Верховна Рада України
Законодавство України

За роками: усі роки 2010 2009 2008 2007 2006 2005
  1. Про затвердження форми надання Службою безпеки України Державному комітету фінансового моніторингу України відомостей щодо осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності
    Держфінмоніторинг України, Служба безпеки України; Наказ, Форма типового документа від 26.10.2010199/546
    Зареєстровано: Мін'юст України від 03.12.20101216/18511
    z1216-10, Втратив чинність, Редакція від 16.11.2012, 12 кб (2 редакції)
    #1
  2. Про затвердження Порядку надання Державним комітетом фінансового моніторингу України Міністерству фінансів України інформації для підвищення ефективності здійснення нагляду
    Держфінмоніторинг України, Мінфін України; Наказ, Порядок від 22.10.2010193/1253
    Зареєстровано: Мін'юст України від 16.11.20101120/18415
    z1120-10, Втратив чинність, Редакція від 26.03.2013, 8 кб (2 редакції)
    #2
  3. Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Держфінмоніторингу від 05.06.2009 N 64
    Держфінмоніторинг України; Наказ від 22.10.2010192
    Зареєстровано: Мін'юст України від 10.11.20101072/18367
    z1072-10, Чинний, 2 кб
    #3
  4. Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Держфінмоніторингу та Генеральної прокуратури України
    Держфінмоніторинг України, Генеральна прокуратура України; Наказ від 12.10.2010185/72
    Зареєстровано: Мін'юст України від 28.10.20101002/18297
    z1002-10, Чинний, 3 кб
    #4
  5. Про затвердження Порядку прийняття Державним комітетом фінансового моніторингу України рішення про зупинення фінансових операцій
    Держфінмоніторинг України; Наказ, Порядок, Рішення, Доручення, Форма типового документа від 28.09.2010172
    Зареєстровано: Мін'юст України від 15.11.20101111/18406
    z1111-10, Втратив чинність, Редакція від 26.10.2012, 24 кб (2 редакції)
    #5
  6. #6
  7. Про затвердження Порядку надання Державним комітетом фінансового моніторингу України Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України інформації для підвищення ефективності здійснення нагляду
    Держфінмоніторинг України, Держфінпослуг; Наказ, Порядок від 09.09.2010160/251
    Зареєстровано: Мін'юст України від 27.09.2010852/18147
    z0852-10, Втратив чинність, Редакція від 24.05.2013, 8 кб (2 редакції)
    #7
  8. Про затвердження Порядку електронної взаємодії суб'єктів первинного фінансового моніторингу та Державного комітету фінансового моніторингу України
    Держфінмоніторинг України; Наказ, Порядок, Довідник, Опис, Перелік, Схема від 30.08.2010152
    Зареєстровано: Мін'юст України від 06.10.2010894/18189
    z0894-10, Втратив чинність, Редакція від 07.05.2013, 231 кб (2 редакції)
    #8
  9. Про затвердження Порядку електронної взаємодії суб'єктів первинного фінансового моніторингу та Державного комітету фінансового моніторингу України (Додаток 4)
    Держфінмоніторинг України; Наказ, Перелік від 30.08.2010152
    Зареєстровано: Мін'юст України від 06.10.2010894/18189
    za894-10, Втратив чинність, Сигнальний документ від 31.05.13 10:55, 178 кб
    #9
  10. Про затвердження Порядку надання Державним комітетом фінансового моніторингу України Міністерству транспорту та зв'язку України інформації для підвищення ефективності здійснення нагляду
    Держфінмоніторинг України, Мінтрансзв'язку України; Наказ, Порядок від 30.08.2010151/625
    Зареєстровано: Мін'юст України від 20.09.2010834/18129
    z0834-10, Втратив чинність, Редакція від 07.05.2013, 8 кб (2 редакції)
    #10
  11. Про затвердження Порядку формування та надання облікового ідентифікатора суб'єкта первинного фінансового моніторингу
    Держфінмоніторинг України; Наказ, Перелік, Порядок, Форма типового документа, Довідка від 27.08.2010150
    Зареєстровано: Мін'юст України від 06.10.2010892/18187
    z0892-10, Втратив чинність, Редакція від 09.07.2013, 13 кб (2 редакції)
    #11
