Карточка документа

Виды:
Издатели:
Даты:
  • 06.05.2015
Номера:
489
Регистрация:
  • Мін'юст України
  • от 25.05.2015
  • 596/27041
Состояние:
  • Действует
Идентификатор:

Документы и файлы

Текст документа, 58 кб открыто сейчас d443510-1.htm / Текст для печати
Принятие от 06.05.2015
Редакции документа (2 редакции)
Порядок проведення перевірок Міністерством фінансів України суб'єктів первинного фінансового моніторингу
Порядок
Посвідчення на право проведення (планової/позапланової) перевірки
Форма типового документа
Сигнальный документ (ПОСВІДЧЕННЯ) — f443510n168.doc / Предварительный просмотр файла
Запит про надання документів, необхідних для проведення перевірки
Форма типового документа, Запрос
Сигнальный документ (ЗАПИТ) — f443510n178.doc / Предварительный просмотр файла
Журнал обліку посвідчень на право проведення перевірок
Форма типового документа, Журнал
Акт огляду електронного документа
Акт, Форма типового документа
Сигнальный документ (АКТ) — f443510n170.doc / Предварительный просмотр файла
Акт перевірки дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
Акт, Форма типового документа
Сигнальный документ (АКТ) — f443510n171.doc / Предварительный просмотр файла
Акт про неподання документів
Акт, Форма типового документа
Сигнальный документ (АКТ) — f443510n172.doc / Предварительный просмотр файла
Журнал обліку результатів перевірок
Форма типового документа, Журнал
Акт про відмову суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу від проведення перевірки
Акт, Форма типового документа
Сигнальный документ (АКТ) — f443510n174.doc / Предварительный просмотр файла
Акт про відсутність суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу за місцезнаходженням
Акт, Форма типового документа
Сигнальный документ (АКТ) — f443510n176.doc / Предварительный просмотр файла

История документа и редакции

Дата события Название события, основание Текст редакции
06.05.2015 Принятие
Мінфін України; Приказ № 489
первая редакция, 58 кб открыто сейчас
25.05.2015 Государственная регистрация
16.06.2015 Вступление в силу
Состояние: Действует
24.04.2018 Редакция, основание - z0419-18 текущая редакция, 63 кб

Публикации документа

Офіційний вісник України официальное издание
  • от 16.06.2015
  • 2015 г., № 45, стр. 177, статья 1443, код акта 77188/2015

Класcификация документа



вверх