Верховна Рада України
Законодавство України

За роками: усі роки 2004 2003
  1. #1
  2. #2
  3. #3
  4. #4
  5. #5
  6. #6
  7. Склад реквізитів та структури файлів інформаційного обміну між Державним департаментом фінансового моніторингу та суб'єктами первинного фінансового моніторингу, які не є банками
    Держфінмоніторинг, Мінфін України; Інші, Довідник, Перелік від 28.09.2004122
    Зареєстровано: Мін'юст України від 12.10.20041305/9904
    z1305-04, Втратив чинність, Редакція від 22.10.2010, 188 кб (4 редакції)
    #7
  8. Про запровадження Порядку присвоєння ідентифікатора суб'єктам первинного фінансового моніторингу для подання інформації Держфінмоніторингу України та подання інформації в електронному вигляді суб'єктами первинного фінансового моніторингу, які не є банками
    Держфінмоніторинг, Мінфін України; Наказ, Порядок, Форма типового документа від 28.09.2004122
    Зареєстровано: Мін'юст України від 12.10.20041304/9903
    z1304-04, Втратив чинність, Редакція від 22.10.2010, 25 кб (5 редакцій)
    #8
  9. Про затвердження Порядку надання Адміністрацією Держприкордонслужби України Держфінмоніторингу відомостей про перетинання особами державного кордону України
    Держфінмоніторинг, Мінфін України, Адміністрація Держкордонслужби; Наказ, Порядок від 09.09.2004114/659
    Зареєстровано: Мін'юст України від 21.09.20041196/9795
    z1196-04, Чинний, Редакція від 07.06.2005, 8 кб
    #9
  10. #10
  11. Про внесення змін та доповнень до наказу Державного департаменту фінансового моніторингу та Служби безпеки України від 22 грудня 2003 року N 163/557
    Держфінмоніторинг, Мінфін України, Служба безпеки України; Наказ від 27.07.200481/413
    Зареєстровано: Мін'юст України від 06.08.2004989/9588
    z0989-04, Втратив чинність, Редакція від 26.12.2006, 5 кб
    #11
  12. Про внесення змін та доповнень до наказу Державного департаменту фінансового моніторингу та Міністерства внутрішніх справ України від 30 липня 2003 року N 83/787
    Держфінмоніторинг, Мінфін України, МВС України; Наказ від 23.07.200479/816
    Зареєстровано: Мін'юст України від 06.08.2004988/9587
    z0988-04, Втратив чинність, Редакція від 26.12.2006, 6 кб
    #12
  13. #13
  14. Про внесення змін та доповнень до наказу Держфінмоніторингу від 24.04.2003 N 40
    Держфінмоніторинг, Мінфін України; Наказ від 19.07.200473
    Зареєстровано: Мін'юст України від 06.08.2004985/9584
    z0985-04, Втратив чинність, Редакція від 30.08.2010, 5 кб (2 редакції)
    #14
  15. #15
  16. Про внесення змін до наказу Держфінмоніторингу від 13.05.2003 N 48
    Мінфін України, Держфінмоніторинг; Наказ від 18.06.200456
    Зареєстровано: Мін'юст України від 30.06.2004799/9398
    z0799-04, Втратив чинність, Редакція від 22.10.2010, 2 кб (2 редакції)
    #16
  17. #17
  18. #18
  19. #19
  20. Про внесення змін до наказу Держфінмоніторингу від 13.05.03 N 48
    Мінфін України, Держфінмоніторинг; Наказ від 26.12.2003166
    Зареєстровано: Мін'юст України від 15.01.200443/8642
    z0043-04, Втратив чинність, Редакція від 22.10.2010, 2 кб (2 редакції)
    #20
  21. Про затвердження Порядку надання Державним комітетом фінансового моніторингу України Службі безпеки України узагальнених матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів або фінансуванням тероризму
    Держфінмоніторинг, Служба безпеки України, Мінфін України; Наказ, Порядок від 22.12.2003163/557
    Зареєстровано: Мін'юст України від 14.01.200438/8637
    z0038-04, Втратив чинність, Редакція від 26.12.2006, 16 кб (4 редакції)
    #21
  22. #22
  23. #23
  24. #24
  25. #25
  26. #26
  27. Про внесення змін та доповнень до наказу Державного департаменту фінансового моніторингу від 13.05.2003 N 48
    Держфінмоніторинг, Мінфін України; Наказ від 26.09.2003115
    Зареєстровано: Мін'юст України від 07.10.2003900/8221
    z0900-03, Втратив чинність, Редакція від 22.10.2010, 8 кб (2 редакції)
    #27
  28. #28
  29. #29
  30. #30
  31. Про затвердження Порядку надання Держфінмоніторингом України Генеральній прокуратурі України узагальнених матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів або фінансуванням тероризму, та отримання інформації про хід їх опрацювання
    Держфінмоніторинг, Генеральна прокуратура України, Мінфін України; Наказ, Порядок від 20.08.200398/40
    Зареєстровано: Мін'юст України від 02.09.2003759/8080
    z0759-03, Втратив чинність, Редакція від 08.11.2010, 13 кб (4 редакції)
    #31
  32. Про затвердження Порядку надання Держфінмоніторингом ДПА України узагальнених матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та отримання інформації про хід їх опрацювання
    Мінфін України, Держфінмоніторинг, ДПА України; Наказ, Порядок від 12.08.200394/387
    Зареєстровано: Мін'юст України від 27.08.2003740/8061
    z0740-03, Втратив чинність, Редакція від 26.12.2006, 13 кб (4 редакції)
    #32
  33. Про затвердження Порядку надання Держфінмоніторингом МВС України узагальнених матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів або фінансуванням тероризму, та отримання інформації про хід їх опрацювання
    Держфінмоніторинг, Мінфін України, МВС України; Наказ, Порядок від 30.07.200383/787
    Зареєстровано: Мін'юст України від 05.08.2003686/8007
    z0686-03, Втратив чинність, Редакція від 26.12.2006, 13 кб (4 редакції)
    #33
  34. Про затвердження деяких форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення (Форми NN 1-ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ, 4-ФМ, 5-ФМ, 6-ФМ)
    Держфінмоніторинг, Мінфін України; Наказ, Форма, Інструкція від 13.05.200348
    Зареєстровано: Мін'юст України від 23.05.2003394/7715
    z0394-03, Втратив чинність, Редакція від 22.10.2010, 463 кб (11 редакцій)
    #34
  35. #35
  36. Про затвердження Вимог до організації фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму
    Держфінмоніторинг, Мінфін України; Наказ, Вимоги від 24.04.200340
    Зареєстровано: Мін'юст України від 29.04.2003337/7658
    z0337-03, Втратив чинність, Редакція від 30.08.2010, 59 кб (7 редакцій)
    #36
Документи 1—36 з 36
Показувати на сторінці

вгору