  12. Про затвердження Порядку формування та надання облікового ідентифікатора суб'єкта первинного фінансового моніторингу (Довідка про присвоєння облікового ідентифікатора)
    Держфінмоніторинг України; Наказ, Порядок, Форма типового документа, Довідка, Перелік від 27.08.2010150
    Зареєстровано: Мін'юст України від 06.10.2010892/18187
    za892-10, Втратив чинність, Сигнальний документ від 09.07.13 10:35, 79 кб
    #12
  13. Інструкція з унесення інформації до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
    Держфінмоніторинг України; Наказ, Інструкція від 27.08.2010149
    Зареєстровано: Мін'юст України від 15.09.2010819/18114
    z0819-10, Втратив чинність, Редакція від 15.02.2013, 24 кб (2 редакції)
    #13
  14. Про затвердження Порядку доведення до відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
    Держфінмоніторинг України; Наказ, Порядок, Інструкція від 27.08.2010149
    Зареєстровано: Мін'юст України від 15.09.2010818/18113
    z0818-10, Втратив чинність, Редакція від 15.02.2013, 7 кб (2 редакції)
    #14
  15. #15
  16. #16
  17. #17
  18. #18
  19. #19
  20. Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення (Форма 2-ФМ "Реєстр фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу" - для спеціально визначених суб'єктів первинного фінансового моніторингу (крім одноособовців, юридичних осіб, які проводять фінансові операції з товарами (виконують роботи, надають послуги) за готівку, у випадку проведення фінансової операції на суму, яка дорівнює чи перевищує 150000 гривень або дорівнює чи перевищує суму, еквівалентну зазначеній, в іноземній валюті, та суб'єктів господарювання, які проводять лотереї та азартні ігри, у тому числі казино, електронне (віртуальне) казино, у випадку проведення фінансової операції, пов'язаної з прийняттям чи поверненням ставок або виплатою виграшів)
    Держфінмоніторинг України; Наказ, Форма від 26.08.2010148
    Зареєстровано: Мін'юст України від 06.10.2010891/18186
    zg891-10, Втратив чинність, Сигнальний документ від 18.07.13 00:50, 296 кб
    #20
  21. #21
  22. #22
  23. #23
  24. #24
  25. #25
  26. Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення
    Держфінмоніторинг України; Наказ, Інструкція, Порядок, Довідник, Форма від 26.08.2010148
    Зареєстровано: Мін'юст України від 06.10.2010891/18186
    z0891-10, Втратив чинність, Редакція від 18.07.2013, 758 кб (2 редакції)
    #26
  27. #27
  28. Про затвердження Порядку надання Державним комітетом фінансового моніторингу України Міністерству юстиції України інформації для підвищення ефективності здійснення нагляду
    Держфінмоніторинг України, Мін'юст України; Наказ, Порядок від 25.08.2010146/1991/5
    Зареєстровано: Мін'юст України від 13.09.2010804/18099
    z0804-10, Втратив чинність, Редакція від 10.05.2013, 8 кб (2 редакції)
    #28
  29. #29
  30. #30
  31. Про затвердження Порядку інформування суб'єктів первинного фінансового моніторингу про порушення або закриття кримінальної справи та повідомлення суб'єктів фінансового моніторингу про прийняті судами рішення
    Держфінмоніторинг України; Наказ, Порядок від 13.08.2010135
    Зареєстровано: Мін'юст України від 13.10.2010920/18215
    z0920-10, Втратив чинність, Редакція від 13.09.2013, 11 кб (2 редакції)
    #31
  32. Про затвердження Порядку погодження із Державним комітетом фінансового моніторингу України суб'єктами первинного фінансового моніторингу термінів подання запитуваної інформації
    Держфінмоніторинг України; Наказ, Порядок, Форма типового документа, Заява, Реєстр від 13.08.2010136
    Зареєстровано: Мін'юст України від 12.10.2010916/18211
    z0916-10, Втратив чинність, Редакція від 23.08.2013, 18 кб (2 редакції)
    #32
  33. Про затвердження Порядку надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій
    Держфінмоніторинг України; Наказ, Порядок, Форма типового документа від 13.08.2010137
