АКТ) — f374591n332.doc / Попередній перегляд файлу
Сигнальний документ (АКТ) — f374591n372.doc / Попередній перегляд файлу
Сигнальний документ (ПОВІДОМЛЕННЯ) — f374591n383.doc / Попередній перегляд файлу
Журнал обліку результатів перевірок
Журнал
Акт про відмову СПФМ та/або його відокремленого підрозділу в проведенні перевірки
Акт
Сигнальний документ (АКТ) — f374591n384.doc / Попередній перегляд файлу
Сигнальний документ (АКТ) — f374591n351.doc / Попередній перегляд файлу
План перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу
План
Посвідчення на право проведення (планової/позапланової) перевірки
Форма типового документа
Сигнальний документ (ПОСВІДЧЕННЯ) — f374591n319.doc / Попередній перегляд файлу
Запит про надання документів, необхідних для проведення перевірки
Форма типового документа, Запит
Сигнальний документ (ЗАПИТ) — f374591n371.doc / Попередній перегляд файлу
Акт про неможливість проведення перевірки СПФМ та/або його відокремленого підрозділу
Акт, Форма типового документа
Сигнальний документ (АКТ) — f374591n381.doc / Попередній перегляд файлу
Запит про надання документів, необхідних для проведення безвиїзної перевірки
Форма типового документа
Сигнальний документ (ЗАПИТ) — f374591n382.doc / Попередній перегляд файлу

Історія документа та редакції

Дата події Назва події, підстава Текст редакції
05.01.2012 Прийняття
Мінфін України; Наказ № 5
перша редакція, 46 кб
02.03.2012 Державна реєстрація
23.03.2012 Набрання чинності
Стан: Чинний
19.03.2013 Редакція, підстава - z0329-13 попередня редакція, 64 кб
19.09.2014 Редакція, підстава - z1026-14 попередня редакція, 72 кб
22.05.2015 Втрата чинності, підстава - z0492-15
Стан: Втратив чинність
поточна редакція, 72 кб відкрито зараз

Публікації документа

Офіційний вісник України офіційне видання
  • від 23.03.2012
  • 2012 р., № 20, стор. 153, стаття 777, код акта 60741/2012

Класифікація документа



вгору