Верховна Рада України
Законодавство України

 Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та інструкції щодо їх заповнення
Мінфін України; Наказ, Форма, Реєстр, Повідомлення, Запит, Інструкція, Порядок, Довідник від 26.04.2013496
  1. #1
  2. Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та інструкції щодо їх заповнення
    Мінфін України; Наказ, Форма, Повідомлення, Інструкція, Довідник, Запит, Реєстр від 29.01.201624
    Зареєстровано: Мін'юст України від 16.02.2016241/28371
    z0241-16, Чинний, Редакція від 17.05.2018, 478 кб (3 редакції)
    #2
  3. Про затвердження Змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України
    Постанова Національного банку України від 28.04.2015279
    v0279500-15, Втратив чинність, Редакція від 21.03.2016, 199 кб (2 редакції)
    #3
  4. Методичні рекомендації з організації фінансового моніторингу
    Держфінмоніторинг України; Рекомендації від 26.11.2014
    n0009827-14, База даних "Законодавство України"
    #4
  5. #5
  6. #6
  7. Про затвердження Плану-графіка
    Мінфін України; Наказ, План від 22.01.201418
    v0018201-14, База даних "Законодавство України"
    #7
  8. Про затвердження Змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України
    Постанова Національного банку України від 27.12.2013555
    Зареєстровано: Мін'юст України від 23.01.2014143/24920
    z0143-14, Втратив чинність, Редакція від 21.03.2016, 229 кб (2 редакції)
    #8
  9. Про затвердження Змін до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу
    Постанова Національного банку України від 07.11.2013441
    Зареєстровано: Мін'юст України від 27.11.20132031/24563
    z2031-13, Втратив чинність, Редакція від 03.07.2015, 121 кб (2 редакції)
    #9
  10. Про Положення про Державну службу фінансового моніторингу України
    Указ Президента України; Положення від 13.04.2011466/2011
    466/2011, Чинний, 27 кб
    #10
  11. Про Положення про Міністерство фінансів України
    Указ Президента України; Положення від 08.04.2011446/2011
    446/2011, Чинний, Редакція від 19.03.2013, 45 кб (3 редакції)
    #11
  12. Про затвердження Класифікації країн світу
    Держстат України; Наказ, Класифікація, Покажчик, Перелік від 22.12.2010527
    v0527832-10, Втратив чинність, База даних "Законодавство України"
    #12
  13. Податковий кодекс України
    Кодекс України; Закон, Кодекс від 02.12.20102755-VI
    2755-VI, Чинний, Редакція від 25.11.2018, 3.37 Мб (117 редакцій)
    #13
  14. #14
  15. #15
  16. #16
  17. #17
  18. #18
  19. Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення (Форма 2-ФМ "Реєстр фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу" - для спеціально визначених суб'єктів первинного фінансового моніторингу (крім одноособовців, юридичних осіб, які проводять фінансові операції з товарами (виконують роботи, надають послуги) за готівку, у випадку проведення фінансової операції на суму, яка дорівнює чи перевищує 150000 гривень або дорівнює чи перевищує суму, еквівалентну зазначеній, в іноземній валюті, та суб'єктів господарювання, які проводять лотереї та азартні ігри, у тому числі казино, електронне (віртуальне) казино, у випадку проведення фінансової операції, пов'язаної з прийняттям чи поверненням ставок або виплатою виграшів)
    Держфінмоніторинг України; Наказ, Форма від 26.08.2010148
    Зареєстровано: Мін'юст України від 06.10.2010891/18186
    zg891-10, Втратив чинність, Сигнальний документ від 18.07.13 00:50, 296 кб
    #19
  20. #20
  21. #21
  22. #22
  23. #23
  24. #24
  25. Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення
    Держфінмоніторинг України; Наказ, Інструкція, Порядок, Довідник, Форма від 26.08.2010148
    Зареєстровано: Мін'юст України від 06.10.2010891/18186
    z0891-10, Втратив чинність, Редакція від 18.07.2013, 758 кб (2 редакції)
    #25
  26. #26
  27. Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу
    Постанова Національного банку України; Положення від 14.05.2003189
    Зареєстровано: Мін'юст України від 20.05.2003381/7702
    z0381-03, Втратив чинність, Редакція від 03.07.2015, 257 кб (9 редакцій)
    #27
  28. Про затвердження Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України (частина I)
    Постанова Національного банку України; Правила, Форма від 19.03.2003124
    Зареєстровано: Мін'юст України від 07.05.2003353/7674
    z0353-03, Втратив чинність, Редакція від 21.03.2016, 435 кб (36 редакцій)
    #28
  29. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму
    Закон України від 28.11.2002249-IV
    249-IV, Втратив чинність, Редакція від 06.02.2015, 160 кб (16 редакцій)
    #29
  30. Про нафту і газ
    Закон України від 12.07.20012665-III
    2665-III, Чинний, Редакція від 04.04.2018, 98 кб (22 редакції)
    #30
  31. Про угоди про розподіл продукції
    Закон України від 14.09.19991039-XIV
    1039-XIV, Чинний, Редакція від 18.12.2017, 112 кб (15 редакцій)
    #31
  32. Про затвердження Класифікатора іноземних валют
    Постанова Національного банку України; Перелік, Класифікатор від 04.02.199834
    v0521500-98, Редакція від 01.08.2018, 83 кб (10 редакцій)
    #32
  33. Про страхування
    Закон України від 07.03.199685/96-ВР
    85/96-ВР, Чинний, Редакція від 27.09.2018, 136 кб (64 редакції)
    #33
Документи 1—33 з 33
Показувати на сторінці

вгору