    Зареєстровано: Мін'юст України від 12.10.2010915/18210
    z0915-10, Втратив чинність, Редакція від 07.05.2012, 12 кб (2 редакції)
    #33
  34. Про порядок надання банками інформації з питань фінансового моніторингу
    Національний банк, Держфінмоніторинг України; Лист від 13.08.201048-107/1550-13984,
    v1550500-10, 14 кб
    #34
  35. Про затвердження Порядку надання Державним комітетом фінансового моніторингу України Міністерству економіки України інформації для підвищення ефективності здійснення нагляду
    Держфінмоніторинг України, Мінекономіки (з 2005 р.); Наказ, Порядок від 11.08.2010134/996
    Зареєстровано: Мін'юст України від 02.09.2010773/18068
    z0773-10, Втратив чинність, Редакція від 04.06.2013, 8 кб (2 редакції)
    #35
  36. Про внесення змін до Порядку надання та розгляду узагальнених матеріалів
    Держфінмоніторинг України, ДПА України, МВС України, Служба безпеки України; Наказ, Порядок, Перелік, Форма типового документа, Повідомлення, Акт від 10.08.2010131/595/367/439
    Зареєстровано: Мін'юст України від 11.10.2010910/18205
    z0910-10, Втратив чинність, Редакція від 14.01.2014, 74 кб (2 редакції)
    #36
  37. Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Державний комітет фінансового моніторингу України
    Держфінмоніторинг України; Наказ, Положення від 05.08.2010128
    Зареєстровано: Мін'юст України від 03.12.20101218/18513
    z1218-10, Втратив чинність, Редакція від 15.09.2013, 54 кб (2 редакції)
    #37
  38. Про затвердження Критеріїв ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму
    Держфінмоніторинг України; Наказ від 03.08.2010126
    Зареєстровано: Мін'юст України від 11.10.2010909/18204
    z0909-10, Втратив чинність, Редакція від 19.08.2016, 21 кб (2 редакції)
    #38
  39. Про внесення змін до наказу Держфінмоніторингу від 12.05.2003 N 46
    Держфінмоніторинг України; Наказ, Перелік від 30.07.2010125
    Зареєстровано: Мін'юст України від 18.08.2010698/17993
    z0698-10, Втратив чинність, Редакція від 04.02.2014, 10 кб (2 редакції)
    #39
  40. Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення
    Держфінмоніторинг України; Наказ, Інструкція, Протокол, Форма типового документа від 27.07.2010121
    Зареєстровано: Мін'юст України від 14.09.2010813/18108
    z0813-10, Втратив чинність, Редакція від 06.04.2012, 21 кб (2 редакції)
    #40
  41. Про затвердження Порядку проведення перевірок Державним комітетом фінансового моніторингу України суб'єктів первинного фінансового моніторингу
    Держфінмоніторинг України; Наказ, Акт, Форма типового документа, Порядок від 21.07.2010120
    Зареєстровано: Мін'юст України від 07.09.2010784/18079
    z0784-10, Втратив чинність, Редакція від 23.03.2012, 52 кб (2 редакції)
    #41
  42. #42
  43. Про затвердження Порядку розгляду Державним комітетом фінансового моніторингу України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та застосування санкцій
    Держфінмоніторинг України; Наказ, Порядок, Форма типового документа, Постанова від 15.07.2010112
    Зареєстровано: Мін'юст України від 08.09.2010785/18080
    z0785-10, Втратив чинність, Редакція від 20.02.2012, 27 кб (2 редакції)
    #43
  44. Про процедуру застосування запобіжних заходів щодо країн, які не виконують або неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій
    Держфінмоніторинг України; Наказ, Положення від 14.07.2010110
    Зареєстровано: Мін'юст України від 20.08.2010715/18010
    z0715-10, Втратив чинність, Редакція від 17.02.2012, 7 кб (2 редакції)
    #44
  45. #45
  46. #46
  47. #47
  48. #48
  49. Про визначення адрес подання інформації з питань фінансового моніторингу
    Держфінмоніторинг України; Наказ, Перелік від 21.12.2009173
    Зареєстровано: Мін'юст України від 04.03.2010207/17502
    z0207-10, Втратив чинність, Редакція від 25.10.2010, 15 кб (2 редакції)
    #49
  50. #50
Документи 1—50 з 130
Показувати на сторінці

вгору