Верховна Рада України
Законодавство України

  1. #1
  2. #2
  3. Деякі питання організації фінансового моніторингу
    Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок, Перелік від 05.08.2015552
    552-2015-п, Чинний, Редакція від 12.05.2018, 38 кб (2 редакції)
    #3
  4. #4
  5. Про затвердження Змін до Положення про здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів
    НКЦПФР; Рішення від 24.09.20131930
    Зареєстровано: Мін'юст України від 14.10.20131756/24288
    z1756-13, Втратив чинність, Редакція від 10.05.2016, 16 кб (2 редакції)
    #5
  6. Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів
    НКЦПФР; Рішення, Положення від 19.07.2012995
    Зареєстровано: Мін'юст України від 08.08.20121346/21658
    z1346-12, Втратив чинність, Редакція від 10.05.2016, 70 кб (3 редакції)
    #6
  7. Про затвердження Порядку зупинення та поновлення проведення фінансових операцій на ринку цінних паперів суб'єктами первинного фінансового моніторингу
    НКЦПФР; Рішення, Порядок від 19.07.2012998
    Зареєстровано: Мін'юст України від 09.08.20121354/21666
    z1354-12, Втратив чинність, Редакція від 10.05.2016, 19 кб (2 редакції)
    #7
  8. Сорок Рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF)
    FATF, Кабінет Міністрів України; Рекомендації, Міжнародний документ від 25.09.2003
    835_001, 74 кб
    #8
  9. Кримінальний кодекс України
    Кодекс України; Кодекс, Закон від 05.04.20012341-III
    2341-III, Чинний, Редакція від 10.11.2018, 820 кб (174 редакції)
    #9
  10. Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні
    Закон України від 30.10.1996448/96-ВР
    448/96-ВР, Чинний, Редакція від 24.11.2018, 122 кб (39 редакцій)
    #10
  11. Кодекс законів про працю України
    Кодекс України; Закон, Кодекс від 10.12.1971322-VIII
    322-08, Редакція від 11.10.2018, 422 кб (90 редакцій)
    #11
  12. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод
    Рада Європи; Конвенція, Міжнародний документ від 04.11.1950
    995_004, Чинний, Редакція від 02.10.2013, 56 кб (8 редакцій)
    #12
Документи 1—12 з 12
Показувати на сторінці

вгору